一、本次解除限售股份的基本情况 建研院经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市建筑科学研究院集团股 份有限公司向冯国宝等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2019]2293 号）核准，向冯国宝、吴庭翔、丁整伟等 11 人发行股份 15,837,276 股。上述发行股份的新增股份已于 2019 年 12 月 9 日在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。 本次上市流通的限售股为发行股份购买资产限售股，共涉及冯国宝、丁整伟 等 11 名股东。本次发行的股份自发行结束之日起 12 个月之后，若在盈利承诺期 内当年实现盈利承诺，或者虽未实现盈利承诺但已履行完毕盈利补偿义务，按照 分别不超过本人持有的本次发行股份的 25%、25%、25%、25%的比例分四期进 行股票解禁。 根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022 年度业绩承诺完 成情况的专项审核报告》（苏公 W[2023]E1099），中测行完成了 2022 年度业绩承 诺，可对发行股份购买资产新增股份的第四期 25%部分进行股票解禁。本次解禁 涉及股份 9,312,310 股，将于 2023 年 12 月 ...

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2023-063 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产限售股份上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 9,312,310 股。 本次股票上市流通总数为 9,312,310 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 11 日。 一、本次限售股上市类型 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"、"建研院"）经 中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司向 冯国宝等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2293 号）核 准，向冯国宝、吴庭翔、丁整伟等 11 人发行股份 15,837,276 股。上述发行股份 的新增股份已于 2019 年 12 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办理完毕股份登记手续。 本次上市流通的限售股为发行股份购买资产限售股，共涉及冯国 ...

https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 12 月 13 日(星期三) 至 12 月 19 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 zqb@szjkjt.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大 投资者更全面深入地了解公司 2023 年三季度经营成果、财务状况， 公司计划于 2023 年 12 月 20 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年第三季 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2023-062 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要 ...

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2023-058 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于公司修订《独立董事工作制度》《董事会专门委员会工作细 则》及制定《独立董事专门会议工作制度》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修订＜独立董事 工作制度＞的议案》《关于修订＜董事会专门委员会工作细则＞的议案》《关于制 定＜独立董事专门会议工作制度＞的议案》，其中《关于修订＜独立董事工作制 度＞的议案》尚需提交公司股东会议审议，具体情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、国务院办公厅《关 于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升规范运作水平、完善公 司治理结构，公司全面梳理了相关治理制度，通过对照自查并结合实际情况和经 营发展需要，对公司当前的相关制度进 ...

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善公司的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引 1 号-规范运作》《公司章程》及其他有关规定并结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务 规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专 门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 第四条 公司应当至少每半年召开一次独立董事专门会议，原则上应当于会议召开 前三天通知全体独立 ...

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2023-057 1、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》 同意公司以自有资金 10000 万元人民币投资设立全资子公司上海苏建研科技 发展有限公司（暂定名，具体以公司登记机关最后核准的名称为准），以满足公 司基础设施建设和资产运营管理需求。 详见公司公告（2023-059 关于投资设立全资子公司的公告） 本项议案投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第二十三次会议于 2023 年 12 月 1 日在建研院旺山总部三楼会议室召开。本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会主席陈健先生主持了本次会议， 部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 ...

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司章程 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 章 程 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 公司经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | | 第五章党委 | 25 | | 第六章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第八章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 37 | | 第九章 | ...

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2023-061 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 18 日 13 点 30 分 召开地点：建研院旺山本部三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 18 日 至 2023 年 12 月 18 日 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平 ...

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2023-059 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、对外投资概述 1、为满足公司基础设施建设和资产运营管理需求，公司拟以自有资金投资 设立全资子公司上海苏建研科技发展有限公司（暂定名，具体以公司登记机关最 后核准的名称为准），注册资本 10000 万元人民币。 2、2023 年 12 月 1 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过 了《关于投资设立全资子公司的议案》。本次对外投资事项的投资额度在董事会 审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次投资事项不与构成关联交易，不 构成重大资产重组。 3、注册地址：上海市 4、注册资本：10,000 万元人民币 投资标的名称：上海苏建研科技发展有限公司（暂定名，具体以公司登 记机关最后核准的名称为准） 注册资本： 10,000 万元 股权结构：公司以现金出资 10,000 万元，占注册资本的 100% 风险提示：1、本 ...

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称"公司") 战略发展需要、规范高级管理人员的聘选工作，建立健全公司高级管理人员的薪 酬考核制度，确保公司内部审计工作的及时性和专业性，增强公司核心竞争力， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关规 定，公司董事会特设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员 会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员全 部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事应 占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。 第二章 战略委员会工作细则 第三条 董事会战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第四条 战略委员会由五名董事组成，且委员中至少有二名独立董事。 第五条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上 董事提名，经董事会选举产生。 战略委员会设委员会主任一名，负责主持委员会 ...