证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2024-016 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于修订公司章程部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订公司章程部分 条款的议案》，现将相关情况公告如下： 公司章程修订前后对照情况如下： | 序号 | 原条款为 | 拟修改为 | | --- | --- | --- | | | 第二十三条公司在下列情况下，经公司 | 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部 | | | 章程规定的程序通过，可以购回本公司的 | 门规章和本章程的规定，回购本公司的股份： | | | 股份： | （一）减少公司注册资本； | | | （一）为减少公司资本而注销股份； | （二）将股份用于员工持股计划或者股权激励； | | | （二）与持有本公司股票的其他公司 | （三）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股 ...

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2024-014 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息。 （1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （6） 截至 2023 年末，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。 （7） 公证天业 2023 年度经审计的收入总额 30,171.48 万元，其中审计业 务收入 24,627.19 万元，证券业务收入 13,580.35 万元。2023 年度上市公司年 报审计客户家数 62 家，审计收费总额 6,311 万元，上市公司主要行业包括制造 业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、 房地产业等，其中本公司同行业上市公司审计客户 2 家。 2、投资者保护能力。 拟聘任的会计师事务所名称: 公证天业 ...

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（袁建新） 作为苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人袁建新严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》 以及上海证券交易 所上市规则等法律法规的要求，在 2023 年度工作中，高度关注公司 发展战略，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司相关会议，认 真审议各项议案并发表意见，切实履行了独立董事的各项职责和义务， 审慎行使了公司和股东所赋予的权利，维护了全体股东的合法利益， 充分发挥独立董事的作用。现将 2023 年度（以下简称"报告期"）担 任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人经公司于 2021 年 2 月 5 日召开的 2021 年第一次临时股东大 会当选成为公司第三届董事会独立董事。本人在经济学等方面具备担 任公司独立董事所必需的专业知识和丰富的实践经验，不存在影响独 立性的情况，符合相关法律法规的要求，本人的基本情况如下： 袁建新：男，1965 年出生，中国国籍，无境外 ...

2023 年年度报告 公司代码：603183 公司简称：建研院 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 186 2023 年年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，利润分配预案如下： 上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公 司总股本 501,047,151 股，以此计算合计拟派发现金红利 22,547,121.80 元（含税）。本年度公 司现金分红占当年实现可供投资者分配净利润比例为 20.11%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维 持分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情 ...

根据《上海证券交易所现金分红指引》《公司章程》等相关规定， 在合理统筹公司未来资金使用情况的基础上，结合公司近年业绩情况 以及公司目前的股本规模情况。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 每股分配比例，每股转增比例 证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2024-012 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 A 股每股派发现金红利 0.045 元（含税） 本次利润分配、公积金转增股本以实施权益分派股权登记日 登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟 维持分配（转增）总额比例不变，相应调整每股分配（转增）比例， 并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案情况 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年 度实现归属于母公司股东净利润 112,121,577.58 元（合并口径）。 公司 2023 年度利润分配预案如下： 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本 ...

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2024-013 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于调整独立董事薪酬方案的公告 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪 酬方案的议案》。现将相关事项公告如下： 根据公司目前经营情况并参照所在地区、行业的薪酬水平，经公司董事会薪 酬与考核委员会研究并提议，拟对独立董事薪酬方案进行调整，具体如下： 1、公司第四届董事会独立董事津贴标准由为 6 万元/年（含税）调整至 10 万元/年（含税）； 2、按月度平均发放，自本次股东大会审议通过后开始执行； 3、上述薪酬所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。公司本 次调整独立董事薪酬，符合公司经营实际及未来发展需要，有利于调动独立董事 的工作积极性、强化独立董事勤勉履职，不存在损害公司及全体股东特别是中小 股东利益的情形。 该事项尚需提请公司股东大会 ...

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2024-018 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：苏州市吴中区北官渡路 82 号建研院旺山总部 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

经公司测算，本年共计提了各项资产减值准备 27,892,855.63 元，详细情况 如下： 证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2024-015 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件以及《公司章程》的相关规定,公司于 2024 年 4 月 15 日召开的第四 届董事会第二次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将相关内 容公告如下： 一、计提资产减值准备的情况概述 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截止 2023 年 12 月 31 日的账面资产进行分析，评估是否产生减值迹象，对可收回金额或可变现 净值低于账面价值的资产计提了相应的减值准备。 公司于 2024 年 4 月 15 日召开了第四届董事会第二次会议，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通 过了《关于 ...

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 二、董事会审计委员会年度会议召开情况 2023 年度董事会审计委员会召开了四次会议对相关事项进行了 审议，主要关注了公司定期报告的编制与对外披露、年度利润分配、 年度审计机构聘任等情况，所有委员全部出席并认真审议，并对所有 议案表示了明确同意的意见。 三、董事会审计委员会 2023 年度主要工作情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"） 为公司 2023 年度审计机构，具有从事证券相关业务的资格。公证天 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 《董事会专门委员会工作制度》等相关规定，公司董事会审计委员会 勤勉尽责，认真履行职责。现就公司董事会审计委员会 2023 年度的 履职情况作如下报告： 一、董事会审计委员会基本情况 2023 年度，公司董事会审计委员会由三名委员组成，其中李丹 云女士为公司独立董事、会计专业人士以及董事会审计委员会主任委 员；黄春生先生为公司董事；袁建新先生为公司独立董 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●回购股份方式：集中竞价交易方式； ●回购股份期限：自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12 个月内； ● 相关股东是否存在减持计划：截至本方案披露日，公司尚未收到董事、 监事、高级管理人员，第一大股东及其一致行动人在本次回购期间的股份增 减持计划。若未来上述相关主体拟实施股份增减持计划，公司将按照有关规 定及时履行信息披露义务。 证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2024-017 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于公司回购股份方案的公告 相关风险提示： 1、公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购方案 无法实施的风险； 2、回购股份所需资金未能到位，导致回购方案无法实施的风险； 3、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因， 可能根据规则变更或终止回购方案的风险。 ●回购股份金额： 不低于人民币1,150万元（含），不超过人民币1,700万元 （含）； ●回购股份资金来源：公司自有资金； ●回购股份 ...