浙江中力机械股份有限公司 浙江中力机械股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议 浙江中力机械股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 23 日 (星期三)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2025 年 4 月 11 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3人(其中:通讯方式出席监事 1人)。 会议由监事会主席李立主持,公司董事会秘书廖发培列席会议。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进 行了认真审议并做出了如下决议: 一、审议通过《关于 2024年度监事会工作报告的议案》 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案需提交公司股东会审议。 二、审议通过《关于<公司 2024年度内部控制评价报告>的议案》 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 三、审议通过《关于公司 2024年度财务决算报告的议案》 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案需提交公司股东会审议。 四、审议通过《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》 表决结果:3 票同意,0 ...

证券代码：603194 证券简称：中力股份 公告编号：2025-014 浙江中力机械股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江中力机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议于 2025 年 4 月 23 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2025 年 4 月 11 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 4 人）。 经全体董事逐项审议，会议表决情况如下： （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚须提请公司股东会审议。 （三）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...

浙江中力机械股份有限公司 浙江中力机械股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议 浙江中力机械股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十一次会 议于 2025年 4 月 23 日(星期三)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2025年4月11日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 7人,实际出席董事 7人(其中:通讯方式出席董事 4人)。 会议由董事长何金辉主持,监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下 决议: 一、审议通过《关于 2024年度总经理工作报告的议案》 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。 二、审议通过《关于 2024年度董事会工作报告的议案》 表决结果: 7 票同意, 0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东会审议。 三、审议通过《关于 2024年度独立董事述职报告的议案》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案需提交公司股东会审议。 四、审议通过《关于 2024年度董事会审计委员会履职报告的议案》 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。 五、审议通过 ...

浙江中力机械股份有限公司 浙江中力机械股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议 浙江中力机械股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十一次会 议于 2025年 4 月 23 日(星期三)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2025年4月11日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 7人,实际出席董事 7人(其中:通讯方式出席董事 4人)。 会议由董事长何金辉主持,监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下 决议: 一、审议通过《关于 2024年度总经理工作报告的议案》 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。 二、审议通过《关于 2024年度董事会工作报告的议案》 表决结果: 7 票同意, 0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东会审议。 三、审议通过《关于 2024年度独立董事述职报告的议案》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案需提交公司股东会审议。 四、审议通过《关于 2024年度董事会审计委员会履职报告的议案》 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。 五、审议通过 ...

证券代码：603194 证券简称：中力股份 公告编号：2025-015 浙江中力机械股份有限公司 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持 每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，浙江中力机械股份有限公司（以 下简称"公司"）2024年度实现归属于母公司股东的净利润为839,809,759.86 元 。 截 至 2024 年 12 月 31 日 ， 公 司 母 公 司 报 表 中 期 末 未 分 配 利 润 为 2,180,454,251.48元。根据《公司章程》规定，公司法定公积金累计额为公司注 册资本的50%以上的，可以不再提取，公司本期以股本的50%为限计提法定盈余公 积25,991,913.68元。 关于 2 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于浙江中力机械股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为浙 江中力机械股份有限公司（以下简称"中力股份"、"公司"）首次公开发行股票 并在主板上市的持续督导保荐机构的保荐机构，负责对中力股份的持续督导工作。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件 的要求，本着审慎和勤勉尽责的原则，国泰海通对中力股份2024年度募集资金存放 与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据公司第一届董事会第九次会议决议、第一届董事会第十四次会议决议、 2022年第一次临时股东大会会议决议、2023年第一次临时股东大会会议决议，并 经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]230号《关于同意浙江中力机械股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司首次公开 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于浙江中力机械股份有限公司 投资设立泰国控股子公司建设泰国工厂暨关联交易的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作 为浙江中力机械股份有限公司（以下简称"中力股份"）首次公开发行股票并 在主板上市的持续督导保荐机构的保荐机构，负责对中力股份的持续督导工作 。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文 件的要求，对中力股份投资设立泰国控股子公司建设泰国工厂暨关联交易进行 了审慎核查，具体核查情况如下： （三）审议表决情况 中力股份第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议并通过了《关于 投资设立泰国控股子公司建设泰国工厂暨关联交易的议案》，并同意将该议案 提交公司董事会审议。 公司第二届董事会审计委员会第九次会议、第二届董事会战略委员会第四 次会议审议通过了《关于投资设立泰国控股子公司建设泰国工厂暨关联交易的 议案》，并同意提交公司董事会审议。 一、对外投资暨关联交易概述 （一）对外投 ...

浙江中力机械股份有限公司 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 2024 年度 D 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.moc.gov.cn）"进行查 " 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10460 号 浙江中力机械股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了浙江中力机械股份有限公司(以下简称"贵公司") 2024年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定 ...

关于浙江中力机械股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"或"保荐机构"） 作为浙江中力机械股份有限公司（以下简称"中力股份"或"公司"）首次公开 发行股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对中力股份开展外汇衍生品 交易事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 国泰海通证券股份有限公司 一、外汇衍生品交易的目的及范围 鉴于公司及子公司出口业务占比较高，涉及美元、欧元、日元及其他外币交 易金额较大，为防范、减少因人民币与美元等外币之间汇率变化产生的汇率风险 及其带来的经营风险，以套期保值为目的，公司及子公司适度开展与日常经营活 动相关的外汇衍生品交易业务，交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇互换、 外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等。 二、预计交易金额额度及资金来源 根据公司及子公司实际业务需求情况预测，未来 12 个月内，公司及控股子 公司开展的外汇衍生品交易合约量金额不超过 5,000 万美元（或其 ...

国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作 为浙江中力机械股份有限公司（以下简称"中力股份"）首次公开发行股票并 在主板上市的持续督导保荐机构的保荐机构，负责对中力股份的持续督导工作 。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文 件的要求，对中力股份2025年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，具体 核查情况如下： 一、2025年日常关联交易预计基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会、监事会审议情况 公司第二届董事会第十一次会议于2025年4月23日审议通过了《关于2025年 日常关联交易预计的议案》（同意4票、反对0票、弃权0票，公司3名关联董事 依法回避表决）。 国泰海通证券股份有限公司 关于浙江中力机械股份有限公司 2025年度日常关联交易预计的核查意见 同日，公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于2025年日常关联交 易预计的议案》（同意3票、反对0票、弃权0票）。 2、独立董事专门会议审议情 ...