证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-052 上海建科集团股份有限公司 关于回复上海证券交易所《关于对上海建科集团 股份有限公司现金收购上海投资咨询集团有限 公司 100%股权暨关联交易的问询函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 2024 年 11 月 12 日，上海建科集团股份有限公司（以下简称"公 司"）收到上海证券交易所上市公司管理一部《关于对上海建科集团 股份有限公司现金收购上海投资咨询集团有限公司 100%股权暨关联 交易的问询函》（上证公函【2024】3642 号）（以下简称"《问询函》"）。 根据《问询函》的相关要求，公司及有关各方对有关问题进行了积极 认真的核查、分析和研究，现就《问询函》相关内容作如下回复说明。 除特别说明，本回复所述的词语或简称与《上海建科集团股份有 限公司关于现金收购上海投资咨询集团有限公司 100%股权暨关联交 易的公告》（公告编号：2024-046）中所定义的词语或简称具有相同 的含义。 1 一、关于交易的必要性。公告显示，上咨集团的经 ...

股东大会召开日期：2024年12月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-056 上海建科集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 12 月 19 日 14 点 00 分 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：上海市闵行区申旺路 519 号公司莘庄科技园区 10 号楼三楼报告 厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 19 日 至 2024 年 12 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

上海财瑞资产评估有限公司关于上海证券交易所 《关于对上海建科集团股份有限公司现金收购上海投资咨询集团有限公司 100%股权暨关联交易的问询函》之回复报告 上海证券交易所: 上海建科集团股份有限公司于 2024年 11月 12日收到上海证券交易所下发的《关 于对上海建科集团股份有限公司现金收购上海投资咨询集团有限公司 100%股权暨关 联交易的问询函》(上证公函【2024】3642 号，以下简称"问询函")。上海财瑞资产评 估有限公司对问询,有关问题进行了认真核查与落实,按照问询函的要求对所涉及的 事项进行了问题答复,现就相关事项回复如下，请予审核。 问题 1: 列示长期股权投资、无形资产的具体构成、账面价值、评估值等，并说 明大幅增值的原因及合理性 回复: (1)长期股权投资账面价值、评估值及增值原因具体如下: | | | | 序号 | 被投资单位名称 | 持股 比例 | 账面值 | 评估值 | 长期投资 评估增值 | 其中历史 年度经营 | 其中无形 资产等其 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 额 | 积累影响 | ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-057 上海建科集团股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监 事会第十七次会议于 2024 年 12 月 3 日以现场会议方式召开。 （二）公司全体监事一致同意豁免提前通知的时限要求，于 2024 年 12 月 2 日以电子邮件方式通知全体监事。 （三）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中监事 秦刘伟先生因公务原因委托监事林磊先生出席）。 （四）本次会议由监事林磊先生主持。 （五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于上海国盛（集团）有限公司与上海建科集 团股份有限公司签署<关于上海投资咨询集团有限公司之股权转让 1 协议之补充协议>的议案》； 监事会认为：公司向关联方现金收购上海投资咨询集团有限公司 100%股权符合公司 ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-055 上海建科集团股份有限公司 关于落实 2024 年度"提质增效重回报" 行动方案情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 2024 年以来，上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"）深 入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，认真落实国务院《关于 进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关 于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，以"提质增效 重回报"行动为契机，多措并举加强市场经营，加快发展新质生产力， 提升盈利能力，以高质量发展回报投资者，促进上市公司投资价值提 升，具体落实情况如下： ー、聚焦主责主业，提升价值创造 公司坚持加强战略引领，围绕建筑和基础设施建设、管理和运行 全过程，不断深化"工程咨询"、"检测与技术服务"两大核心主业。 一是积极推动工程咨询业务从房屋建筑逐步覆盖市政轨交、公路 铁路、民航港口、环境水利、石油化工等领域，进一步夯实全过程工 程咨询业务核心竞争力，增强产业发展韧性；大力推动 ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-054 上海建科集团股份有限公司 关于现金收购上海投资咨询集团有限公司 100%股权暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 一、关联交易概述 上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"、"受让方"） 拟以自有或自筹资金收购关联方上海国盛（集团）有限公司（以下简 称"上海国盛"、"转让方"）持有的上海投资咨询集团有限公司（以 下简称"上咨集团"、"标的公司"）100%股权。根据具有从事证券 业务资产评估资格的上海财瑞资产评估有限公司出具的《上海国盛 （集团）有限公司拟向上海建科集团股份有限公司协议转让上海投资 咨询集团有限公司 100%股权行为涉及的上海投资咨询集团有限公司 股东全部权益价值资产评估报告》（沪财瑞评报字（2024）第 2060 号）（以下简称"《资产评估报告》"），上咨集团以 2024 年 7 月 31 日为评估基准日的股东全部权益账面价值为 41,142.41 万元，采 用资产基础法结论得出最终评估价值为 48,78 ...

