证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2024-019 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 16 日发布公司 2023 年度报告以及 2023 年度利润分配预案，为便于广大 投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况以及现金分红政策， 公司计划于 2024 年 04 月 24 日 下午 13:00-14:00 举行 2023 年度业绩暨现金分 红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 二、 说明会召开的时间、地点 三、 参加人员 会议召开时间：2024 年 04 月 24 日(星期三) 下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2 ...

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 审计报告 2023 年度 公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 工苏、 无锡 86 (510)68798988 86 (510)68567788 箱:mail(agztycpa.cn Wuxi , Jiangsu , China 86 (510)68798988 Tel: Fax: 86 (510)68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 苏公 W[2024]A410 号 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称"建研院") 财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大 ...

关于苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 苏 无锡 86 (510)68798988 86 (510)68567788 箱: mail@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510)68798988 86 (510)68567788 Fax: E-mail: mail@gztycpa.cn 关于苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2024]E1122号 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了苏州市建筑科学研究院集团股 份有限公司(以下简称建研院)财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资 产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2024年 4 月 15 日出具了苏公 W[2024]A410 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、 ...

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（韩坚） 本人作为苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称" 公司"）的独立董事，严格按照中国证监会《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》等有 关规定，在2023年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职责，按时出席 相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实 维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将本人在2023年度 履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立性情况 2023年，本人作为薪酬与考核委员会主任委员应出席薪酬与考核 委员会会议1次，出席率100%，主要讨论了公司董事、高管年度履职 考核和薪酬发放等议案。本人对会议审议的相关议案投了赞成票。同 时，本人作为公司董事会战略委员会委员，于报告期内公司出席1次 战略委员会会议，出席率100%，讨论内容主要为公司设立全资及控股 子公司等相关议案。 本着勤勉务实和诚信负责的原则，每次会议召开前，本人认真审 阅所有议案和事项，提前做好充足准备，并在会议中积极参与讨 ...

（曾用名：江苏公证天业会计师事务所有限公司、江苏公证天业会计师 事务所（特殊普通合伙）以下简称"公证天业"） 成立日期：1982年成立 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市 规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法 律法规的要求，苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称 " 公司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度审计履职评估及履行 监督职责情况报告如下： 一、会计师事务所机构信息 机构名称： 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对 会计师事务所履行监督职责的情况如下： 首席合伙人：张彩斌 执业资质： 江苏省财政厅签发的会计师事务所执业证书 截至2023年12月31日，公证天业合伙人数量58人，注册会计师人数 334 人。 涉及的主要行业包括：制造业；信息传输、软件和 ...

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等法律法规的要求， 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）对会计师事务所 2023 年 度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所机构信息 （一）机构信息 1、基本信息。 （1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2） 成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关 业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企 业。 （3） 组织形式：特殊普通合伙企业 （4） 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室 （5） 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 （6） 截至 2023年末，公证天业合伙人数量58人，注册会计师人数334人，签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数142人。 （7） 公证天业2023年度经审计的收入总额30,171.48万元，其中审计业 ...

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2024-011 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第二次会议于 2024 年 4 月 15 日在公司太仓厅召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，监事会主席李振全先生主持了本次会议。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 与会监事听取了《2023 年度监事会工作报告》，并同意提交股东大会审议。 本项议案需要提交股东大会审议。 本项议案投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《2023 年度财务决算报告》 公司《2023 年度财务决算报告》是依据公证天业会计师事务所（特殊普通 合伙）出具的《2023 年审计报告》编制，与公司实际经营状况相符，同意提交 股东大会审议。 本项议案需要提交股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容 ...

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified 无锡 江苏。 86 (510)68798988 86 (510)68567788 信箱: mail@gztycpa.cn Public Accountants, SGP Wuxi . Jiangsu . China 86 (510)68798988 Tel: 86 (510)68567788 Fax: E-mail: mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公W[2024]E1121号 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司: 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部 控制鉴证结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,建研院于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 ...

一、独立董事基本情况 李丹云：女，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本 科学历。曾就职于苏州冶金机械厂、苏州益友实业总公司、江苏华星 会计师事务所有限公司、苏州明诚事务所有限公司，现任苏州瑞亚会 计师事务所副主任会计师。兼任昆山佳合纸制品科技股份有限公司及 苏州鼎佳精密科技股份有限公司独立董事。现任苏州市建筑科学研究 院集团股份有限公司独立董事。 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李丹云） 本人作为苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，2023 年度在充分了解公司经营管理的情况下， 严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司法》 《证券法》《公司章程》等相关法律法规以及相关制度的规定，忠实 勤勉，严格谨慎行使股东大会赋予的权力，尽职尽责履行独立董事义 务。现就 2023 年度工作情况作述职如下： 本人作为公司独立董事具备法律法规所要求的独立性，并在履职 中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会、董事会及董事会下设专门委员会情况 2023 年度本人应出席股东大 ...

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司章程 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 章 程 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 公司经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | | 第五章党委 | 26 | | 第六章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第八章 | 监事会 | 37 | | 第一节 | 监事 | 37 | | 第二节 | 监事会 | 37 | | 第九章 | ...