关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：603208 | 证券简称：江山欧派 公告编号：2024-057 | | --- | --- | | 债券代码：113625 | 债券简称：江山转债 | 江山欧派门业股份有限公司 重要内容提示： 履行的审议程序：江山欧派门业股份有限公司(以下简称"公司") 第五 届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议、2023 年年度股东大会，审议通 过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司监事会 发表了明确同意意见。 特别风险提示：尽管公司及子公司购买的产品为安全性高，流动性好， 风险低的理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、金融政策的 影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风 险、信息传递风险以及不可抗力风险等因素的影响。公司将根据经济形势以及金 融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。 一、现金管理情况概述 （一）投资目的 为提高公司及 ...

| 证券代码：603208 | 证券简称：江山欧派 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113625 | 债券简称：江山转债 | | 江山欧派门业股份有限公司 关于解除部分为全资子公司担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●本次解除担保金额及已实际为其提供的担保余额：解除江山欧派门业股份 有限公司（以下简称"公司"）为重庆欧派公司向中国民生银行股份有限公司重 庆分行（以下简称"民生银行重庆分行"）申请授信业务提供的人民币2,000万 元担保。本次担保解除后，公司已实际为重庆欧派公司提供的担保余额为0。 ●本次担保是否有反担保：否。 ●对外担保逾期的累计数量：0。 一、担保情况概述 （二）担保事项履行的内部决策程序 公司分别于2022年4月27日、2022年5月20日召开了第四届董事会第十七次会 议和2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2022年度向银行等机 构申请综合授信额度及担保事宜的议案》，本议案有效期自2021年年度股东大会 审议 ...

| 证券代码：603208 | 证券简称：江山欧派 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113625 | 债券简称：江山转债 | | 江山欧派门业股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：江山欧派门业股份有限公司(以下简称"公司") 第五 届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议、2023 年年度股东大会，审议通 过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司监事会 发表了明确同意意见。 特别风险提示：尽管公司及子公司购买的产品为安全性高，流动性好， 风险低的理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、金融政策的 影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风 险、信息传递风险以及不可抗力风险等因素的影响。公司将根据经济形势以及金 融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。 一、现金管理情况概述 （一）投 ...

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 江山欧派投资者关系活动记录表（2024 年 07 月） 编号：2024-007 | --- | --- | --- | |------------|-----------------------|-------------| | | √特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系 | | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 活动类别 □新闻发布会 √路演活动 √现场参观交流 √其他： 线下策略会、线上 交流 参与单位名 国寿安保基金、鑫元基金、中信保诚基金、诺安基金、西藏东财基 金、中庚基金、华宝基金、中加基金、银华基金、广发基金、博时 称 基金、财通基金、汇丰晋信基金、兴业证券自营、西部证券资管、 中信建投证券自营、国信证券自营、平安养老保险、永诚保险、中 原农业保险、鼎诚人寿保险、鑫巢资本、方圆金鼎投资、深圳同利 德资产、前海国恩资本、中信信托、华泰资管、沣谊投资、太平资 产、台州城投、友格投资、中铖润智资管、上海同犇投资、上海致 君投资、天合资产、葫芦娃集团、嘉御资本、浙大科创集团、浙江 网新投资、杭州德创投资、浙江泰洋科技、宁波银杏物联网、衢 ...

| 证券代码：603208 | 证券简称：江山欧派 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113625 | 债券简称：江山转债 | | 江山欧派门业股份有限公司 关于为全资子公司向中信银行郑州分行申请授信业务 提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：河南欧派门业有限责任公司（以 下简称"河南欧派公司"），非上市公司关联人。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：江山欧派门业股份有限公司 （以下简称"江山欧派"或"公司"）本次为河南欧派公司向中信银行股份有限公 司郑州分行（以下简称"中信银行郑州分行"）申请授信业务提供最高额保证担保， 担保的债权最高限额为债权本金人民币5,000万元整。已实际为河南欧派公司提供 的担保余额为人民币2,000万元（不含本次）。 ●本次担保是否有反担保：否。 ●对外担保逾期的累计数量：0。 ●特别风险提示：公司及子公司累计担保的金额为人民币86,830万元（包含 ...

江山欧派门业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 23 日召开了 第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 100,000.00 万 元的闲置自有资金进行现金管理，闲置自有资金用于购买安全性高，流动性好， 风险低的理财产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用。有效期自 2023 年年 度股东大会审议通过之日起到 2024 年年度股东大会召开之日止，并提请公司股 东大会授权董事长行使该项投资决策权，财务部门负责具体办理相关事宜。公司 监事会已经发表明确同意意见。具体内容详见 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体刊登的《江山欧派关于 公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-013）。 二、截止本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况 | 证券代码：603208 | 证券简称：江山欧派 | 公告编号：20 ...

| 证券代码：603208 | 证券简称：江山欧派 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113625 | 债券简称：江山转债 | | 江山欧派门业股份有限公司 关于为全资子公司向宁波银行衢州分行申请授信业务 提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：江山花木匠家居有限公司（以 下简称"花木匠公司"）、江山欧派工程材料有限公司（以下简称"欧派工程材料 公司"），非上市公司关联人。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：江山欧派门业股份有限公司 （以下简称"江山欧派"或"公司"）本次为花木匠公司、欧派工程材料公司向 宁波银行股份有限公司衢州分行（以下简称"宁波银行衢州分行"）申请授信业 务提供最高额保证担保，其中为花木匠公司担保的债权最高本金限额为人民币 4,000万元整，为欧派工程材料公司担保的债权最高本金限额为人民币2,000万元 整。已实际为花木匠公司提供的担保余额为人民币13,730万 ...

| 证券代码：603208 | 证券简称：江山欧派 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113625 | 债券简称：江山转债 | | 江山欧派门业股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并 继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：委托理财； 投资金额：7,000 万元； 履行的审议程序：江山欧派门业股份有限公司(以下简称"公司") 第五 届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议、2023 年年度股东大会，审议通 过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司监事会 发表了明确同意意见。 特别风险提示：尽管公司及子公司购买的产品为安全性高，流动性好， 风险低的理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、金融政策的 影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风 险、信息传递风险以及不可抗力风险等因素的影响。公司将根据经济形势以及金 融市场的变化适 ...

| 证券代码：603208 | 证券简称：江山欧派 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113625 | 债券简称：江山转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：委托理财； 投资金额：10,000 万元； 江山欧派门业股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司及子公司资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况 下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获 取更多的投资回报。 （二）投资金额 本次投资总金额为 10,000 万元。 （三）资金来源 公司及子公司进行现金管理所使用的资金为公司及子公司暂时闲置自有资 金，资金来源合法合规。 （五）投资期限 宁波银行单位结构性存款（7202403185）的投资期限为2024年7月19日至2024 年8月19日；交通银行蕴通财富定期型结构性存款38天（挂钩黄金看涨）的投资 期限为2024年7 ...

| 证券代码：603208 | 证券简称：江山欧派 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113625 | 债券简称：江山转债 | | 江山欧派门业股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江山欧派门业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月23日召开了第 五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，于2024年5月15日召开2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管 理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币100,000.00万元的闲 置自有资金进行现金管理，闲置自有资金用于购买安全性高，流动性好，风险低 的理财产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用。有效期自2023年年度股东大 会审议通过之日起到2024年年度股东大会召开之日止，并提请公司股东大会授权 董事长行使该项投资决策权，财务部门负责具体办理相关事宜。公司监事会已经 发表明确同意 ...