上海洗霸科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023年12月修订） 第一章 总则 第四条 公司董事会成员中应当包括不低于三分之一的独立董事，其中至 少包括一名会计专业人士，会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验， 并至少符合下列条件之一： （一） 具备注册会计师资格； （二） 具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职 称、博士学位； （三） 具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专 业岗位有五年以上全职工作经验。 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担 任召集人。 1 公司可以在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提名委 员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第一条 为进一步完善上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券 ...

上海洗霸科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第五条 公司董事和独立董事应认真遵守法律、法规和公司章程，忠实勤勉 地履行职责，维护公司及全体股东的利益，并以此为其行为的准则。 第二条 公司董事会对股东大会负责，并依据国家有关法律、法规和公司章 程行使职权，承担义务。 第三条 公司董事会召开会议是其行使职权的一种主要形式，凡属公司章程 规定的董事会职权范围内的事项，均应通过董事会会议审议决定的形式来实施，其 他机构和董事个人均不能越过董事会而单独行使职权。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书及列席董事会会议的监事、高 级管理人员等都具有约束力。 第一章 总 则 第二章 董事与独立董事 第一条 为规范上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事内容、办法和程序，保证董事会正确行使职权，并不断提高董事会决策的科学 性、正确性和合规性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和公司章程的规定，特制定本规则。 第六条 公司董事和独立董事的职务行为应坚持诚信、勤勉、尽职和自律、 合法、合规的原则，并按规定与公司签订任职合同。公司董事和独立董事的行为应 符合公 ...

上海洗霸科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）信息披露暂 缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证 券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》（以下简称 《指引第2号》）、《上海洗霸科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 以及《上海洗霸科技股份有限公司信息披露事务管理制度》等规定，制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》、《指引第2号》及上海证券交易（以下 简称"上交所"）所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的， 适用本制度。 第三条 公司根据《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的 规定，自行审慎判断存在《股票上市规则》、《指引第2号》规定的暂缓、豁免 情形的应披露信息，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事 后监管。 第二章 暂缓、豁免信息披露的范围及审批 第四条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息被依法认定为国家秘密， ...

上海洗霸科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规 则》及其他相关法律法规和公司章程的规定，制定本规则。 第二条 公司严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》和公司章程规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大 会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和证券交易所 ...

上海洗霸科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2023年12月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他 利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市 公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等有关规定，结 合《上海洗霸科技股份有限公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员和机构： （七）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第三条 公司董事会秘书办公室是负责公司信息披露事务的常设机构， 即信息披露事务管理部门。本制度由董事会秘书办公室制订，并提交公司董 事会审议通过后实施。 董事会应当保证本制度的有效实施，确保公司相关信息披露的及时性和 公平性，以及信息披露内容的真实、准确、完整。 公司董事会应对本制度的年度实施情况进行自我评估，在年度报告披露 的同时，将关于本制度实施情况的董事会自我评估报告纳入年度内部控制自 ...

上海洗霸科技股份有限公司 章 程 （2023年12月修订） | 第一章 | | 总则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | | 监事会 33 | | 第一节 | | 监事 33 | | 第二节 | | 监事会 34 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | | 财务会计 ...

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2023-108 上海洗霸科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、会议召开情况 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第 三次会议（以下简称本次会议）于 2023 年 12 月 19 日以现场会议结 合通讯的形式在公司会议室召开。本次会议相关事项已提前以书面 及邮件等方式通知了全体董事，并当面送交了会议材料。 本次会议由公司董事长王炜主持，本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会 议议题及程序等符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技 股份有限公司章程》的规定。 本次会议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议并表决通过了《关于向银行申请流动资金贷款额度 的议案》 公司同意向中国银行股份有限公司上海市虹口支行申请不超过 3000 万元人民币流动资金贷款额度，向中国工商银行股份有限公司 上海市虹口支行申请不超过 8000 万元人民币流动资金贷款 ...

上海洗霸科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、 行政法规、规范性文件及《上海洗霸科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职 责专门召开的会议。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券 交易所（以下简称"上交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东 ...

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2023-110 上海洗霸科技股份有限公司 关于向银行申请流动资金贷款额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2023 年 12 月 19 日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公 司）第五届董事会第三次会议（以下简称本次会议）审议并表决通过 了《关于向银行申请流动资金贷款额度的议案》，同意公司向中国银 行股份有限公司上海市虹口支行申请不超过 3000 万元人民币流动资 金贷款额度，向中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行申请不超 过 8000 万元人民币流动资金贷款额度，贷款期限均不超过 1 年。 主要情况公告如下： 一、会议召开情况 二、议案主要内容 （一）申请中国银行股份有限公司上海市虹口支行流动资金贷款 额度 1.贷款额度：总额不超过人民币 3000 万元； 2.贷款期限：不超过一年； 本次会议以现场会议结合通讯的形式召开。本次会议应出席和实 际出席董事均为 7 名（含独立董事）。 本次会议由董事长王炜先生主持。 本次会议通过《关于向银行申请流 ...

第三章 职责权限 第七条 本委员会的主要职责权限： 第一条 为适应上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，加强决策科学性和 决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章、规范性文件及《上 海洗霸科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，董事会设立董事会战略委员会（以下简称"本委员会"）， 并制定本工作规则。 第二条 本委员会为董事会下设委员会，向董事会负责。主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 本委员会由 5 名董事组成。 第四条 本委员会设主席 1 名，由公司董事长担任。 第五条 委员经公司提名委员会提名（本委员会成立时第一届委员由公司董 事长提名），由公司董事会选举产生。 第六条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，为使本委员会的 人员组成符合本工作规则的要求，董事会应根据本工作规则第五条 规定及时补足委员人数，补充委员的任职期限截至该委员担任董事 或独立董事的任期结 ...