圣晖系统集成集团股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-102 | 审计报告 XYZH/2025SUAA1B0021 圣晖系统集成集团股份有限公司 圣晖系统集成集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"圣晖集成公司"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 ...

东吴证券股份有限公司 关于圣晖系统集成集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为圣晖 系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"或"圣晖集成"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定， 对圣晖集成 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 2022 年 8 月 23 日经中国证券监督管理委员会《关于核准圣晖系统集成集团 股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1915 号）核准，公司 申请首次公开发行 A 股不超过 20,000,000.00 股。公司实际公开发行每股面值人 民币 1.00 元的 A 股股票 20,000,000.00 股，每股发行价格人民币 27.2 ...

东吴证券股份有限公司 关于圣晖系统集成集团股份有限公司 2024 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：圣晖集成 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：夏建阳 | 联系电话：0512-62938508 | | 保荐代表人姓名：张博雄 | 联系电话：0512-62938508 | | | 控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券 | | | --- | --- | --- | | | 交易所报告 | | | | 关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针 | | | | 对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公 | 2024 年度持续督导期间，圣晖集 | | | 司存在应披露未披露的重大事项或与披露的 | 成未出现应披露未披露的重大事 | | 14 | 信息与事实不符的，应及时督促上市公司如 | 项或与披露的信息与事实不符的 | | | 实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄 | 事项 | | | 清的，应及时向上海证券交易所报告 | | | | 发现以下情形之一的，保荐人应督促上市公 | | | | 司做出说明并限期改正，同时向上海证券交 | | | | ...

东吴证券股份有限公司 关于圣晖系统集成集团股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为圣晖系 统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"或"圣晖集成"）首次公开发行股 票并上市持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规的规定，对圣晖集成 2024 年度的规范运作情 况进行了现场检查，有关核查情况具体说明如下： 一、现场检查的基本情况 现场检查时间：2025 年 3 月 21 日-2025 年 3 月 25 日 现场检查人员：张博雄、骆云天 现场调查手段包括查看主要经营场所，查阅信息披露文件、内控制度文件、 "三会"文件、募集资金使用、关联交易、对外担保等相关材料，访谈高级管理 人员等。本次检查内容主要涉及： 3、公司独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况； 4、募集资金使用情况； 5、关联交易、对外担保及重大对外投资等情况； 保荐代表人：夏建阳、张博雄 6、公司 2024 年度经营情况； 7、保荐 ...

东吴证券股份有限公司 关于圣晖系统集成集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为圣晖 系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"或"圣晖集成"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定， 对圣晖集成 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 2022 年 8 月 23 日经中国证券监督管理委员会《关于核准圣晖系统集成集团 股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1915 号）核准，公司 申请首次公开发行 A 股不超过 20,000,000.00 股。公司实际公开发行每股面值人 民币 1.00 元的 A 股股票 20,000,000.00 股，每股发行价格人民币 27.2 ...

圣晖系统集成集团股份有限公司 2024年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话： +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | Dongcheng District, Beijing, | | 传真: +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 内部控制审计报告 XYZH/2025SUAA1B0024 圣晖系统集成集团股份有限公司 圣晖系统集成集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 ...

（一）现金管理目的 在确保不影响公司正常生产经营并确保资金安全的情况下，公司使用部分闲 置自有资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，更好地实现公司现金的 保值增值，保障公司股东的利益。 （二）现金管理的主体 公司及合并报表范围内的子公司。 （三）投资额度和期限 公司拟使用最高不超过人民币 30,000 万元（包含本数）的部分闲置自有资 金进行现金管理，额度自第二届董事会第十八次会议审议通过之日起 12 个月内 有效。在前述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。 （四）资金来源 东吴证券股份有限公司 关于圣晖系统集成集团股份有限公司使用部分闲置自有资 金进行现金管理的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为圣晖 系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"或"圣晖集成"）首次公开发行 股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关规定，对圣晖集成本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事 项进行了核查，具体情况如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 公司 ...

（一）担保基本情况 为满足公司及合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，保证子公司的生 产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为合并报表 范围内子公司提供担保、子公司间相互担保以及子公司为公司提供担保的总额度 合计不超过 65 亿元。提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连 带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等。 （二）履行的内部决策程序 公司于 2025 年 3 月 28 日召开第二届董事会审计委员会第十四次会议、第二 届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于公 司 2025 年预计担保总额度的议案》。本次担保额度预计事项尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权董事长或董事长指定的授权代理人 在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保 金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜，并签署相关各项法律文件，公司不 再另行召开董事会或股东大会进行审议。该预计担保额度有效期自公司 2024 年 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 东吴证券股份有限公司 关于圣 ...

东吴证券股份有限公司 2、董事会审计委员会审议情况 2025 年 3 月 28 日，公司召开第二届董事会审计委员会第十四次会议以 2 票 同意，0 票反对，0 票弃权、1 票回避（关联委员梁进利回避）的表决结果审议通 过了本次日常关联交易事项。审计委员会认为：2024 年度日常关联交易执行程 序合法合规，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益 的行为。2025 年度日常关联交易预计是根据公司实际经营业务情况进行预测， 符合相关法律法规，有利于公司相关主营业务的发展，交易条件公平合理，没有 关于圣晖系统集成集团股份有限公司 2024 年度日常关联交 易确认及 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为圣晖 系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"或"圣晖集成"）首次公开发行 股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》等有关规定，对圣晖集成 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日 常关联交易预计事项进行 ...

圣晖系统集成集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规及《公司章程》等的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤 勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益， 促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。现将 2024 年度履行独立董事 职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 施康先生：1965年8月15日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科 学历。曾任江苏大学计算机与信息工程学院分团委书记、团校校长；江苏大学团 委团校校长；江苏大学汽车工程学院专用车教研室教师；江苏大学实业总公司总 经理助理；江苏大学汽车工程学院汽车教研室专业教师；江苏大学工商管理学院 办公室主任；江苏大学财经学院党委副书记、副院长；江苏大学出版社、杂志社 副 ...