独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会,现提名 袁建新为苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格,与苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司 ...

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2024-003 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 2 月 7 日 13 点 30 分 召开地点：苏州市吴中区北官渡路 82 号，建研院旺山总部太仓厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 累积投票议案 | | | | 1.00 | 关于选举董事的议案 | 应选董事（ ...

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2024-001 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《苏州市建筑科学 研究院集团股份有限公司章程》的有关规定，公司依法进行换届选举工作，提名 第四届董事会独立董事成员。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第二十四次会议于 2024 年 1 月 22 日在建研院旺山总部召开。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长吴小翔先生主持了本次会议，公司监事、 高级管理人员、党委书记列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所形 成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《苏州市建筑科学 研究院集团 ...

本人韩坚,已充分了解并同意由提名人苏州市建筑科学研究院集 团股份有限公司董事会提名为苏州市建筑科学研究院集团股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董 事任职资格,保证不存在任何影响本人担任苏州市建筑科学研究院集 团股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: 独立董事候选人声明与承诺 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定(如适用): (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会,现提名 韩坚为苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具 备独立董事任职资格,与苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李丹云,已充分了解并同意由提名人苏州市建筑科学研究院 集团股份有限公司董事会提名为苏州市建筑科学研究院集团股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立 董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任苏州市建筑科学研究院 集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》 ...

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2024-002 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第二十四次会议于 2024 年 1 月 22 日在建研院旺山总部会议室召开。出席本次 会议的监事 3 人，实到监事 3 人,监事会主席陈健先生主持了本次会议。本次会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件 和公司章程的有关规定，所形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举非职工监事的议案》 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《苏州市建筑科学 研究院集团股份有限公司章程》的有关规定，依法进行换届选举，提名第四届监 事会非职工监事。 1.01 关于选举李振全为公司非职工监事的议案 本项议案投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本项议案投票结果：3 票同意，0 ...

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司 职工代表大会于 2024 年 1 月 22 日召开，本次职工代表大会选举张丽萍女士担任 公司第四届监事会职工监事。 本次选举的职工监事将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的非职 工监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会一致。 证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2024-004 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于职工监事选举结果公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 监 事 会 2024 年 1 月 23 日 附件：职工监事简历 张丽萍：女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自 2002 年入职苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司，现任苏州市建筑科学研 究院集团股份有限公司营销中心副总经理。 特此公告。 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 ...

为出具本法律意见书,本所律师在审查了 公司的下述各项文件: 2023 年 12 月 1 日第三届董事会第二十三次会议决议和第三届监事会第二十三次会议决议、 公司 2023 年 12 月 2 日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《建研 院:关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》、公司 2023 年第二次临时股东 大会的股东到会登记记录、身份证明等资料。 江苏九典律师事务所 关于苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 江苏九典律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州市建筑科学研究院集团 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派计慧萍、华文菁律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会，就本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员资格、表决程序等相关事项出具本法律意见书。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东大会规则》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出具法律意见如 下: ...

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会由公司董事会召集，公司董事长吴小翔先生主持，会议以现场投票 和网络投票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：苏州市吴中区北官渡路 82 号建研院旺山总部三楼 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 116,667,825 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 23.2847 | | 份总数的比例（%） | | 证券代码：603183 证券简称：建研院 公告 ...