证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2023-113 上海洗霸科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 1 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：上海市虹口区中山北一路 1230 号柏树大厦 B 区 5 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 5 日 至 2024 年 1 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等 ...

第一条 为强化上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作）》等法律、法规、规章、规范性文件及《上海洗霸科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 董事会设立提名委员会（以下简称"本委员会"），并制定本工作 规则。 第二条 本委员会为董事会下设委员会，向董事会负责，主要负责对公司 董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 上海洗霸科技股份有限公司 提名委员会工作规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第二章 人员组成 - 1 - 第四章 决策程序 - 2 - 第七条 本委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列 事项向董事会提出建议： （一） 提名或任免董事； （二） 聘任或解聘高级管理人员； （三） 法律法规、上海证券交易所相关规定及公司章程规定的 其他事项。 第九条 本委员会依据相关 ...

上海洗霸科技股份有限公司 第一条 为规范上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 法律、法规、规章、规范性文件及《上海洗霸科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，董事会设立审计委员会（以下简称"本委员会"）， 并制定本规则。 第二条 本委员会为董事会下设委员会，对董事会负责，向董事会报告， 主要负责对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督和检查。 第二章 人员组成与职责 第三条 本委员会由不在公司担任高级管理人员的3名董事组成，其中独 立董事应占多数，且至少有一名独立董事是会计专业人士，本委员会成员均须具 有能够胜任本委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 本委员会设主席1名，由独立董事中的会计专业人士担任，负责 主持委员会工作。 第五条 主席和委员经公司提名委员会提名（本委员会成立时第一届主席 和委员由公司董事长提名），由公司董事会选举产生。 审计委员会工作规则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第六条 本委员会任 ...

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2023-111 上海洗霸科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及 制定和修订部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2023 年 12 月 19 日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公 司）第五届董事会第三次会议审议并表决通过了《关于修订<公司章 程>及部分制度的议案》和《关于制定<独立董事专门会议工作制度> 的议案》，并于同日召开第五届监事会第三次会议，审议通过了《关 于修订<监事会议事规则>的议案》。现将有关情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，根据中国证监会《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规和规范 性文件的最新修订, 结合公司实际情况，公司修订《公司章程》及制 定和修订部分管理制度。 | 序号 | | 修订或新增的制度名称 | | --- | --- | --- | | 1 | 《公司章程》 | | | 2 | 《公司股东大会议 ...

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2023-107 公司董事会对顾新先生在公司任职期间的勤勉尽责和为公司事 业发展做出的突出贡献表示衷心感谢。 特此公告。 上海洗霸科技股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 20 日 1 上海洗霸科技股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2023 年 12 月 18 日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公 司）董事会收到公司副总经理顾新先生递交的辞职报告：因个人家庭 原因，顾新先生辞去公司副总经理职务。 根据相关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去上 述职务后，顾新先生不再担任公司任何职务。 目前，公司已对顾新先生辞职的有关事项作出合理安排。顾新先 生的离职不会对公司的正常生产经营产生不利影响。 ...

上海洗霸科技股份有限公司 关联交易决策制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 行为，提高公司规范运行水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、关于发布《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《上海 洗霸科技股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司 应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第三条 公司董事会下设的审计委员会，履行公司关联交易控制和日常管理 的职责。 第四条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易 的披露应当遵守《上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 2 号<年度报告的内容与格式>》的规定。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《企业会计准 则第 36 号——关联方披露》的规定。 第二章 关联人及关联交易认定 第 ...

上海洗霸科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2023年12月修订） 第一章 总则 为规范上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的行为，保证公 司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文 件及《上海洗霸科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本工作制度。 董事会秘书应遵守法律、法规、规章、规范性文件、《公司章程》及本工作制度的 有关规定。 公司董事会下设董事会秘书办公室，由董事会秘书分管，主要负责信息披露、公司 治理规划、股权及投资者关系管理等工作。 第二章 董事会秘书的任职资格和任免程序 监事不得兼任公司董事会秘书。 1 第十二条 董事会秘书空缺期间，董事会应当及时指定一名董事或高级管理人员代 行董事会秘书的职责，并报上交所备案。董事会未指定代行董事会秘书 职责的人员或董事会秘书空缺时间超过三个月的，由法定代表人代行董 事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。 第三章 董事会秘书 ...

上海洗霸科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披 露管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事 务管理》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和《上海洗霸 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制 度。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第二条 本制度所称内幕信息知情人，是指公司内幕信息公开前能直接或者 间接获取内幕信息的人员，包括但不限于： （一）公司的董事、监事、高级管理人员； （二）持有公司5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员，公司 的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员； （三）公司控股或者实际控制的公司及其董事、监事、高级管理人员。 （四）由于所任公司职务或者因与公司业务往来可以获取公司有关内幕信 息的 ...

上海洗霸科技股份有限公司 监事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 1 第一章 总 则 第一条 为规范上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的 议事内容、方法和程序，保证监事会正常履行职权，发挥监事会监督作用，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和公司章程的规定，制定 本规则。 第二条 本规则对公司监事及列席监事会会议的相关人员具有约束力。 第二章 监事会 第三条 监事会由 3 名监事组成，其中股东推选的监事 2 名，职工代表大会 选举的职工监事 1 名，监事会成员的专业构成应满足履行职责的要求。 第四条 监事会设监事会主席 1 名，由全体监事过半数选举产生。监事会主 席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以 上监事共同推举 1 名监事召集和主持监事会会议。 根据需要，可指定 1 名监事会联络员作为监事会的工作人员。 第三章 会议通知和签到 第五条 监事会会议分为定期监事会会议和临时监事会会议。定期监事会会 议每 6 个月至少召开一次。有下列情形之一的，监事会主席应在 10 日内召集临时 监事会会议： （一）监事会主席认为必要； （二）三分 ...

第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律、 法规及中国证监会、上海证券交易所有关业务规则的规定。 第一章 总则 上海洗霸科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2023年12月修订） 第一条 为进一步完善上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投 资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长 期、稳定的良好关系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《上海洗霸科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在 投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现 公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第四条 投资者 ...