上海洗霸科技股份有限公司 （上海市虹口区中山北一路 1230 号柏树大厦 B 区 5 楼） 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 上海洗霸科技股份有限公司董事会 二〇二四年一月五日 上海洗霸科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海洗霸科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会文件 上海洗霸科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海洗霸科技股份有限公司 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会与会须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会议程 | 3 | | 2024 | 年第一次临时股东大会议案 | 4 | | | 议案 1：关于修订《公司章程》及部分制度的议案 | 4 | 第1页 2024 年第一次临时股东大会与会须知 各位股东/股东代表（以下简称股东）： 为确保上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）2024 年第一次临时股 东大会（以下简称本次大会）顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东大会规则》《上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司《章程》《股 东大会议事规则》的规定，制订 ...

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2023-114 上海洗霸科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 （二）补助具体情况 重要内容提示： 自 2023 年 3 月 23 日至今，上海洗霸科技股份有限公司（以下 简称"公司"）（含分公司）及控股子公司累计收到与收益相关的政 府补助 475.64 万元。 对当期损益的影响：按照《企业会计准则第 16 号——政府补 助》的有关规定，上述资金均属于与收益相关的政府补助，将作为其 他收益计入公司当期损益，具体会计处理及对公司年度利润产生的影 响以会计师年度审计确认后的结果为准。 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 自 2023 年 3 月 23 日至今，公司（含分公司）及控股子公司累计 收到与收益相关的政府补助 475.64 万元，已超过公司 2022 年度经审 计归属于上市公司股东净利润的 10%。 单位：万元 按照《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定，上述 资金属于与收益相关的政府补助， ...

上海洗霸科技股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）与公司 控股股东、实际控制人及其他关联方之间的经济行为，进一步规范公司与关联方 的资金往来，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开 的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东利益，依据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《上 海洗霸科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特 制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与控股股东及其他关 联方之间的资金往来适用本制度。除本条规定外，本制度所称的公司均指公司及 纳入公司合并会计报表范围的子公司。 第三条 公司的控股股东及其他关联方不得利用其关联关系损害公司利 益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第四条 公司控股股东对公司和公司社会公众股 ...

上海洗霸科技股份有限公司 第四条 公司对外投资涉及使用募集资金，或者涉及关联交易事项的，还 应遵守法律、法规、规范性文件及《上市规则》《公司章程》等相关规定。 第五条 本制度同时适用于公司所属全资子公司及控股子公司（以下简称 "子公司"）的对外投资行为。 对外投资管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对外投资行为，防范投资风险，提高投资效益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规及规范性文件和 《上海洗霸科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定《上海洗霸科技股份有限公司对外投资管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称"对外投资"，是指为实施公司发展战略、增强公司竞 争力等目标，公司用货币资金、实物、股权、无形资产或其他资产形式作价出资， 对外进行各种形式的投资行为，包括： （一）向其他企业投资，包括单独设立或与其他方共同设立企业、经营项目 或开发项目，对其他企业 ...

上海洗霸科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2023年12月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安 全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办 法》、《监管规则适用指引——发行类第7号》、《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、法 规、规范性文件，以及《上海洗霸科技股份有限公司章程》的要求，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制 度的有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金专户 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、会议召开情况 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第三 次会议（以下简称本次会议）于 2023 年 12 月 19 日以现场会议的形 式在公司会议室召开。本次会议相关事项已提前以书面及邮件等方式 通知了全体监事，并当面送交了会议材料。 证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2023-109 上海洗霸科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）审议并表决通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》等法律法规和规范性文件的最新修订，结合 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关要求，按照公司实际 情况，公司对《公司监事会议事规则》有关条款进行梳理和修订。 1 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 官 网 （www.sse.c ...

上海洗霸科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作规则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第二章 人员组成与职责 1 第一条 为规范上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策机 制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《上海洗霸科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，董事 会设立薪酬与考核委员会（以下简称"本委员会"），并制定本工作规 则。 第二条 本委员会为董事会下设委员会，向董事会负责。主要负责对公司董事、 监事和高级管理人员的薪酬政策和方案向董事会提出建议；对董事、 高级管理人员进行考核。 第三条 本委员会由3名董事组成，独立董事应占多数。 第四条 本委员会设主席1名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。 第五条 主席和委员经公司提名委员会提名（本委员会成立时第一届主席和委 员由公司董事长提名），由公司董事会选举产生。 第六条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期 间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，为使本委 ...

上海洗霸科技股份有限公司 防控内幕交易规范管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正 原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理 制度》和《上海洗霸科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由公司董事会负责，董事会秘书组织实施。董 事会秘书办公室是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日 常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。 第三条 董事会秘书和董事会秘书办公室负责证券监管机构、证券交易所、 证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。 第四条 未经董事会批准和授权，公司任何部门和个人不得向外界泄 ...

上海洗霸科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范上海洗霸科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》以及公司章程等的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押 或质押。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保 在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保之和。 第三条 公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为，适用 本制度规定。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大会批准， 任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债 务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控 制担保风险。 第七条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施 ...

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2023-112 根据相关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去上 述职务后，高琪先生不再担任公司任何职务。 公司董事会对高琪先生在担任财务总监期间为公司事业发展及 财务管理等方面做出的突出贡献表示衷心的感谢。 二、公司财务总监聘任情况 根据《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技股份有限公司 章程》等的相关规定，公司于 2023 年 12 月 19 日召开第五届董事会 第三次会议，会议以赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票的表决结 果审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。具体情况如下： 经公司总经理王炜先生提名，董事会提名委员会和审计委员会审 1 上海洗霸科技股份有限公司 关于财务总监辞职及聘任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、公司财务总监辞职情况 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到 公司财务总监高琪先生递交的辞职报告。因家庭及身体原因，高琪先 生辞去公司财务总监等职务。高琪先生确认，与公司董事会、管理层 ...