重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/26 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~12,000 万元 7,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 5,709,010 股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 1.39% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 93,469,433.50 元 | | 实际回购价格区间 | 15.39 元/股~17.50 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第一 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》。 本次回购的资金总额不低于人民币 7,000.00 万元、不超过人民币 12,000.00 万元， 回购股份价格为不超过人民币 23 元/股，回购股份期限为自董事会审议通过本次回 购股份方案之日起 12 个月内，用于实施员工持股计划或股权 ...

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持。会议采用现场投票和网络投 票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司 证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-036 上海建科集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 212 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 346,647,446 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 85.7613 | | 份总数的比例（%） | | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区宛平南路 75 号 4 号楼 412 多功能报 告厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决 ...

国浩律师（上海）事务所 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-3320 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海建科集团股份有限公司 关于 上海建科集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 公司召开 2024 年第一次临时股东大会，董事会已于会议召开十五日前即 2024 年 8 月 15 日以公告方式通知各股东。公司发布的通知载明了会议类型和届 次、会议召集人、投票方式、现场会议召开的日期、时间和地点、网络投票的系 统、起止日期和投票时间、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资 1 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 本所律师同意将本法律意见书作为公司 2024 年第一次临时股东大会的必备 法律文件予以存档，并依法对本所出具的法律意见承担责任。 2024 年第一次临时股东大 ...

关于上海建科集团股份有限公司股票交易异常波动 的询证函的回函 致:上海建科集团股份有限公司 t and t 8 贵公司于 2024年8月27日发来的《关于上海建科集团股份 有限公司股票交易异常波动的询证函》已收悉,我们作为上海建 科集团股份有限公司的控股股东,现就相关事项回复如下: 一、经本公司自查,截至目前,我们不存在涉及贵公司的应 披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发 行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重 整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 二、在本次股票交易异常波动期间,我们不存在买卖贵公司 股票的情形。 特此函复。 (本页以下无正文) (本页无正文,为《关于上海建科集团股份有限公司股票交易异 常波动的询证函的回函》之签署页) 控股股东:上海国盛（集团）有限公司（盖章) 20 年8月 8 t and the subject of ...

