证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2025-002 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第九次会议于 2025 年 4 月 15 日在公司太仓厅，以现场加通讯的方式召开。会议 通知已于 2025 年 4 月 3 日以电话和邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。董事长吴小翔先生主持了本次会议，公司监事、高级管理人 员、党委书记列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所形成的决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 董事会认为：在 2024 年度，公司经营管理层全面贯彻落实了股东大会与董 事会的各项决议内容，该工作报告客观且真实地呈现了公司在 2024 年度日常生 产运营、经营管理等 ...

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2025-004 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施股份回购金额并注销（以 下简称回购并注销）12,501,228.00 元，现金分红和回购并注销金额合计 每股派发现金红利0.025元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议。 公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均 净利润的 30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条 第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 24,930,059.28 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 41.35%。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 拟 ...

内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 工苏、 无锡 86 (510)68798988 86 (510)68567788 信箱: mail@gztycpa.cn 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是建研院 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 低,根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险 ...

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 审计报告 2024 年度 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 无锡 (510)68798988 6 (510)68567788 : mail(@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China 86 (510)68798988 Tel: 86 (510)68567788 Fax: E-mail: mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2025]A318 号 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称"建研院") 财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照 ...

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603183 公司简称：建研院 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 190 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人吴小翔、主管会计工作负责人任凭及会计机构负责人（会计主管人员）任凭声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，利润分配预案如下： 上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公 司总股本 497,153,251 股，以此计算合计拟派发现金红利 12,428,831.28 元（含税）。本年度公司 现金分红占当年实现可供投资者分配净利润比例为 20.61%。 ...

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，2024 年度在充分了解公司经营管理的情况下， 本着对公司董事会和全体股东负责的精神，本人严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事规则》 等相关法律、法规、规范性文件的规定，独立客观、忠实勤勉，严格 谨慎行使股东大会赋予的权力，尽职尽责履行独立董事义务。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 李丹云：女，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本 科学历、注册会计师、高级会计师。曾就职于苏州冶金机械厂、苏州 益友实业总公司、江苏华星会计师事务所有限公司、苏州明诚事务所 有限公司，现任苏州瑞亚会计师事务所副主任会计师。兼任昆山佳合 纸制品科技股份有限公司独立董事。现任苏州市建筑科学研究院集团 股份有限公司独立董事。本人担任审计委员会主任委员，为会计专业 人士。 2024 年度本人应出席股东大会 2 次，审议事项 16 项，均全部出 席；应出席董事会会议 9 次，审议事项 35 项，均全部 ...

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人袁建新严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》 以及上海证券交易 所上市规则等法律法规、规范性文件的要求，在 2024 年度工作中， 高度关注公司发展战略，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司 召开的相关会议，认真审议公司的各项议案，并对相关事项发表独立 意见，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股 东所赋予的权利，维护了公司的整体利益和全体股东的合法利益，尤 其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度（以下简称"报告期"）担 任独立董事的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）基本情况 袁建新：男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中 共党员，复旦大学经济学博士。1985 年至今一直在苏州大学任教， 现为苏州大学商学院教授。主持 20 多项各级各类科研项目，发表学 术论文 40 余篇。担任江苏省外国经济学说研究 ...

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司章程 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 章 程 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 公司经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | | 第五章党委 | 25 | | 第六章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第八章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 37 | | 第九章 | ...

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规、规范性文件以及苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司(以 下简称"公司")《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，作为公 司的独立董事，本着对公司董事会和全体股东负责的精神，本人严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 独立董事规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，独立客观、 勤勉尽责地履行职责，积极参加公司召开的相关会议，认真审议公司 的各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益 和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2024年度履行 独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一）基本情况 韩坚：男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学 博士，教授，博士生导师。研究方向为产业经济、区域经济、金融与 投资。主持国家社科基金项目与多项省部级课题，在财政研究、中国 软科学等杂志发表论文40余篇。1998年6月毕业于兰州大学，获经济 学硕士 ...

经核查公司独立董事袁建新先生、韩坚先生和李丹云女士的任职 经历及签署的相关自查文件,未在公司担任除独立董事以外的其他职务 ，与公司控股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可 能影响其进行独立客观判断的关系,符合《管理办法》的有关要求。 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会 2025年4月 15 日 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》 （以 下简称"《规范运作》")等相关法律、法规、规范性文件的规定, 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称"公司")董事 会就公司现任独立董事袁建新先生、韩坚先生和李丹云女士的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见: ...