https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 12 月 13 日(星期三) 至 12 月 19 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 zqb@szjkjt.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大 投资者更全面深入地了解公司 2023 年三季度经营成果、财务状况， 公司计划于 2023 年 12 月 20 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年第三季 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2023-062 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要 ...

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，切实保护全体股东利 益，有效规避公司决策风险，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）、《中华人民共和国证券法》、国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改 革的意见》（以下简称"《改革意见》"）、中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"管理办法"）、《苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其它有关法律、法规和规范性文件制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称 "公司"）担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制 人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 ...

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善公司的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引 1 号-规范运作》《公司章程》及其他有关规定并结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务 规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专 门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 第四条 公司应当至少每半年召开一次独立董事专门会议，原则上应当于会议召开 前三天通知全体独立 ...

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2023-061 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 18 日 13 点 30 分 召开地点：建研院旺山本部三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 18 日 至 2023 年 12 月 18 日 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平 ...

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2023-057 1、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》 同意公司以自有资金 10000 万元人民币投资设立全资子公司上海苏建研科技 发展有限公司（暂定名，具体以公司登记机关最后核准的名称为准），以满足公 司基础设施建设和资产运营管理需求。 详见公司公告（2023-059 关于投资设立全资子公司的公告） 本项议案投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第二十三次会议于 2023 年 12 月 1 日在建研院旺山总部三楼会议室召开。本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会主席陈健先生主持了本次会议， 部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 ...

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司章程 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 章 程 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 公司经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | | 第五章党委 | 25 | | 第六章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第八章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 37 | | 第九章 | ...

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2023-060 章程修订前后对照情况如下： 特此公告。 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于修订公司章程部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司注册资 金变更修订公司章程部分条款的议案》，现将相关情况公告如下： 因公司实施的 2021 年股票期权激励计划采用自主行权，2022 年 11 月 8 日 至 2023 年 9 月 28 日期间，激励对象累计行权 204,000 股并在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司过户登记，公司总股本增加至 501,047,151 股，拟对 《公司章程》中相关章节进行修订。具体情况如下： 修订公司章程第六条、第十九条关于公司股本暨注册资本的相关数据，修订 后，公司注册资本为人民币 50,104.7151 万元，股本为 50, ...

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2023-055 重要内容提示： 持有公司股份 5,343,112 股（占公司当前股份的 1.07%）的股东丁整伟计划 以集中竞价方式减持公司股份不超过 1,300,000 股（占公司当前总股本比例 0.26%）。其中集中竞价交易将于本减持计划公告之日起 15 个交易日之后 6 个月内 进行，减持计划结束日期为 2023 年 11 月 28 日。 截止 2023 年 11 月 28 日，本次减持时间已届满，股东丁整伟减持股份 530,500 股。截止 2023 年 11 月 28 日收盘，丁整伟持有公司股份 4,812,612 股，占公司当 前股份的 0.96%。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | | 丁整伟 | 董事、监事、 | 5,343,112 | 1.07% | 发行股份购买资产取 | | | 高级管理人员 | | | 得：5,343,112 股 | 一、减持主体减持前基本情况 上述减持主体无一致行动人。 苏 ...

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2023-054 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 相关股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | | | 王惠明 | 董事、监事、 | 23,425,020 | 4.68% | IPO | 前取得：23,425,020 | | | 高级管理人员 | | | 股 | | | 黄春生 | 5%以上非第一 | 31,323,420 | 6.25% | IPO | 前取得：31,323,420 | | | 大股东 | | | 股 | | 一、减持主体减持前基本情况 1 持有公司股份 23,425,020 股（占公司当前股份 4.68%）的股东王惠明， 拟减持不超过 4,500,000 股（占公司总股本 0.90%）。持有公司股份 31, ...

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2023-052 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 同意公司将持有的控股子公司太仓市建设工程质量检测中心有限公司（以下 简称"太仓检测中心"）10%股权以 610 万元的价格转让给张启元、李洪青。交易 完成后，公司持有太仓检测中心的股权将从 65%减少至 55%，仍为太仓检测中心 的控股股东。 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第二十二次会议于 2023 年 11 月 3 日在建研院旺山总部三楼会议室，以现场加 通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长吴小翔 先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司收购苏 ...