2024 年 8 月 30 日 | 目 | 录 | | --- | --- | | 《2024 | 年第一次临时股东大会须知》………………………………………………1 | | 《2024 年第一次临时股东大会议程》 | ……………………………………………2 | 议案一：《关于提名公司独立董事候选人的议案》………………………………3 上海建科集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 四、出席股东大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 五、股东要求在股东大会上发言或就有关问题提出质询时，应在会议开始前 向大会秘书处登记，并填写《股东发言登记表》。股东发言主题应与会议议案相 关，简明扼要，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股 东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东只能选择现 场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复 进行表决的，以第一次投票表决结果为准。 七、本次股东大会谢绝个人进行摄影、摄像和录音。参会人员应尊重公司及 其他参会人员的名誉权、肖像权等相关权利， ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was approximately ¥1.65 billion, representing a 4.17% increase compared to ¥1.58 billion in the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was approximately ¥77.07 million, an increase of 16.51% from ¥66.15 million in the previous year[12]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥55.02 million, showing a significant increase of 62.58% compared to ¥33.84 million in the same period last year[12]. - The total revenue for the first half of 2024 reached ¥164,652.42 million, with a year-on-year growth of 28.71%[20]. - The company reported a net profit of ¥313,205,815.38 for the first half of 2024, compared to ¥298,907,469.56 in the same period of 2023, reflecting an increase of approximately 4.8%[109]. - The total profit for the first half of 2024 was ¥82,567,279.93, compared to ¥73,348,824.01 in the same period of 2023, representing a growth of 12.1%[111]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at approximately -¥445.62 million, an improvement from -¥487.95 million in the previous year[12]. - The company's cash and cash equivalents increased significantly to ¥1,336,921,220.62 from ¥679,707,525.03, reflecting a growth of approximately 96.7%[107]. - Cash inflow from operating activities for the first half of 2024 was CNY 1,765,515,006.46, an increase of 6.1% compared to CNY 1,663,784,067.74 in the same period of 2023[115]. - The ending cash and cash equivalents balance increased to CNY 1,338,936,181.93, up from CNY 651,020,515.90 at the end of the first half of 2023[116]. Assets and Liabilities - The total assets decreased by 9.95% to approximately ¥4.51 billion from ¥5.01 billion at the end of the previous year[12]. - The total current assets decreased from ¥3,554,049,277.20 to ¥3,036,732,419.77, a reduction of approximately 14.6%[104]. - The total liabilities decreased to ¥950,574,352.46 from ¥1,204,421,186.59, a reduction of approximately 21.0%[109]. - The total liabilities decreased from ¥2,668,615,000.00 to ¥2,257,185,000.00, a decline of approximately 15.4%[105]. Revenue Segmentation - The company's main business segments include engineering consulting services, testing and technical services, and environmental low-carbon technology services, with total revenue of 90,707.45 million RMB from engineering consulting, accounting for 55.09% of total revenue[19]. - Testing and technical services generated revenue of 51,145.44 million RMB, representing 31.06% of total revenue, with a gross profit margin of 36.95%[19]. - The environmental low-carbon technology service segment generated ¥16,217.24 million, reflecting a growth of 9.85%[20]. Research and Development - The company has undertaken 2 key national R&D projects and 11 research topics under the "14th Five-Year Plan" as of the end of the reporting period[25]. - The company launched 34 new research projects and completed the acceptance of 44 projects, with 22 new standards established and 21 standards and guidelines approved, including 1 national standard and 7 local standards[29]. - The company’s research and development expenses rose by 4.87% to CNY 100.03 million, reflecting increased investment in innovation[34]. Market and Economic Context - The overall GDP growth in China for the first half of the year was 5.0%, with fixed asset investment increasing by 3.9%[14]. - Infrastructure investment in China grew by 5.4% year-on-year, with railway transportation investment increasing by 18.5% and water conservancy management investment rising by 27.4%[16]. - The low-altitude economy market size is expected to reach 1.5 trillion RMB by 2025 and 3.5 trillion RMB by 2035[16]. Risk Management - The company has outlined potential risks and countermeasures in the report, emphasizing the importance of investor awareness regarding investment risks[2]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations, which could impact fixed asset investment and overall performance[41]. - Talent retention and rising labor costs pose risks, with strategies in place to enhance employee incentives and training[42]. Shareholder and Governance - The company has committed to a lock-up period of 36 months for shares held by major shareholders, during which they will not transfer or manage these shares[55]. - Major shareholders are allowed to reduce their holdings after the lock-up period, with the selling price determined by the secondary market price at that time[57]. - The company has established measures to stabilize its stock price, with specific obligations for shareholders and executives to take action if conditions are met[65]. Environmental and Social Responsibility - The company strictly adheres to national environmental protection laws and regulations, with no violations or administrative penalties reported during the reporting period[49]. - The company has established a wastewater treatment station with a daily capacity of 27.75 m³ to manage wastewater effectively[51]. - The company is actively involved in research projects related to carbon trading and low-carbon enterprise evaluation methods, reflecting its commitment to carbon neutrality[50]. Accounting Policies and Financial Reporting - The financial statements are prepared based on the assumption of going concern, with no significant doubts regarding the company's ability to continue operations for the next 12 months[131]. - The company adheres to specific accounting policies for financial instruments, inventory, fixed asset depreciation, and revenue recognition[132]. - The company does not have any changes in significant accounting policies or estimates for the current reporting period[169].

第一届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监 事会第十四次会议于 2024 年 8 月 14 日通过现场会议方式召开。 证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-033 上海建科集团股份有限公司 格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能真实 地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。在 2024 年半年度报 告披露前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行 为。 （二）公司已于 2023 年 8 月 9 日以电子邮件方式通知全体监事。 （三）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 2 名，秦刘伟监 事因公务原因委托林磊监事出席。 （四）本次会议由监事林磊先生主持。 （五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告>全文及其摘要 的议案》 监事会 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人赵金城，已充分了解并同意由提名人上海建科集团股份有限 公司董事会提名为上海建科集团股份有限公司第一届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任上海建科集团股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定； （七）最近 12 个月内曾经具有前六项所列举情形的人员； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及 ...

上海建科集团股份有限公司 关于 2024 年度担保额度内增加被担保对象的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 为了满足上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海 建科深水港检验有限公司（以下简称"建科深水港"）及上海建科消防技术有限 公司（以下简称"建科消防"）经营及业务发展的需要，减少货币资金占用，提 高资金使用效率，公司拟在 2024 年度授信额度内追加建科深水港及建科消防为 共享授信子公司，为其开具银行保函提供连带责任保证担保。 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第 十三次会议，于 2024 年 5 月 30 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关 于公司为部分子公司银行授信提供担保的议案》。为了满足公司经营及业务发展 的需要，减少货币资金占用，提高资金使用效率，公司为下属 14 家控股子（孙） 公司在招商银行开具银行保函提供授信额度连带责任保证担保不超过 7 亿元。 为了满足子公司经营及业 ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-032 上海建科集团股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届 董事会第二十一次会议于 2024 年 8 月 14 日以现场会议结合视频方式 召开。 （二）公司已于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件形式通知全体董事。 （三）本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。 （四）本次会议由董事长王吉杰先生主持。监事会成员、董事会 秘书列席会议。 (一) 审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告>全文及其摘要 1 的议案》 本议案经公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过后 提交董事会审议。 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《公司 2024 年半年度报 ...