上海建科集团股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告 证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-053 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届 董事会第二十四次会议于 2024 年 12 月 3 日以现场会议结合视频方 式召开。 （二）公司全体董事一致同意豁免提前通知的时限要求，于 2024 年 12 月 2 日以电子邮件形式通知全体董事。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《关于现金收购上海投资咨询集团有限公司 100% 股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2024-054）。 （五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于上海国盛（集团）有限公司与上海建科集 团股份有限公司签署<关于上海投资咨询集团有限公司之股权转让协 1 议 ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-051 上海建科集团股份有限公司 关于股份回购进展公告 上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第一 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》。 本次回购的资金总额不低于人民币 7,000.00 万元、不超过人民币 12,000.00 万元， 回购股份价格为不超过人民币 23 元/股，回购股份期限为自董事会审议通过本次回 购股份方案之日起 12 个月内，用于实施员工持股计划或股权激励。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日和 2024 年 5 月 8 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《上海建科集团股份有限公司关于以集中竞价交易 方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-013）及《上海建科集团股份有限公 司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-017）。 因实施 2023 年年度权益分派，上述回购股份价格上限由不超过人民币 23 元/ 股，调整为不超过人民币 22.76 元/股，调整后的回购价格上限 ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-050 上海建科集团股份有限公司 关于再次延期回复上海证券交易所《关于对 上海建科集团股份有限公司现金收购上海 投资咨询集团有限公司 100%股权暨关联交 易的问询函》的公告 特此公告。 上海建科集团股份有限公司董事会 公司收到《问询函》后高度重视，积极组织相关方针对《问询函》 1 涉及的问题进行逐项落实、回复。鉴于《问询函》部分问题的回复尚 需补充和完善，公司向上海证券交易所申请延期回复，具体内容详见 公司于 2024 年 11 月 20 日披露的《关于延期回复上海证券交易所< 关于对上海建科集团股份有限公司现金收购上海投资咨询集团有限 公司 100%股权暨关联交易的问询函>的公告》（公告编号：2024-049）。 延期期间，公司及相关各方积极推进《问询函》中涉及问题的回 复工作，鉴于回复仍需进一步完善，经向上海证券交易所申请，公司 将再次延期不超过 5 个交易日回复，由此给投资者带来的不便，敬请 谅解。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 公司将 ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-049 公司收到《问询函》后高度重视，积极组织相关方针对《问询函》 1 涉及的问题进行逐项落实、回复。截至本公告披露日，公司正根据相 关要求，进一步补充相应信息。为确保回复内容的准确和完整，切实 保护全体股东的合法权益，经向上海证券交易所申请，公司将延期回 复《问询函》，延期时间不超过 5 个交易日，由此给投资者带来的不 便，敬请谅解。 公司将继续积极推进相关工作，尽快回复并及时履行信息披露义 务。有关信息以公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体发布 的公告为准，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。 特此公告。 上海建科集团股份有限公司董事会 2024 年 11 月 20 日 2 上海建科集团股份有限公司 关于延期回复上海证券交易所《关于对上海 建科集团股份有限公司现金收购上海投资 咨询集团有限公司 100%股权暨关联交易的 问询函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 ...