上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，公司已与保荐机构和存放 募集资金的各商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，结合公司 实际情况，制定了《重庆望变电气（集团）股份有限公司募集资金管理制度》（以 下简称"《管理制度》"），该《管理制度》经本公司 2022 年第三届第十一次董事会 审议通过，并业经本公司 2022 年第一次临时股东大会表决通过。 根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司分别在招商银行股 份有限公司重庆长寿支行（该专户已于 2022 年 6 月 22 日注销）、重庆三峡银行 股份有限公司长寿支行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行、中信银行重 庆分行营业部（该专户已于 2023 年 10 月 13 日注销）、中国农业银行股份有限公 公司一直严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使 用、管理均不存在违反《管理制度》及《上海证券交易所上市公司自律监管 ...

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2025-005 重庆望变电气（集团）股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 九次会议于 2025 年 1 月 20 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 10 日以邮件的方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议由监事会主席李长平先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分 限制性股票的议案》 （三）审议通过《关于2025年年度财务预算报告的议案》 监事会同意公司 2025 年年度财务预算报告。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 相关内容详见 ...

北京市嘉源律师事务所 关于重庆望变电气（集团）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留部分授予事项的 法律意见书 嘉源律师事务所 JIA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 R EUTERS F A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:重庆望变电气(集团)股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于重庆望变电气(集团)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留部分 授予事项的法律意见书 嘉源(2025)-05-019 敬启者: 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")是中国境内具有合法执业资格 的律师事务所,接受重庆望变电气(集团)股份有限公司(以下简称"望变电气" 或"公司")的委托,担任望变电气实施2024年限制性股票激励计划(以下简称 "本激励计划")的专项法律顾问,就本激励计划预留部分限制性股票的授予(以 下简称"本次授予")的相关事项出具法律意见书。 本所依据本法律意见 ...

股票代码：603191 股票简称：望变电气 地点：上海证券交易所 中信证券股份有限公司 关于 重庆望变电气（集团）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二五年一月 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、独立财务顾问意见 5 | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 5 | | （二）本次限制性股票授予条件说明 6 | | （三）本次限制性股票的预留授予情况 7 | | （四）实施本次限制性股票激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 10 | | （五）结论性意见 10 | | 五、备查文件及咨询方式 12 | | （一）备查文件 12 | | （二）咨询方式 12 | 一、释义 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由望变电气提供，本计划所 涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的 所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或误导 性陈述，并对其合法性、真实 ...

2、本计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控 制人及其配偶、父母、子女。 重庆望变电气（集团）股份有限公司 董事会 重庆望变电气（集团）股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 预留授予部分激励对象名单（授予日） 一、总体情况 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性股 | 占授予限制性股 | 占本激励计划公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 票数量（万股） | 票总数的比例 | 时股本总额的比例 | | 董事会认为需要激励的其他人员 （不超过 32 人） | | | 60.00 | 18.75% | 0.18% | | 合计 | | | 60.00 | 18.75% | 0.18% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票，累计 不超过本计划提交股东大会审议时公司股本总额的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票 总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 10%。 2025 年1 月22 日 ...

重庆望变电气（集团）股份有限公司 证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2025-006 授予预留部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 关于向2024年限制性股票激励计划激励对象 9 《重庆望变电气（集团）股份有限公司 2024年限制性股票激励计划》（以下简称《 激励计划》或"本激励计划"）规定的限制性股票预留授予条件已经成就，根据重 庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时股东大 会的授权，公司于 2025年1月20日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九 次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制 性股票的议案》，确定预留授予日为 2025年1月20日，向符合预留授予条件的 32名激 励对象授予60万股限制性股票。现将有关内容公告如下： 9 限制性股票预留授予日：2025年1月20日。 限制性股票预留授予人数：32人。 限制性股票预留授予数量：60万股。 限制性股票预留授予价格：7.94 ...

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2025-004 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议。 中信证券股份有限公司出具了财务顾问报告。 北京市嘉源律师事务所出具了法律意见书。 重庆望变电气（集团）股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"望变电气"） 第四届董事会第十次会议通知于2025年1月10日以邮件的方式发出，会议于2025 年1月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实 际出席董事9人（以通讯方式出席的有7人），因董事长不便，会议由所有董事推 举董事杨林先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召集、召开、 表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等相关法律法规、规范性文件及《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》的 规定，会议形成的决议合法、有 ...

重庆望变电气(集团)股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)等有关规 定,对公司 2024年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划"或"《激励计 划》")预留授予部分激励对象名单(授予日)进行了核查,发表核查意见如下: 第四届监事会第九次会议资料 部门规章和规范性文件所规定的条件,符合公司本次激励计划确定的激励对象范围, 其作为本激励计划预留授予部分激励对象的主体资格合法、有效。同时，本次激励计 划的预留授予条件已成就,监事会同意以 2025年 1 月 20 日为预留授予日,向符合条 件的 32 名激励对象授予 60 万股限制性股票，授予价格为 7. 94 元/股。 1、本次激励计划预留授予激励对象人员范围与公司 2024年第一次临时 股东大会 批准的《激励计划》中规定的激励对象范围相符。 2、获授限制性股票的预留授予激励对象为公司中层管理人员及核心技术(业务) 人员,不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人 及其配偶、父 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2025-003 重庆望变电气（集团）股份有限公司 2024 年度业绩预告 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （二）业绩预告情况 经财务部门初步测算，预计 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 6,200 万元至 8,200 万元，与上年同期相比减少 15,259 万元至 17,259 万元，同 比下降 65.05%到 73.57%。预计 2024 年度实现归属于母公司所有者的扣除非经 1 本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比下降 50%以 上。 重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 6,200 万元至 8,200 万元， 与上年同期相比减少 15,259 万元至 17,259 万元，同比下降 65.05%到 73.57%。 预计 2024 年度实 ...

| --- | --- | |-------|---------------------------------------------------------| | | | | | 8 、公司对取向硅钢价格后续展望及对公司盈利 的影响？ | | | 答： 2024 年第二季度过后，取向硅钢整体价格 | | | 持续上涨。总体而言，随着国家的"双碳"、 | | | "变压器能效升级"政策、关于新形势下配电网 | | | 高质量发展的指导意见以及其他一系列推进"电 | | | 力装备绿色低碳"的政策发布，特别是今年刚颁 | | | 布的中国电力变压器能效限定值及能效等级新标 | | | 准，我们预计高牌号取向硅钢的价格因节能变压 | | | 器的需求增加而持稳或上升，一般取向硅钢的价 | | | 格因需求稳定而保持相对稳定。 | | | 就公司而言，随着八万吨高端磁性新材料项目 | | | 后期牌号结构的提升，预期同步会给公司带来更 | | | 强有力的盈利能力提升。 | | | 9 、公司现有取向硅钢老产线是否有改造计划？ | | | 答：公司现有老产线包括 5 万吨 CGO 和 5 万吨 | | | HiB ...