福建海通发展股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 $$=0\pm|\exists|\nexists+\exists|$$ | 2024 | 年第四次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第四次临时股东大会议程安排 3 | | 议案一：《关于 | 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 5 | | | 议案二：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 7 | 福建海通发展股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规 则》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和 《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，现就会议须知通知如下： 一、股东及股东代理人（以下简称"股东"）请提前十五分钟进入会场， 办理登记手续，领取会议资料，由工作人员安排入座。 二、大会正式开始后，迟到股东人数及其股权额不计入表决数。特殊情况 应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。 三、 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-110 福建海通发展股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开 第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变 更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。现将相关情况公告 如下： 一、变更注册资本事项概述 1、公司于 2024 年 8 月 1 日召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会 第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的 议案》，鉴于 2023 年限制性股票激励计划及 2024 年股票期权与限制性股票激励 计划部分激励对象因个人原因离职不再具备激励对象资格，公司回购注销相应部 分限制性股票，本次共计回购注销 40.444 万股。本次限制性股票回购注销已于 2024 年 9 月 23 日完成，公司总股本由 915,353,148 ...

一、利润分配预案内容 证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-109 福建海通发展股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟每 10 股派发现金红 利 0.5 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 根据公司《2024 年第三季度报告》，截至 2024 年 9 月 30 日，母公司报表 中期末未分配利润为人民币 348,451,655.07 元（未经审计）。公司 2024 年前三 季度归属于上市公司股东的净利润为 410,493,327.38 元（未经审计）。 公司依据 2024 年度前三季度生产经营情况和 2024 年生产经营计划，在综合 考虑自身实际经营发 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-108 福建海通发展股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日以书 面或通讯方式发出召开第四届董事会第十五次会议的通知，并于 2024 年 12 月 9 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由董事长曾而斌先生召 集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定， 会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 的议案》 因公司回购注销部分限制性股票及公司 2024 年股票期权与限制性股票激励 计划限制性股票预留授予登记工作完成，公司总股本由 915,353,148 股变更为 916,878,708 股，注册资本由 915,353,148 元变更为 916,878,708 元。 同时，为进一步提高规 ...

福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日以书 面或通讯方式发出召开第四届监事会第十一次会议的通知，并于 2024 年 12 月 9 日以现场会议结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席吴洲先生 召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席会议。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公 司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： 证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-107 福建海通发展股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （二）审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登 记的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：本次变更公司注册资本是因公司回购注销部分限制性股票及公 司 2024 年股票期 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-112 福建海通发展股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：福建省福州市台江区长汀街 23 号升龙环球大厦 42 层 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 25 日 股东大会召开日期：2024年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2024 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

福建海通发展股份有限公司 章程 | 第一章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让与质押 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 22 | | 第一节 | | 董事 22 | | 第二节 | | 独立董事 27 | | 第三节 | | 董事会 32 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 37 | | 第五节 | | 董事会秘书 39 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | | 监事会 43 | | 第一节 | | 监事 43 | | 第二节 | | ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-106 福建海通发展股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：秦皇岛大招石油有限公司（以下简称"大招石油"）为 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"或"海通发展"）的全资子公司， 不属于公司关联方。 （二）担保事项履行的决策程序 公司于 2024 年 2 月 19 日召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会 第二十六次会议，并于 2024 年 3 月 6 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于预计 2024 年度担保额度的议案》，同意在确保规范运作和风险可 控的前提下，公司及控股子公司拟为合并报表范围内子公司（含授权期限内新设 立或纳入合并范围的子公司）提供新增担保金额合计不超过 1.50 亿美元和 0.80 亿元人民币，提供担保的形式包括不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证 等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。担保额度的有效期为 自公司股东 ...

证券研究报告 交通运输 | 航运港口 非金融|首次覆盖报告 hyzqdatemark 2024 年 11 月 07 日 证券分析师 wanghuiwu@huayuanstock.com | --- | |---------------------------| | | | 孙延 | | SAC：S1350524050003 | | | | sunyan01@huayuanstock.com | | 王惠武 | | SAC：S1350524060001 | 张付哲 zhangfuzhe@huayuanstock.com | --- | --- | |----------------------------------------|----------------| | 基本数据 2024 | 年 11 月 06 日 | | 收盘价（元） | 10.01 | | 一 年 内 最 高 / 最 低 （元） | 20.49/7.74 | | 总市值（百万元） | 9,177.96 | | 流通市值（百万元） | 2,733.49 | | 总股本（百万股） | 916.88 | | | | | 资产负债率（%） | 28 ...