证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-010 福建海通发展股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 3 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：福建省福州市台江区长汀街 23 号升龙环球大厦 42 层 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 6 日 至 2025 年 3 月 6 日 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | ...

本次会议审议并通过了以下事项： 证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-005 福建海通发展股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 13 日以书 面或通讯方式发出召开第四届监事会第十二次会议的通知，并于 2025 年 2 月 18 日以现场会议结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席吴洲先生 召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席会议。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公 司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：公司本次担保额度预计是为公司及合并报表范围内子公司经营 和业务发展需求，保证子公司的生产经营活动顺利开展，符合公司整体利益和发 展战略。被担保对象具备偿债能力，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情 形，不会 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-004 福建海通发展股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 13 日以书 面或通讯方式发出召开第四届董事会第十六次会议的通知，并于 2025 年 2 月 18 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由董事长曾而斌先生召 集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定， 会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》 公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予中的 1 名激励对象，因个人原因 离职不再具备激励对象资格；公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次 授予中的 4 名激励对象及预留授予中 2 名激励对象，因个人原因离 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-003 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司对全资子公司 DAI QI 担保金额不超过 147.19 万美元（以 2025 年 2 月 5 日汇率计算）。截至 2025 年 1 月 20 日，公司及控股子公司暂未对 DAI QI 提供过担保。 对外担保逾期的累计数量：无。 特别风险提示：截至 2024 年 9 月 30 日，被担保对象 DAI QI 最近一期 末资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 福建海通发展股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：DAI QI OCEAN SHIPPING PTE.LTD.（以下简称"DAI QI"） 为福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"或"海通发展"）的全资子公司， 不属于公司关联方。 本次担保为海通发展为全资子公司 DAI QI 向中国船东互保协会申请出 具担保函提供的反担保。 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders for 2024 to be between 478 million and 584 million CNY, an increase of 293 million to 399 million CNY compared to the previous year, representing a year-on-year growth of 158.38% to 215.68%[2] - The expected net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for 2024 is projected to be between 437 million and 535 million CNY, an increase of 261 million to 359 million CNY compared to the previous year, reflecting a year-on-year increase of 148.30% to 203.98%[5] - The total profit for the year 2023 was 183 million CNY, with a net profit attributable to shareholders of 185 million CNY and a net profit after deducting non-recurring gains and losses of 176 million CNY[7] Operational Strategies - The company plans to expand its controlled capacity and optimize its global shipping routes to enhance operational efficiency and reduce operating costs[7] - The main reasons for the profit increase in 2024 include a moderate global economic recovery, rising trade demand, and improved shipping market conditions due to geopolitical tensions[7] Financial Data and Reporting - The performance forecast is based on preliminary calculations by the finance department and has not been audited by registered accountants[6] - The financial data provided is preliminary and the final figures will be disclosed in the official 2024 annual report[9] - There are no significant uncertainties affecting the accuracy of the performance forecast[8] - Investors are advised to be cautious regarding investment risks associated with the preliminary data[9] Capital Management - The company implemented a capital reserve conversion plan in 2024, resulting in a stock increase of 4.80 shares for every 10 shares held, which adjusted the previous year's earnings per share to 0.31 CNY[7]

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-001 福建海通发展股份有限公司 2024 年前三季度权益分派 实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.05 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/1/22 | － | 2025/1/23 | 2025/1/23 | 1. 发放年度：2024 年前三季度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 916,878,708 股为基数，每股派发现 金红利 0.05 元（含税），共计派发现金红利 45,843,935.40 元。 三、相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-116 福建海通发展股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：秦皇岛大招石油有限公司（以下简称"大招石油"）为 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"或"海通发展"）的全资子公司， 不属于公司关联方。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司对全资子公司大 招石油担保合计金额不超过人民币 3,800 万元。截至 2024 年 12 月 25 日，公司 对大招石油提供的担保余额为人民币 4,800 万元。 特别风险提示：截至 2024 年 9 月 30 日，被担保对象大招石油最近一期 末资产负债率超过 70%，敬请广大投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 为满足公司全资子公司大招石油的生产经营及业务发展需要，2024 年 12 月 30 日，公司分别向天津中石化中海船舶燃料有限公司、唐山曹妃甸中燃船舶燃 1 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-115 福建海通发展股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 红利 45,843,935.40 元（含税），约占 2024 年前三季度合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的 11.17%。本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不送红 股。公司拟于 2025 年 1 月完成本次利润分配相关事宜。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回 购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总 股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 特此公告。 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟每 10 股派发现金红 利 0.5 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。公司拟于 2025 年 1 月 完成本次利润分配相关事宜。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记 ...

近日，公司已完成工商变更登记及《公司章程》的相关备案登记手续，并取 得平潭综合实验区行政审批局换发的《营业执照》，具体内容如下： 名称：福建海通发展股份有限公司 统一社会信用代码：91350128685097908U 注册资本：玖亿壹仟陆佰捌拾柒万捌仟柒佰零捌圆整 类型：股份有限公司（上市） 证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-114 福建海通发展股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开第 四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更 公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。2024 年 12 月 25 日， 公司召开的 2024 年第四次临时股东大会审议通过了上述议案，根据 2024 年第四 次临时股东大会授权，由董事会转授权公司经营管理层办理工商变更登记、章程 备案等全部事宜。具体内容详见公司于 2024 年 1 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-113 福建海通发展股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 25 日 (二)股东大会召开的地点：福建省福州市台江区长汀街 23 号升龙环球大厦 42 层 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 247 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 604,241,202 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 65.9019 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 3、副董事长、总经理郑玉芳女士，董事、副总经理、财务总监刘国勇先生， 董事会秘书黄甜甜女士，出席本次会议。 二、议案审议情 ...