证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2025-005 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：圣晖工程技术（深圳）有限公司（以下简称"深圳圣晖"） 和深圳市鼎贸贸易有限公司（以下简称"深圳鼎贸"）。本次担保不存在关联担 保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：圣晖系统集成集团股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本次为深圳圣晖提供的担保金额为 2,000.00 万元，为深圳鼎贸提供的担保金额为 4,500.00 万元。截至本公告日，公 司已实际为深圳圣晖提供的担保总额为 2,000.00 万元，已实际为深圳鼎贸提供的 担保总额为 6,500.00 万元。本次担保事项后的累计担保金额，均在公司 2023 年 年度股东大会批准的担保额度范围内。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 因业务发展需要，公司子公司深圳圣晖和深圳鼎贸分别与永丰银行（中国） 有限公司南京分行（以下简称"永丰南京分行"）签署了《 ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2025-004 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于签订日常经营合同的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 合同类型及金额 合同类型：日常经营性合同。 合同总金额：总价人民币 326,050,000.00 元（未税），最终金额按实际发生 数量进行结算。 公司及控股子公司深圳市鼎贸贸易有限公司（以下简称"深圳鼎贸"）于 2025 年 2 月 13 日收到某电子有限公司（以下简称"客户"，限于保密义务，不披露 其全称）通过电子邮件形式下发的 P2-1F/3F 无尘室工程相关订单，订单总价人 民币 326,050,000.00 元（未税），最终金额按实际发生数量进行结算。 依据公司《日常经营重大合同信息披露管理办法》规定，该合同属于信息披 露范围之内，具体情况如下： 一、合同披露依据及审议程序情况 1 （一）披露依据 根据公司《日常经营重大合同信息披露管理办法》规定，达到下列披露标准 之一的，应及时披露： 合同生效条件：自合同双方签字盖章 ...

圣晖系统集成集团股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 版 本：03 发行日期：2024.12.13 1 圣晖系统集成集团股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 （经第二届董事会第十七次会议审议批准后生效） 第四章 决策程序 3 第八条 战略与可持续发展委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划、可持续发展方向进行研究并提出 建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案 进行研究并提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产 经营项目进行研究并提出建议； （四）对公司可持续发展目标、战略规划、治理架构、管理制度等 进行研究并提出可持续发展建议； （五）审阅并向董事会提交年度可持续发展报告及其他可持续发 展相关信息披露，确保披露信息的准确性及完整性； （六）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （七）对以上事项的实施进行检查； （八）董事会授权的其他事宜。 第九条 战略与可持续发展委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会 审议决定。 第十条 战略与可持续发展委员会工作组负责做好战略与可持续发展委员 会决策的前期准备工 ...

圣晖系统集成集团股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会 议于 2024 年 12 月 3 日以邮件方式发出会议通知和会议材料，并于 2024 年 12 月 1 3 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议由公司监事会主席黄雅萍女士主持，公司全体高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-058 2024 年 12 月 14 日 本次监事会会议审议并通过以下事项： （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：公司本次对募集资金投资项目延期不存在变相改 ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-056 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于公司2024年度"提质增效重回报"行动方案的公告 公司针对洁净室工程项目建立了工程数据库，将多年的工程经验数据化、系统 化，为公司承揽和实施工程项目提供强有力的技术与数据支持。公司拥有行业领先 的计算流体力学分析应用技术和空气采样与分析技术，可以为客户提供事前模拟分 析和事后采样分析，优化洁净室的布局、改进生产流程、降低生产成本以及改善成 品良率，大幅度提高洁净室工程的稳定性和可靠性。 2024 年，公司持续聚焦做强主业，持续提升核心竞争力，全力做好各项工作， 包括： 1、强化 ESG 永续发展理念：持续将公司治理、企业文化理念深化于每位员工， 推动公司的长期可持续发展； 2、优化工程技术与提供多元化服务：在深耕核心业务的同时，不断提升工程技 术能力，并提供多元化和多工程整合服务，同时利用核心技术协助公司与主要客户 一同实现碳中和的目标； 3、拓展市场与提高投资效益：在深化既有客户关系的基础上，积极开拓新客户， 拓展多区域业务，并通过产业整合扩大公司业务版图，提高股东的投资回报率； 4、增加国际合作与提高 ...

东吴证券股份有限公司关于圣晖系统集成集团 二、募集资金投资项目情况 截至2024年9月30日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金 使用情况如下： 单位：人民币/万元 | | | | 募集资金 | 截至 2024 年 9 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 募投项目名称 | 项目投资总额 | 投资总额 | 30 日募集资金累 计投入金额 | | | 补充洁净室工程配套营运 | 43,764.42 | | | | 1 | 资金项目 | | 43,764.42 | 43,988.47[注 1] | | 2 | 研发中心建设项目 | 4,229.31 | 2,539.50 | | 421.70 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | 营销与服务网络建设项目 | 2,866.65 | 2,230.80 | 2,238.25[注 | 2] | | | 合计 | 50,860.38 | 48,534.72 | | 46,648.42 | [注1]和[注2]：募集资金累计投入高于募集资金总额，差异系闲置募集资金进 ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-057 圣晖系统集成集团股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会 议于 2024 年 1 2 月 3 日以邮件方式发出会议通知和会议资料，并于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开会议。会议应出席董事 7 名，实际 出席 7 名，会议由董事长梁进利先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。本次会 议的召集和召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司 章程》的有关规定，会议决议合法有效。 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集 成关于董事会战略委员会更名并修订相应工作细则的公告》（公告编号：202 ...

圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日 召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修 订相应工作细则的议案》，现将具体情况公告如下： 为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，增强核心竞争力和可 持续发展能力，提升环境、社会及公司治理（以下简称"ESG"）管理水平，经研 究并结合公司实际，将原董事会下设专门委员会"董事会战略委员会"更名为"董 事会战略与可持续发展委员会"，并将原《董事会战略委员会工作细则》调整为 《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，在原有职权基础上增加相应可持 续发展和 ESG 工作管理职权等内容，并相应修订部分条款。本次调整仅就该委员 会名称和职权进行调整，其组成及成员职位、任期等不变。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董 事会战略与可持续发展委员会工作细则》。 证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-055 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于董事会战略委员会更名并修订相应工作细则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-054 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"或"圣晖集成"）于2024 年12月13日分别召开了第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十五次会 议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对首次公开发行募 集资金投资项目"研发中心建设项目"达到预定可使用状态的日期由原计划 2025年1月延长至2025年12月。现将有关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证监会《关于核准圣晖系统集成集团股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可〔2022〕1915号）核准，公司首次向社会公开发行人民币 普通股（A股）股票2,000万股，发行价格为每股人民币27.25元，募集资金总额为 人民币54,500.00万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）5,965.28万元后，实 际募集资金净额为人民币48,534.72万元。首次公开发行股票的募 ...

圣晖系统集成集团股份有限公司 舆情管理制度 版 本：01 发行日期：2024.12.13 圣晖系统集成集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把握和引导网络舆论 导向，及时妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响， 切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的 事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立舆情处理工作组（以下简称"舆情工作组"），由公司董事长任组 长，董事会秘书任副组长， ...