证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2025-019 重庆望变电气（集团）股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十一次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件的方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席李长平先生召集并主持。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》 相关内容详见2025年4月26日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《 ...

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2025-018 重庆望变电气（集团）股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"望变电气"） 第四届董事会第十二次会议通知于2025年4月14日以邮件的方式发出，会议于 2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9 人，实际出席董事9人（以通讯方式出席的有3人），本次会议由公司董事长杨泽 民先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议召集、召开、表决 程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相 关法律法规、规范性文件及《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》的规定， 会议形成的决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》 董事会听取了总经理杨泽民先生所作的《2024 年度总经理工作报告》，认 为以公司总经理为代表的经营 ...

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2025-020 分配比例：每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），不进行资本公积金 转增股本和送红股。 本次利润分配方案拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除届 时回购专用证券账户上的股份数量、2024 年限制性股票激励计划未满足解除限 售条件的股份数量及回购因原激励对象离职而不符合激励条件的股份数量为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公 司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，以实施分配方案时股权登 记日的总股本扣除届时回购专用证券账户上的股份数量、2024 年限制性股票激 励计划未满足解除限售条件的股份数量及回购因原激励对象离职而不符合激励 条件的股份数量为基数，相应调整分配总额。如后续公司总股本发生变化，将在 相关公告中披露。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下 简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其 他风险警示的情形。 1 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 重庆望变 ...

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2025-021 重庆望变电气（集团）股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分 限制性股票并调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售 条件未成就暨回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》，同意公司回购 注销已授予未解锁的 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次股权激励计 划"）限制性股票 814,000 股，并将回购价格调整为 7.94 元/股，现将具体情况 公告如下： 一、 已履行的决策程序和信息披露情况 2024 年 1 月 18 日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 ...

股票代码：603191 股票简称：望变电气 地点：上海证券交易所 中信证券股份有限公司 关于 重庆望变电气（集团）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予 部分第一个解除限售期解除限售条件未 成就暨回购注销部分限制性股票并调整 回购价格相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二五年四月 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、本次限制性股票回购注销及价格调整事项履行的审批程序 5 | | 五、本次限制性股票回购注销及价格调整情况 6 | | （一）本次回购注销限制性股票的原因及依据 6 | | （二）本次回购注销的相关人员、数量 7 | | （三）本次回购的价格调整 7 | | （四）本次回购的资金总额及来源 8 | | 六、本次回购注销后的股本变化 8 | | 七、独立财务顾问意见 8 | 一、释义 | 望变电气、公司、上 | 指 | 重庆望变电气（集团）股份有限公司，股票代码：603191 | | --- | --- | --- | | 市公司 | | | | 本独立 ...

北京市嘉源律师事务所 关于重庆望变电气(集团) 股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件未成就及 回购注销部分限制性股票相关事项之 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 e YUAN LAW OFFICES 北京 BEI JING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:重庆望变电气(集团)股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于重庆望变电气(集团)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件未成就及 回购注销部分限制性股票相关事项之 法律意见书 嘉源(2025)-05-116 敬启者: 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")是中国境内具有合法执业资格 的律师事务所,接受重庆望变电气(集团)股份有限公司(以下简称"望变电气" 或"公司"）的委托,担任望变电气实施2024年限制性股票激励计划(以下简称 "本激励计划")的专项法律顾问,就本激励计划首次授予部分第一个解除限售 期解除限售条 ...

重庆望变电气（集团）股份有限公司 章程 二〇二五年四月 | | | | | | 第一章 总 则 公司由重庆望江变压器厂有限公司整体变更设立；在重庆市长寿区 市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91500115203395479N。 3 第一条 为维护重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制 定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司于 2022 年 3 月 9 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社 会公众发行人民币普通股 8,329.1852 万股，于 2022 年 4 月 28 日在 上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：中文名称"重庆望变电气（集团）股份有限公司"， 英文名称"Chongqing Wangbian Electric (Group) Corp.,Ltd."。 第五条 公司住所：重庆市长寿区晏家街道齐心东路 10 号。 第六 ...

第四届董事会第十二次会议资料 重庆望变电气（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 沈江 作为重庆望变电气（集团）股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《重庆 望变电气（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）和公司《独立董事工作制度》等相关法律法规和 规章制度的规定和要求，本人认真行使法规所赋予的权利， 恪尽职守、勤勉尽责，通过与公司持续沟通，收集有关资料， 积极主动了解公司的生产经营和运行情况，对公司的重大决 策等事项发表独立意见，维护公司的整体利益，维护全体股 东尤其是中小股东的合法权益，为健全和完善上市公司法人 治理结构和提高董事会科学决策、依法运作做了一些工作， 并能积极地为公司稳健和长远发展建言献策，提出自己的意 见和建议。 现将2024年本人担任公司独立董事以来的工作情况报告 如下： 本人基本情况：沈江,男，1960年生，中国国籍，无境 外永久居住权，电力系学士学位和继电保护专业硕士学位。 1984年9月至1999年10月任华北电力科学研究院员工、副院 长；1999年10月至20 ...

第四届董事会第十二次会议资料 重庆望变电气（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 赵宇 作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不持有本公司股 份，本人不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也不 在公司股东单位担任任何职务，与公司及公司股东或有利害关 系的机构和人员不存在任何可能妨碍本人进行独立客观判断 的关系，没有从公司及公司股东或有利害关系的机构和人员 取得额外、未予披露的其他利益。本人不存在影响独立性的 情况。 二、 | | | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 是否独 | 本年应参 | 亲自 | 以通讯 | | | 是否连续两 | 出席股东 | | | 立董事 | | | | 委托出 | 缺席 | | | | 姓名 | | 加董事会 | 出席 | 方式参 | | | 次未亲自参 | 大会的次 | | | | | | | 席次数 | 次数 | | | | | | 次数 | 次数 | 加次数 | | | 加会议 | 数 | | 赵宇 | ...

2024年度独立董事王勇述职报告 重庆望变电气（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 王 勇 本人自担任重庆望变电气（集团）股份有限公司(以下简 称"公司")独立董事以来，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）和公司《独立董事工作制度》等相关法律 法规和规章制度的规定和要求，认真行使法规所赋予的权利， 恪尽职守、勤勉尽责，积极参加董事会、审计委员会会议及 董事会组织的其他各项活动，通过与公司持续沟通，收集有 关资料，积极主动了解公司的生产经营和运行情况，对公司 的重大决策等事项发表独立意见，维护公司的整体利益，维 护全体股东尤其是中小股东的合法权益，为健全和完善上市 公司法人治理结构和提高董事会科学决策、依法运作做了一 些工作，并能积极地为公司稳健和长远发展建言献策，提出 自己的意见和建议。 现将2024年本人担任公司独立董事的工作情况报告如下： （一）基本情况 本人个人工作履历、专业背景及任职情况如下：王勇， 男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 1 / 9 ...