证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2024-014 江苏亚邦染料股份有限公司 关于为参股公司江苏仁欣环保科技有限公司融资租赁 提供担保发生逾期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容： 江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"亚邦股份"或"公司"）为参股子 公司江苏仁欣环保科技有限公司（以下简称"仁欣环保"）与江苏瀚瑞金港融资 租赁有限公司（以下简称"金港租赁"）融资租赁业务提供担保，担保总额 7700 万元。因仁欣环保未能按期支付 2024 年 3 月 15 日到期的第 9 期租金，其中未 付租赁本金 5,000,000 元，未付租赁利息 1,167,833.33 元，总计未付租赁金额 6,167,833.33 元，公司被要求代偿上述本息，出现担保代偿风险。 一、担保情况概述 江苏亚邦染料股份有限公司于 2021 年 12 月 21 日召开的六届八次董事会 审议通过了《关于为参股公司江苏仁欣环保科技有限公司融资租赁提供担保的议 案》。为满足日常生产经营需要，拓宽融资渠道，亚邦股份 ...

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2024-011 江苏亚邦染料股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"或"亚邦股份"）第七届董 事会第一次会议于 2024 年 4 月 15 日以现场结合通讯方式在本公司会议室召开。 会议通知已于 2024 年 4 月 10 日以通讯方式发出。本次会议应到董事 5 人，实到 5 人。会议由许芸霞女士主持，监事及拟聘任的高级管理人员列席会议。会议出 席人数、表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 本次会议所形成的有关决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意选举公司董事许芸霞女士为 公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会选举产生之日起至公司第七届董事 会任期届满时止。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《 ...

江苏亚邦染料股份有限公司 第七届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议 江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会2024年第一 次独立董事专门会议于2024年4月15日公司2024年第一次临时股东大会结束后以 现场及通讯方式召开。会议应出席独立董事2人，实际出席独立董事2人。全体独 立董事共同推举陆刚召集并主持本次会议。 本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《江苏亚邦染料股份有限公司章程》、《江苏亚邦染料股份有限公 司独立董事工作制度》的相关规定，本次会议决议合法有效。 与会独立董事经过认真讨论，以举手表决的方式一致通过以下决议。 审议通过《江苏亚邦染料股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》： 公司本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相应的任职条件，未发现有 《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监督管 理委员会确定的市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，亦未曾受过中国证券监 督管理委员会及上海证券交易所的任何处罚和惩戒，任职主体资格合法，聘任程 序合规。公司本次聘任的高级管理人员能够胜任相应岗位的职责，符合公司的战 ...

江苏亚邦染料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 4 月 15 日 0 江苏亚邦染料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 江苏亚邦染料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | | 股东大会会议须知 | 4 | | 股东大会会议议案 | 7 | | 议案一： 7 | | | 议案二： 13 | | | 议案三： 26 | | | 议案四： 29 | | 现场会议时间：2024年4月15日（星期一）下午14:30开始 网络投票时间：2024年4月15日（星期一） 交易系统投票平台投票时间段：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台的投票时间段：9:15-15:00。 现场会议地点：江苏亚邦染料股份有限公司南门一楼大会议室（江苏省常州市武 进区牛塘镇人民西路105号） 会议主持人：董事长许芸霞女士 会议议程： 一、会议主持人宣布会议开始。 二、会议主持人宣布出席现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表 决权股份总数。 三、宣读《股东大会投票注意事项》。 ...

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2024-007 江苏亚邦染料股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会 鉴于江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"亚邦股份"或"公司"）第六 届董事会已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，应按程序进行董 事会换届选举工作。 公司第七届董事会为 5 名董事，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。 由公司第六届董事会提名，董事会提名委员会对第七届董事会董事候选人的任职 资格进行审查，公司于2024年 3 月25日召开了第六届董事会第二十三次会议， 会议审议通过了第七届董事会董事候选人提名名单（简历见附件 1）： 1、提名许芸霞女士、张龙新先生、尹云先生三人为公司第七届董事会非独 立董事候选人； 2、提名牟伟明先生、陆刚先生二人为公司第七届董事会独立董事候选人。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会于 2024 年 3 月 18 日公司会议室召开，会议经民主讨论、表决，全体职 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏亚邦染料股份有限公司董事会,现提名陆刚为江苏亚邦染料股 份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人的职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼任职务、有无重大失信等不良记录情况。被提名 人已同意出任江苏亚邦染料股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与江苏 亚邦染料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的 相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 ...

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2024-004 江苏亚邦染料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：江苏亚邦染料股份有限公司南门一楼大会议室（江苏省常州市武 进区牛塘镇人民西路 105 号 股东大会召开日期：2024年4月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 15 日 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏亚邦染料股份有限公司董事会,现提名陆刚为江苏亚邦染料股 份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼任职务、有无重大失信等不良记录情况。被提名 人已同意出任江苏亚邦染料股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与江苏 亚邦染料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的 相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退( ...

,己 ,本 ,保 ,具 : ,熟 ,具 : (一 ) ; (二 ) ; (三 )中 ; 建设的意见》的相关规定; (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等相关规定; (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等相关的规定; (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定; (十)其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和上海证券 交易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女的配偶的父母等); (二)直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公 司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女: (三)在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位 或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女; (四 )中 (离 )休 ; ( ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陆刚,已充分了解并同意由提名人江苏亚邦染料股份有限公 司董事会提名为江苏亚邦染料股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任 何影响本人担任江苏亚邦染料股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明如下: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见相关规定; (六)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉 建设的意见》的相关规定; (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等相关规定; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理 或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 ...