证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2024-066 江苏亚邦染料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 364 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 192,763,075 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 33.8080 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事长许芸霞女士主持，采用现场会议、现场投票和网 络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《公司法》、 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区漕溪路 9 号联东 U 谷常州国 际企业港 11 栋 306 会议室 (三) 出席会 ...

股票代码：603188 股票简称：亚邦股份 公告编号： 2024-068 江苏亚邦染料股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告 2024 年 11 月 21 日 江苏亚邦染料股份有限公司监事会 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会一致推举王中方先生 担任公司第七届监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日起至公司第七届监 事会任期届满时止。 特此公告。 会议审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第六次会议 通知于 2024 年 11 月 15 日以书面方式发出，会议于 2024 年 11 月 20 日在公司会 议室召开，公司三位监事全部出席会议，符合《公司法》和《公司章程》关于召 开监事会会议的有关规定。 二、监事会会议审议情况 王中方，男，1971 年 10 月出生，大学学历，中共党员，1993 年参加工作。 曾任常州市 ...

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2024-070 江苏亚邦染料股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告 许芸霞女士在任职期间勤勉尽责，恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展 发挥了重要作用，公司及董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于聘任公司总经理的情况 根据公司经营发展需要及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 11 月 20 日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》， 经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任卢建平先生为公司总经理， 任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。（简历附后） 根据《公司章程》的规定，总经理为公司的法定代表人。故公司法定代表人 将变更为卢建平先生，公司将尽快至相关主管部门办理法定代表人变更登记事宜。 卢建平先生具备担任公司总经理的专业素质和工作能力，其任职资格符合 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏亚邦染料股份有限公司于 2024 年 11 月 20 日召开第七届董事会第十次 会 ...

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2024-069 江苏亚邦染料股份有限公司董事会 2024 年 11 月 21 日 附徐亚娟女士简历： 江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称："公司"）于近日进行了调整董事会 人数及增补董事工作，许芸霞女士因个人原因，不再担任公司董事长及相关专门 委员会职务。公司于 2024 年 11 月 20 日召开第七届董事会第十次会议，审议通 过了《关于选举公司董事长的议案》，同意选举徐亚娟女士为公司董事长，同时 担任董事会专门委员会相关职务，任期自本次董事会选举产生之日起至公司第七 届董事会任期届满时止。 许芸霞女士在任职公司董事长期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对许芸 霞女士为促进公司稳健发展、完善公司治理、推动公司战略调整等方面所作出的 卓越贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 徐亚娟，女，1973 年 3 月生，大学学历，中共党员，1996 年参加工作。曾 任常州市武进区（市）政府办科长，常州市武进区湖塘镇镇长助理，江苏武进经 济发展集团有限公司副总经理。现任江苏国经控股集团有限公司党委书记、董事 长，江苏国经私募基金管理有限公司执行董事、总经理，常州亚邦制药有 ...

江苏亚邦染料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年 11 月 20 日 | 股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | | 股东大会会议须知 | 4 | | 股东大会会议议案 | 7 | | 议案一： 7 | | | 议案二： 13 | | | 议案三： 14 | | | 议案四： 16 | | 江苏亚邦染料股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 江苏亚邦染料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024年11月20日（星期三）下午14:30开始 网络投票时间：2024年11月20日（星期三） 交易系统投票平台投票时间段：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台的投票时间段：9:15-15:00。 现场会议地点：江苏省常州市漕溪路9号联东U谷常州国际企业港11栋306会议室 会议主持人：董事长许芸霞女士 会议议程： 一、会议主持人宣布会议开始。 二、会议主持人宣布出席现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表 决权股份总数。 三、宣读《股东大会投票注意事项》。 四、宣读本次股东大会各 ...

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2024-065 江苏亚邦染料股份有限公司 关于为参股公司江苏仁欣环保科技有限公司融资租赁 提供担保发生逾期的进展公告 证券交易所网站披露的《江苏亚邦染料股份有限公司关于为参股公司江苏仁欣环 保科技有限公司融资租赁提供担保的公告》（公告编号：2021-061） 江苏亚邦染料股份有限公司于2023 年 5月16日收到金港租赁的《通知函》， 经仁欣环保与金港租赁协商一致决定，拟将原融资租赁合同项下的融资租赁业务 租金还款计划做出调整，调整后的租赁本金、租赁期限及租赁利率均维持不变， 租赁利息由 816.27 万元调整为 903.73 万元，利息总额增加 87.46 万元。公司作 为该笔融资租赁业务的保证人，同意并确认上述租金还款调整方案，并在原保证 合同约定范围内承担保证责任。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 20 日在上海证 券交易所网站披露的《江苏亚邦染料股份有限公司关于为参股公司江苏仁欣环保 科技有限公司融资租赁提供担保的进展公告》（公告编号：2023-019） 2024 年 4 月 13 日，公司收到金港租赁的《租金代偿通知书》，因仁欣环保 未 ...

本人袁奋强,已充分了解并同意由提名人江苏国经控股集团 有限公司提名 为江苏亚邦染料股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证 不存在任何影响本人担任江苏亚邦染料股份有限公司独立董事 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事候选人声明与承诺 本人尚未取得证券交易所认可的相关培训证明材料,本人承 诺将尽快参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用 ); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); (八 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏国经控股集团有限公司,现提名袁奋强为江苏亚 邦染料股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏亚邦染 料股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与担任江苏亚邦染料股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; | 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 | | --- | | 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 | | 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 | | 被提名人尚未取得证券交易所认可的培训证明材料,被提名 | | 人承诺将尽快参加培训并取得证券 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人吴琦,已充分了解并同意由提名人江苏国经控股集团有 限公司提名 为江苏亚邦染料股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任江苏亚邦染料股份有限公司独立董事独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未参加并取得证券交易所认可的相关培训证明材料, 本人承诺将尽快参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); 女; (四)在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的 人员及其配偶、父母、子女; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央 ...

江苏亚邦染料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关规定，依据公司股东大会的相关决议，公司特设立董事会提 名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司董事、总经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和程 序等事项进行选择并提出建议。 根据公司章程规定，本工作细则所称其他高级管理人员，是指公司的副总经 理、董事会秘书、财务负责人、总工程师。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名 ...