浙江莎普爱思药业股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 浙江莎普爱思药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二三年十一月二十九日 浙江莎普爱思药业股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 年第三次临时股东大会会议须知 | - | 2 - | | --- | --- | --- | | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 | - | 4 - | | 2023 年第三次临时股东大会会议议案 | - | 5 - | | 议案一：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 - | 5 - | | | 议案二：关于修订《独立董事工作细则》的议案 - | 8 - | | - 1 - 浙江莎普爱思药业股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 浙江莎普爱思药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法规的 要求，特制定 2023 年第三次临时股东大会会议须知。 一、董事会以维护股东的合法权益、 ...

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2023-102 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次：2023 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 29 日 10 点 00 分 召开地点：浙江省平湖市经济开发区新明路 1588 号浙江莎普爱思药业股份 有限公司办公楼五楼董事会会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 29 日至 2023 年 11 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ...

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2023-100 浙江莎普爱思药业股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十五次会议 于2023年11月13日下午以通讯方式召开。经全体董事同意豁免本次会议的通知时间要 求。本次董事会已于2023年11月10日以电子邮件、电话、微信等方式通知全体董事、监 事、高级管理人员。本次会议由董事长鄢标先生主持，会议应出席董事9人，实际出席 董事9人，公司监事、高级管理人员均知悉本次会议相关情况。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《浙江莎普爱思药业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事逐项审议，通过了如下议案： 公司2023年限制性股票激励计划按照上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司的有关规定已于202 ...

浙江莎普爱思药业股份有限公司 Zhejiang Shapuaisi Pharmaceutical Co., Ltd. (603168) 章 程 (2023 年 11 月修订) | | | | 第一章 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 股份 | | 3 | | 第一节 股份发行 | | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 股份转让 | | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 股东 | | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | | 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 14 | | 第五节 股东大会的召开 | | 16 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 19 | | 第五章 董事会 | | 23 | | 第一节 董事 | | 23 | | 第二节 董事会 | | 26 | | 第三节 董事会专门委员会 | | 31 | | 第四节 独立董事 | | 33 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | ...

浙江莎普爱思药业股份有限公司 独立董事工作细则 浙江莎普爱思药业股份有限公司 独立董事工作细则 (2023 年 11 月) 第一章 总则 1 第一条 为进一步完善浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称"公司")的 治理结构, 促进公司的规范运作, 参照中国证券监督管理委员会(以 下简称"中国证监会")《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》 的规定, 制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与其所受聘的上 市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。独立董事应当按照 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章 程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。独 立董事应当独立履行职责, 不受公司主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 独立董事最多在 3 家境内上市公司担任独立董事, 并确保有足够的时 间和精力有效地履行独立董事的职责。 第三条 独立董事每 ...

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2023-099 浙江莎普爱思药业股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票 暂缓授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司（以下简称"登记结算公司"）有关规则的规定，浙江莎 普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年11月3日在登记结算公司办理 完成了2023年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"、"本激励计 划"）向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的登记工作，有关具体情况公告如下： 暂缓授予限制性股票登记日：2023年11月3日 暂缓授予限制性股票登记数量：10.00万股 励计划首次授予激励对象名单审核意见及公示情况的说明的议案》。 3、2023年8月9日，公司2023年第一次临时股东大会审议并通过了《关于<浙江莎普 爱思药业股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（草 ...

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2023-098 一、集中竞价减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 （股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 上海景兴 | 5%以上非第 | | | IPO 前取得：20,370,040 股 | | | 一大股东 | 20,382,390 | 5.4716% | 集中竞价交易取得：12,350 | | | | | | 股 | 注：上述持股数量均包括以利润分配及资本公积金转增股本方式取得的股份。 上述减持主体无一致行动人。 二、集中竞价减持计划的实施结果 浙江莎普爱思药业股份有限公司 持股 5%以下股东集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 股东的基本情况：截至 2023 年 4 月 11 日（减持计划披露日），浙江莎普爱 思药业股份有限公司（以下简称"公司"、"莎普爱思"）股东上海景兴实 业投资有限公司（以 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 浙江莎普爱思药业股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 浙江莎普爱思药业股份有限公司 2023 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人鄢标、主管会计工作负责人林秀松及会计机构负责人（会计主管人员）林秀松保 证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 浙江莎普爱思药业股份有限公司 2023 年第三季度报告 | 经营活动产生的现金流 | 不适用 | 不适用 | -5, 244, 613. 45 | -113.02 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 量净额 | | | | | | 基本每股收益(元/股) | 0. 01 | -66. 67 | ...

浙江莎普爱思药业股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十四次会议审议有关事项的 独立意见 浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日召开 第五届董事会第二十四次会议。根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《浙江莎普爱思药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及公司《独立董事工作细则》等相关规定，我们作为公司的独立董事，本着审慎、 负责的态度，认真审阅了公司第五届董事会第二十四次会议的会议资料，基于自身 独立性判断，对公司第五届董事会第二十四次会议审议有关事项发表独立意见如下: 一、关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的独立意见 公司独立董事对公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"或"《激励计划》"）暂缓授予相关事项进行了认真审阅，并基于独立判断 立场，发表如下独立意见： 1、公司董事会对于林凯先生所获授的共计10.00万限制性股票暂缓授予事项符 合《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等相关法律法规、规范性文件及《激励计划》等有关规定。 截止第五届董事会第二十四次会议做出 ...

| | | | | 占本激励计划 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | | 职务 | 获授的限制性股 票数量(万股) | 授出全部权益 数量的比例 | 占暂缓授予时 股本总额比例 | | 林凯 | | 董事 | 10.00 | 1.26% | 0.03% | | | 合计 | | 10.00 | 1.26% | 0.03% | 浙江莎普爱思药业股份有限公司 2023年10月27日 ...