江苏亚邦染料股份有限公司 章 程 （二○二四年十一月修订） 江苏亚邦染料股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会秘书 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 江苏亚邦染料股份有限公司 章程 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 江苏亚邦染料股份有限公司 章程 江苏亚邦染料股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的 ...

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2024-059 江苏亚邦染料股份有限公司 关于调整董事会人数及提名董事候选人、监事候选人 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据公司经营发展需要，为进一步提高公司董事会、监事会运行效率，江苏 亚邦染料股份有限公司（以下简称"亚邦股份"或"公司"）于 2024 年 11 月 4 日分别召开第七届董事会第九次会议及第七届监事会第五次会议，会议审议通过 了《关于调整董事会成员人数的议案》、《关于提名董事会董事候选人的议案》、 《关于提名董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名监事会监事候选人的议 案》。具体内容如下： 一、调整董事会人数及提名董事会董事、独立董事候选人 《公司章程》中规定公司董事人数为 5 人，其中独立董事 2 名。根据公司 董事会运行情况并结合公司实际经营发展需要，公司第七届董事会调整为 7 名 董事，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。 经公司控股股东江苏国经控股集团有限公司提名，董事会提名委员会审核通 过，公司七届九次董事 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 S 扫描全能士 本人田利明,已充分了解并同意由提名人江苏国经控股集团 有限公司提名为江苏亚邦染料股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证 不存在任何影响本人担任江苏亚邦染料股份有限公司独立董事 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管 ...

江苏亚邦染料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，依据公司股东大会的相关决议，公司 特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负 责制定、审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董 事会负责。 本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书及由总 经理提请董事会聘任的副总经理、财务负责人、总工程师等其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全 体董事三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会日常工作的联络、有关经营方面的资料及被考 评人员的有关资料的整 ...

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2024-060 江苏亚邦染料股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司）第七届董事会第九次会议于 2024年11月4日以现场结合通讯方式在公司召开。会议通知已于2024年10月31日 以书面方式发出。会议由公司董事长许芸霞女士召集并主持，本次会议应到董事 5人，实到5人，会议出席人数、表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整董事会成员人数的议案》 表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。 根据公司董事会运行情况并结合公司实际经营发展需要，公司第七届董事会 调整为 7 名董事，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚 邦股份关于调整董事会人数及提名董事候选人 ...

股票代码：603188 股票简称：亚邦股份 公告编号： 2024-061 江苏亚邦染料股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、监事会会议审议情况 一、监事会会议召开情况 江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"或"亚邦股份"）第七届监 事会第五次会议通知于 2024 年 10 月 31 日以书面方式发出，会议于 2024 年 11 月 4 日在公司会议室召开，公司三位监事全部出席会议，符合《公司法》和《公 司章程》关于召开监事会会议的有关规定。 会议审议通过《关于提名公司监事会监事候选人的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 根据公司控股股东江苏国经控股集团有限公司的提名推荐，同意提名王中方 先生、王登兵先生为公司第七届监事会监事（非职工监事）候选人。另外，公司 已于近日召开的职工代表大会选举张卫锋先生为公司第七届职工代表监事。任期 自职工代表大会选举之日起至第七届监事会届满止。（具体内容详见上海证券交 易所网站同日披露的《亚邦股份关于选举职工 ...

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏亚邦染料股份有限公司监事会 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，江苏亚邦染料股份有限公司（以 下简称"公司"或"亚邦股份"）已于近日召开职工代表大会，选举张卫锋先生 为公司第七届监事会职工代表监事，任期至第七届监事会届满为止，行使监事权 利，履行监事义务。 本次选举产生的职工代表监事将与公司 2024 年第三次临时股东大会选举产 生的两位股东代表监事共同组成公司第七届监事会。 第七届监事会职工代表监事简历详见附件。 特此公告。 证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2024-062 江苏亚邦染料股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 2024 年 11 月 5 日 附件：第七届监事会职工代表监事简历 张卫锋，男，1978 年 3 月出生，本科学历，中国注册会计师、注册税务师 资格。历任江苏明都汽摩总公司财务经理助理、泰州分公司财务主办；康佳集团 股份有限公司南京分公司计财部审计；（中日合资）常州新金田工具有限公司财 务主办；亚邦投资控股集团有限公司财 ...

江苏亚邦染料股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 （2024 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为健全投资决策程序，提高重大决策的效益和决策的质量，完善 公司治理结构，科学确定公司发展规划，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《江苏亚邦染料股份有限公司章程》及其他有关规定，并依据公 司股东大会的相关决议，公司特设立董事会战略发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由七名董事组成，其中独立董事三名。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第三章 职责权限 第九条 战略发展委员会的主要职责权限： (一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； (二)对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出 建议； 第五条 战略发展委员会设主任委员（召集人）一名 ...

江苏亚邦染料股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步明确董事会的职权范围，规范董事会运作程序，健全 董事会的议事和科学决策程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中 华人民共和国公司法》、《江苏亚邦染料股份有限公司章程》及其他有关法律法规 规定，制定本规则。 第二条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、证券事务代表、列席董事 会会议的监事、财务负责人和其他有关人员都具有约束力。 第二章 董事 第三条 公司董事为自然人，董事无需持有公司股份。 第四条 《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的 情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任 公司的董事。 第五条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选 连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。 董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。 第六条 董事会、单独或合并持有公司 3%以上股份的股东可以提名董事 候选人。该等提名应以股东大会提案的形式提出。 第七条 股东大会审议董事、监事选举的提案，应当对每一个董事、监事 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏国经控股集团有限公司,现提名吴琦为江苏亚邦 染料股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏亚邦染料 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 担任江苏亚邦染料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未参加并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料,被提名人承诺将尽快参加培训并取得证券交易所认可的相 关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求:意到了 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监 ...