证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-082 福建海通发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 08 月 26 日 (二)股东大会召开的地点：福建省福州市台江区长汀街 23 号升龙环球大厦 42 层 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 202 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 711,462,768 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 77.7254 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长曾而斌先生主持，采取现场投 票及网络投票方式召开并表决。会议的召集、召开和表决均 ...

北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京市康达律师事务所 关于福建海通发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 （2）本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本法律意见书出具日以前已 经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进 1 法律意见书 行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结 论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈 ...

2024 年 08 月 16 日 公司点评 增持/首次 海通发展(603162) 目标价: 昨收盘:8.60 海通发展，2024 半年报点评，干散货航运周期向上，业绩大增 ■ 事件 近期，海通发展披露 2024 半年报。报告期内，实现营业总收入 16.87 亿，同比去年增加+129.03%；归母净利 2.42 亿，同比去年增加+81.21%； 基本每股收益 0.27 元，加权平均净资产收益率 6.49%。 公司上半年营收同比显著增长的原因，一方面是通过精细化管理有效 控制了运营成本及期间费用，另一方面是本期处置一艘船龄较长的船舶取 得了一定收益。扣非净利同比增长 54.6%，扣非 EPS 同比增长 53.3%。 ■ 点评 公司主要从事国内沿海以及国际远洋的干散货运输业务，目前已发展 成为国内民营干散货航运领域的龙头企业之一。已于 2023 年 3 月 IPO 上 市。23 年报首次分红，股利支付率 49.8%，分红金额 0.92 亿。 >>运力规模是企业的核心竞争力。公司以超灵便型干散货船舶为核心 组建船队，主力单船约 5 万多载重吨。24 年上半年，公司新购超灵便型 干散货船 10 艘，截至本报告期末，已交 ...

福建海通发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 $$\Xi{\bf{\mathrm{O}}}\,{\bf{\mathrm{=}}}\,|\Xi|\,\nexists\,{\cal J}\backslash\,\nexists$$ | | | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会议程安排 3 | | 议案 | 1：《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构及实施进度的议案》...5 | | 议案 | 2：《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 | | | 的议案》 10 | | 议案 | 3：《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 15 | | 议案 | 4：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 18 | | 议案 | 5：《关于计划购置干散货船舶的议案》 23 | 福建海通发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-081 福建海通发展股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第三次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603162 | 海通发展 | 2024/8/19 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 7 月 25 日公告了股东大会召开通知，单独持有 58.73%股 份的股东曾而斌先生，在 2024 年 8 月 8 日提出临时提案并书面提交股东大会召 2. 股东大会召开日期：2024 年 8 月 26 日 3. 股权登记日 1. 提案人：曾而斌先生 2. 提案程序说明 集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 曾而斌先生提请公司董事会将《关于计划购置干散 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-080 福建海通发展股份有限公司 关于计划购置干散货船舶的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）及其全资子公司拟使 用不超过 6,300 万美元购置干散货船舶，购船资金来源为自有资金。 本次交易已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东 大会审议。 一、交易概述 为进一步扩大运力规模，完善船舶队伍体系的建设，同时有效提升公司竞争 力和市场占有率，增强公司盈利能力，公司及全资子公司拟使用不超过 6,300 万 美元购置干散货船舶，购船资金来源为自有资金。截至本公告披露日，公司近 12 个月累计使用 22,059.00 万美元（已含本次交易金额，以 2024 年 8 月 1 日汇率计 算，合计约为人民币 157,331.41 万元）购置干散货船舶（不含募集资金投资项目 购置的干散货船舶），占公司最近一期经审计总资产的比例为 34.71%。 2024 年 8 月 9 日，公司第四届董 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-079 福建海通发展股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：大海远洋航运有限公司（以下简称"大海远洋"）、大 洋远洋航运有限公司（以下简称"大洋远洋"），上述 2 家公司为福建海通发展 股份有限公司（以下简称"公司"或"海通发展"）的全资子公司，不属于公司 关联方。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：无。 不超过 2,409.32 万美元，租赁期限为 6 年，主要用于公司补充运营资金等。为支 持全资子公司的业务发展，2024 年 8 月 2 日，海通发展作为连带责任保证人向 农银金融租赁有限公司下属子公司天津津祥五租赁有限公司、天津津海一租赁有 限公司出具《公司保证函》（以下简称"《保证函》"）。本次担保无反担保。 （二）担保事项履行的决策程序 公司于 2024 年 2 月 19 日召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会 第二十六次会议，并于 2024 年 3 月 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 福建海通发展股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 动类别 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他 参与单位名称 及人员姓名 线上参与公司2024年半年度业绩说明会的全体投资者 时间 2024年8月1日15:00-16:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 董事长 曾而斌 董事、副总经理、财务总监 刘国勇 上市公司接待 人员姓名 董事会秘书 黄甜甜 独立董事 翁国雄 一、公司2024年半年度经营业绩情况 （一）公司简介 投资者关系活 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"或"海通发展"）成立于 动主要内容介 2009年3月，公司主要从事国内沿海以及国际远洋的干散货运输业务，经过多 年的积累，公司已发展成为国内民营干散货航运领域的龙头企业之一，运营的 绍 航线遍布80余个国家和地区的300余个港口，为客户提供矿石、煤炭、化肥、 件杂等多种货物的海上运输服务。 （二）船队组建情况 公司组建了以51,000载重吨和57,000载重吨超灵便 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-078 福建海通发展股份有限公司 关于对外担保进展的公告 2024 年 7 月 31 日，公司与中信银行股份有限公司福州分行签署《保证合 同》，为全资子公司大浦海运与中信银行股份有限公司福州分行签署的《并购借 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：大浦海运有限公司（以下简称"大浦海运"）为福建海 通发展股份有限公司（以下简称"公司"或"海通发展"）的全资子公司，不属 于公司关联方。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司对全资子公司大 浦海运担保金额不超过 700 万美元。截至 2024 年 7 月 15 日，公司及子公司暂未 对大浦海运提供过担保。 特别风险提示：本次被担保人大浦海运的资产负债率超过 70%，敬请投 资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：无。 款合同》提供不超过 700 万美元的连带责任担保。本次担保无反担保。 （二）担 ...

证券代码：603162 公司简称：海通发展 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 福建海通发展股份有限公司 回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权 事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 8 月 | 一、释义 | 3 | | | --- | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | | 三、基本假设 | 6 | | | 四、独立财务顾问意见 | 7 | | | （一）已履行的相关审批程序 | | 7 | | （二）2023 | 年激励计划限制性股回购注销情况 | 9 | | （三）2024 | 年激励计划股票期权注销和限制性股票回购注销情况 | 11 | | （四）独立财务的结论性意见 | | 12 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 海通发展、本公司、公司、上市公 | 指 | 福建海通发展股份有限公司（含分公司及控股子公 | | --- | --- | --- | | 司 | | 司） | | 2023 年激励计划 | 指 | 福建海通发展股份有限公司 2023 年限制性股票激 | | | | 励计划 | | 2024 年激励计划 | | ...