关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即 将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定， 按照相关法律程序进行换届选举。公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中职工 代表监事 1 名。 证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2023-058 债券代码：113625 债券简称：江山转债 江山欧派门业股份有限公司 公司于 2023 年 8 月 18 日召开职工代表大会，会议民主选举王国良先生担任 公司第五届监事会职工代表监事（简历附后），与经公司 2023 年第一次临时股东 大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期同股东大 会选举产生的 2 名非职工代表监事任期一致。 上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于监事任职的 资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。 2023 年 8 月 19 日 附件：职工代表监事王国 ...

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2023-057 债券代码：113625 债券简称：江山转债 江山欧派门业股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2023年08月25日(星期五)上午10:00-11:00 ● 会议召开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 ●投资者可于2023年08月18日(星期五)至08月24日(星期四)16:00前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通 过 公 司 邮 箱 Securities@oupaigroup.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）将于2023年8月22日发布公 司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年 ...

江山欧派门业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 江山欧派门业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 （股票代码：603208） 会议时间：二〇二三年八月二十四日 1 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一：关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案 7 | | | 议案二：关于修订公司相关制度的议案 9 | | | 议案三：关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 10 | | | 议案四：关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 12 | | | 议案五：关于选举公司第五届监事会监事的议案 14 | 江山欧派门业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规 ...

江山欧派门业股份有限公司 2022 年年度报告 公司代码：603208 公司简称：江山欧派 债券代码：113625 债券简称：江山转债 江山欧派门业股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 217 江山欧派门业股份有限公司 2022 年年度报告 重要提示 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人吴水根、主管会计工作负责人吴水燕及会计机构负责人（会计主管人员）徐慧珍 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司实际情况，本次利润分配、公积金转增股本预案为：公司拟以实施权益分派股权登 记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红 利20元（含税），本次拟派发现金红利270,582,876.00元（含税），2022年度现金分红合计 321,498,357.85元（其中回购股份累计支付总金额为50,915,481.85元），本年度公司现金分红累 计比例为107.70%（净利润取绝对值计算），剩余未分配利润滚存至下一年度。同时，公司拟以实 施权 ...

江山欧派门业股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：603208 证券简称：江山欧派 债券代码：113625 债券简称：江山转债 江山欧派门业股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 682,215,079.79 | 38.98 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 58,500,872.44 | 5.64 | 1 / 18 江山欧派门业股份有限公 ...

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2023-018 债券代码：113625 债券简称：江山转债 江山欧派门业股份有限公司 关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2023年05月04日(星期四)下午14:00-15:00 ● 会议召开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 ●投资者可于2023年04月24日(星期一)至04月28日(星期五)16:00前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通 过 公 司 邮 箱 Securities@oupaigroup.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 （一）会议召开时间：2023年05月04日下午14:00-15:00。 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 ...

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 江山欧派投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 江山欧派投资者关系活动记录表 编号：2022-002 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------| | | | | | | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | 投资者关系 | ...

江山欧派门业股份有限公司 2022 年第三季度报告 证券代码：603208 证券简称：江山欧派 债券代码：113625 债券简称：江山转债 江山欧派门业股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期 | | 年初至报告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 比上年同 | 年初至报告期末 | 期末比上年 | | | | 期增减变 | | 同期增减变 | | | | 动幅度(%) | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 942, ...

江山欧派门业股份有限公司 2022 年半年度报告 公司代码：603208 公司简称：江山欧派 债券代码：113625 债券简称：江山转债 江山欧派门业股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 157 江山欧派门业股份有限公司 2022 年半年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 详见"第三节管理层讨论与分析"、"五、其他披露事项"、"(一) 可能面对的风险"。 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 157 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出 ...