| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113678 | 转债简称：中贝转债 | | 中贝通信集团股份有限公司 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年5月20日 14点00分 召开地点：武汉市江汉经济开发区江兴路1号中贝通信大厦 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用 ...

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | | 中贝通信集团股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2025年4月23日，中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第五次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2025年4月13 日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位监事。本次会议由监事会主席刘少禹 先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》 1、议案内容 根据《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规章制度，公司监事会起草 了《公司2024年度监事会工作报告》。 2、经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。 3、本议案尚 ...

关于公司 2024 年股票期权激励计划 预留授予激励对象名单的核查意见 中贝通信集团股份有限公司监事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等法律、法规及《公司章程》的规定，中贝通信集团股份有限公司（以 下简称"公司"）监事会对《公司 2024 年股票期权激励计划》（以下简称"本激 励计划"、"《激励计划》"）预留授予激励对象名单进行了核查，发表核查意见如 下： 1、列入本激励计划预留授予激励对象名单的人员符合《公司法》《证券法》 等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》 规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励 计划激励对象的主体资格合法、有效。 2、本激励计划预留授予的激励对象均为在公司（含子公司）任职的核心骨 干人员，与本激励计划所确定的激励对象范围相符。前述预留授予的激励对象中 不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人 及其配偶、父母、子女。 中贝通信集团股份有限公司 监事会 2 ...

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | | 中贝通信集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 4、本议案无需提交股东大会审议。 二、审议通过了《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》 1、议案内容： 根据《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会起草 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议 于2025年4月13日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位董事，于2025年4月23 日下午在公司会议室以现场和电话会议方式召开，应参加表决董事9名，实际参 加表决董事9名，会议由董事长李六兵先生主持。公司部分监事、高级管理人员 列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《中贝通信集团股份 有限公司章程》（ ...

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | | 中贝通信集团股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 699,660,865.51 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登 记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 1.公司拟向全体股东每 10 股派现金红利 1.1 元（含税）。截至 2025 年 3 月 31 日 ， 公 司 总 股 本 434,244,123 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红利 47,766,853.53 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 32.99%。 其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 中贝通信集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二五年四月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任中贝通信集团股份有 限公司（以下简称"中贝通信"或"上市公司"、"公司"）2024 年股票期权 激励计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财 务顾问"），并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 等法律、法规和规范性文件的有关规定，在中贝通信提供有关资料的基础上， 发表独立财务顾问意见，以供中贝通信全体股东及有关各方参考。 一、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由中贝通信提供，中贝通信 已向本独立财务顾问承诺：其所提供的有关本激励计划的相关信息真实、准确 和完整，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | ...

目 录 一、内部控制审计报告………………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕2-293 号 中贝通信集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了中贝通信集团股份有限公司（以下简称中贝通信公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中贝通信公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中贝 通信公司董事会的责任。 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕2-294 号 中贝通信集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的中贝通信集团股份有限公司（以下简称中贝通信公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中贝通信公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为中贝通信公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 中贝通信公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存 ...

关于中贝通信集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰海通证券股份有限公司(以下简称"国泰海通"或"保荐机构")作为中贝 通信集团股份有限公司(以下简称"中贝通信"或"公司")的持续督导机构,根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 --- 上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定, 对中贝通信 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下: 国泰海通证券股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 35,915.96 万元, 1 利息收入净额 41.54 万元,剩余募集资金余额人民币 14,930.88 万元。 (三) 募集资金本年度使用金额及年未余额 2024 年，公司已使用"中贝转债"募集资金 14,963.15 万元。截至 2024 年 12 月 31 日,公司累计已使用募集资金投入项目 50,879.11 万元,剩余募集资金余额 人民币 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，募 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于中贝通信集团股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所: 国泰海通证券股份有限公司(以下简称"国泰海通"、"保荐人")作为中贝 通信集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐人,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》(以 下简称"《上市规则》）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续督导》等有关法律法规的规定、对公司 2024 年度（以下简称"本持续督导 期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 (六) 现场检查手段 国泰海通证券股份有限公司 （二）保荐代表人 左梦祺、刘炯 (三) 现场检查时间 2025 年 4 月 16 日至 2025 年 4 月 18 日 (四) 现场检查人员 刘炯 (五) 现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理及内部控制、信息披露、独 立性、与关联方的资金往来、募集资金使用情况、关联交易、对外担保 ...