关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 30 日 10 点 00 分 召开地点：上海市徐汇区宛平南路 75 号 4 号楼 412 多功能报告厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-034 上海建科集团股份有限公司 股东大会召开日期：2024年8月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 30 日 至 2024 年 8 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海建科集团股份有限公司董事会，现提名赵金城为上海 建科集团股份有限公司第一届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海建科集团股份有限 公司第一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海建科集团股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 ...

截至 2024 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金 56,379.00 万元，募集资金（含 利息收入扣除银行手续费的净额）余额为 4,161.45 万元。 单位：人民币万元 | 项 目 | | 序 号 | 金 额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | | 59,890.58 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | | 45,617.11 | | | 利息收入净额 | B2 | | 565.64 | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | | 10,761.89 | | | 利息收入净额 | C2 | | 84.23 | | 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | | 56,379.00 | | | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | | 649.87 | | 结余募集资金 | | E=A-D1+D2 | | 4,161.45 | 证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-030 上海建科集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-029 上海建科集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 上海建科集团股份有限公司董事会 2024年8月9日 公司董事会对王广斌先生任职期间为公司作出的贡献表示 衷心感谢！ 特此公告。 上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 公司独立董事王广斌先生的辞职报告，王广斌先生根据《上市公 司独立董事管理办法》规定向公司董事会申请辞去公司独立董事、 董事会专门委员会委员等相关职务，辞职后不再担任公司任何职 务。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规及《公司章程》的规定，王广斌先生的辞职导致公司董事会独 立董事成员低于法定最低人数，王广斌先生的辞职报告将在公司 股东大会选举出新任独立董事之日起生效，不会影响公司董事会 工作的正常运行。在补选独立董事完成之前,王广斌先生仍将按 照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。 ...

一、 回购股份的基本情况 上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的 议案》。本次回购的资金总额不低于人民币7,000.00万元、不超过人民币12,000.00 万元，回购股份价格为不超过人民币 23 元/股，回购股份期限为自董事会审议通 过本次回购股份方案之日起 12 个月内，用于实施员工持股计划或股权激励。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日和 2024 年 5 月 8 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《上海建科集团股份有限公司关于以集中竞价交 易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-013）及《上海建科集团股份有 限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-017）。 因实施 2023 年年度权益分派，上述回购股份价格上限由不超过人民币 23 元/ 股，调整为不超过人民币 22.76 元/股，调整后的回购价格上限于 2024 年 6 月 14 日生效。具体情况详见公司于 2024 年 6 月 7 日在上海证券交易 ...

一、 回购股份的基本情况 上海建科集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到 1% 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/26 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~12,000 万元 7,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 4,197,221 股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 1.02% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 69,207,750.30 元 | | 实际回购价格区间 | 15.60 元/股~17.50 元/股 | 证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-027 上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第一 届董事会第二十次会议 ...

重要内容提示： 一、概述 上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日披露《关于筹划股权收购事项的提示性公告》（公告编号： 临 2024-019），为进一步推动公司核心业务的可持续发展，公司正在 筹划收购上海投资咨询集团有限公司（以下简称"上咨集团"） 股 权事项。 二、进展情况 1 证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-026 上海建科集团股份有限公司 关于筹划股权收购事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 公司筹划收购上咨集团股权事项尚需履行公司内部决策程序，预 计不涉及公司重大资产重组，亦不会对公司正常生产经营活动产生影 响。公司将根据上述事项的进展情况，按照相关规定及时进行信息披 露。 公司提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时 报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊，经济参考网（www.jjckb.cn） 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站， 公司所有相关信息将按规定在相关媒体或 ...

关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/26 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~12,000 万元 7,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 1,528,799 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.37% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 25,837,367.55 元 | | 实际回购价格区间 | 16.40 元/股~17.50 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议 案》。本次回购的资金总额不低于人民币 7,000.00 万元、不超过人民币 ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-024 上海建科集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/26 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 万元~12,000 万元 7,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 41,600 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.01% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 718,940.00 元 | | 实际回购价格区间 | 17.21 元/股~17.30 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易 ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-021 一、 回购股份的基本情况 上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议 案》。本次回购的资金总额不低于人民币 7,000.00 万元、不超过人民币 12,000.00 万元，回购股份价格为不超过人民币 23 元/股，回购股份期限为自董事会审议通 过本次回购股份方案之日起 12 个月内，用于实施员工持股计划或股权激励。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日和 2024 年 5 月 8 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《上海建科集团股份有限公司关于以集中竞价交易 方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-013）及《上海建科集团股份有限公 司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-017）。 二、 回购股份的进展情况 上海建科集团股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真 ...