证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2025-006 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件以及《公司章程》的相关规定,公司于 2025 年 4 月 15 日召开的第四 届董事会第九次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将相关内 容公告如下： 一、计提资产减值准备的情况概述 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截止 2024 年 12 月 31 日的账面资产进行分析，评估是否产生减值迹象，对可收回金额或可变现 净值低于账面价值的资产计提了相应的减值准备。 （1）如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该 应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。 经公司测算，本年共计提了各项资产减值准备 37,920,210.92 元，详细情况 如下： | 项目 | 金额 | 对应核算科目 | | --- | --- ...

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2025-008 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于子公司新建项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 项目投资概述 5、项目建设内容：本项目拟总建筑面积 28,215.09 平方米，地上建筑面积 17,055.79 平方米，地下建筑面积 11,159.30 平方米，土地性质为教育科研设计用地， 拟在该地块上建设苏建研（江桥）科研基地项目。 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"建研院"、"公司"）全 资子公司上海苏建研科技发展有限公司（以下简称"上海苏建研"）将作为项目实 施主体负责上海江桥科研基地的投资建设。上海苏建研将作为项目实施主体负责 "苏建研（江桥）科研基地项目"的投资建设，项目预计投资约 28,022 万元人民币， 由上海苏建研自有或自筹资金解决。 风险提示 虽然已对投资项目进行了详尽的分析，但建设内容较多、建设周期长，在项 目实际建设过程中，可能存在施工技术及施工环境、项目建设期及进度变化等不 确定因素。 ...

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2025-005 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1、基本信息 （1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。 （3） 组织形式：特殊普通合伙企业 （4） 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 （5） 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 （6） 截至 2024 年末，公证天业合伙人数量 59 人，注册会计师人数 349 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 168 人。 （7） 公证天业 2024 年度经审计的收入总额 30,857.26 万元， ...

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 工苏 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 86 (510)68798988 86 (510)68567788 箱:mail(agztycpa.cn Tel: 86 (510)68798988 Fax: 86 (510)68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 关于苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2025]E1086号 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司全体股东: 非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项说明 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 无锡 中国注册会计师 LE ST 注册会计师 (项目合伙 : 5 320500010006 中国注册 2025 年 4 我们接受委 ...

2024 年度，公司董事会审计委员会由三名委员组成，其中李丹 云女士为公司独立董事、会计专业人士以及董事会审计委员会主任委 员；丁整伟先生为公司董事；袁建新先生为公司独立董事。董事会审 计委员会各委员具有履职的相关专业知识和相关经验，选任符合相关 法律法规、规章制度以及公司章程的相关规定。 二、董事会审计委员会年度会议召开情况 2024 年度董事会审计委员会召开了五次会议对 16 项相关事项进 行了审议，主要关注了公司定期报告的编制与对外披露、年度利润分 配、年度审计机构聘任等情况，所有委员全部出席并认真审议，并对 所有议案表示了明确同意的意见。 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024年度，苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 (以下简称 "公司")第四届董事会审计委员会根据中国证监会《上市公司治理 准则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 的有关规定，本着勤勉尽职的原则，认真履行职责，现就2024年度履 职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 审计委员会认真审议公 ...

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 --- 规 范运作》等法律法规的要求，苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（ 以下简称 "公司")董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度审计履职 评估及履行监督职责情况报告如下: 一、会计师事务所信息 1、机构基本信息 (1) 会计师事务所名称:公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) (2) 成立日期:公证天业创立于1982年,是全国首批经批准具有从事 证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年 9月18日,转制为特殊普通合伙企业。 (4) 注册地址:无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室 (5) 执行事务合伙人/首席合伙人:张彩斌 (6) 截至 2024年末,公证天业合伙人数量59人,注册会计师人数349 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数168人。 (7) 公证天业2024年度经审计的收入总额30,857.26万元,其中审计 业务收入26 ...

会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 18 日 （星期五） 至 04 月 24 日 （星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征 集"栏目或通过公司邮箱 zqb@szjkjt.com 进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2025 年 4 月 16 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划 于 2025 年 04 月 25 日（星期五）10:00-11:00 举行 2024 年度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2025-010 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 一、 说明会类型 本次 ...

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2025-007 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 | 序号 | | 原条款为 | 拟修改为 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币50,104.7151万 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 49,715.3251 | | | 元。 | | 万元。 | | | 2 | 第十九条 | 公司股份全部为普通股，共计 | 第十九条 | 公司股份全部为普通股，共计 | | | 50,104.7151 | 万股。 | 49,715.3251 | 万股。 | 除上述修改内容外，《公司章程》其他内容保持不变。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 特此公告。 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于修订公司章程部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2025-009 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：建研院旺山总部太仓厅（苏州市吴中区北官渡路 82 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日 至 2025 年 5 月 9 日 股东大会召开日期：2025年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第九次会议于 2025 年 4 月 15 日在公司太仓厅召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 3 日通过电话和邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，监事会主席李振全先生主持了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 所形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2025-003 3、审议通过了《2024 年度利润分配预案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公 告（2025-004 2024 年度利润分配预案公告）。 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 监事会认为：《2024 年度监事会工作报告》全 ...