爱丽家居科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 二 〇 二 四 年 二 月 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会议程 2 | | 关于公司《2024 | 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 4 | | 关于公司《2024 | 年限制性股票激励计划考核管理办法》的议案 5 | | 关于提请股东大会授权董事会办理 | 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案 6 | 爱丽家居科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 2 一、会议时间：2024 年 2 月 6 日 下午 14:00 二、会议地点：江苏省张家港市锦丰镇合兴街道爱丽家居科技股份有限公司 7 楼 会议室 三、主持人：董事长宋正兴 四、主持人致欢迎辞 五、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师事 务所见证律师。 六、主持人提议监票人、计票人与记录人 七、股东逐条审议议案： 1. 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2. 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》 3. 《关于提请股东大会 ...

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临2024-005 爱丽家居科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、公司基本情况 （一）公司简介 公司名称：爱丽家居科技股份有限公司上市日期：2020 年 3 月 23 日 注册地址：江苏省张家港市锦丰镇合兴街道 注册资本：人民币 2.400亿元 法定代表人：宋正兴 经营范围：室内外装饰材料(不含化学品)、家居产品的设计、研发、生产、销售; 塑料地板、地砖及相关塑料制品的设计、研发、生产和销售;自营和代理各类商品及技 术的进出口业务;建设工程施工;家具安装和维修服务。(依法须经批准的项目,经相关部 门批准后方可开展经营活动) 单位：元 （三）公司董事会、监事会、高管人员构成情况 1、董事会构成 公司本届董事会由 9 名董事构成，分别是：董事长宋正兴，副董事长宋锦程， 董事朱晓燕、丁盛、李虹、王权信，独立董事李清伟、颜苏、金燕华。 2、监事会构成 公司本届监事会由 3 名监事构成，分别 ...

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2024-004 爱丽家居科技股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 按照《证券法》《上市公司股东大会规则》《公开征集上市公司股东权利管 理暂行规定》《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公 司独立董事金燕华先生作为征集人，就公司拟于2024年2月6日召开的2024年第一 次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况 金燕华先生:1967 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京化工大学 教授,中国人民大学会计学博士,注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)。 2023 年 11 月至今任公司独立董事。 征集人金燕华先生未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、 董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。 征集投票权的起止时间：2024年2月1日-2024年2月2日（上午 9:30-11:30，下午14:00-17:00） ...

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：2024-003 爱丽家居科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省张家港市锦丰镇合兴街道爱丽家居科技股份有限公司 7 楼 会议室 股东大会召开日期：2024年2月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和 ...

爱丽家居科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案） 二〇二四年一月 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示 一、《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）由 爱丽家居科技股份有限公司（以下简称"爱丽家居"、"公司"或"本公司"）依据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以 及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发 行的本公司人民币A股普通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为576.00万股，约占本激励计划 草案公布日公司股本总额24,000.00万股的2.40%。其中，首次授予限制性股票482.00万股， 约占本激励计划草案公布日公司股本总额24,000.00万股的2.01%，占本激励计划拟授予限 制性股票总数的83.68%；预留授予限制性股票94.00万股， ...

3. 公司本次股权激励计划不存在为激励对象依本次股权激励计划获取有关 权益提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排; 爱丽家居科技股份有限公司监事会 关于公司第三届监事会第二次会议相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》》(以下简称"《管 理办法》")及《爱丽家居科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等相 关规定,我们作为爱丽家居科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事 会成员,我们对公司第三届监事会第二次会议审议的相关事项进行了仔细阅读和 审核,发表核查意见如下: 一、 关于公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的核查意 風 1. 公司不存在《管理办法》等相关法律、法规规定的禁止实施股权激励计 划的情形,公司具备实施 2024年限制性股票激励计划(以下简称"本次股权激 励计划")的主体资格; 2. 《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的拟定、审议流程、内 容符合《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定,对各激励对象获授 的限制性股票的授予 ...

北京市中伦律师事务所 关于爱丽家居科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的 法律意见书 二〇二四年一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 一、公司实行激励计划的条件 3 | | --- | | 二、本次激励计划的内容 5 | | 三、本次激励计划履行的程序 9 | | 四、本次激励计划激励对象的确定 10 | | 五、本次激励计划的信息披露义务 11 | | 六、公司未为激励对象提供财务资助 11 | | 七、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 11 | | 八、关联董 ...

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2024-001 爱丽家居科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 爱丽家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议于 2024 年 1 月 15 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2024 年 1 月 20 日 在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长宋正兴主持。应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次董 事会会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： (一) 审议通过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘 要的议案》 为进一步优化公司治理结构，促进公司建立、健全激励机制，充分调动公司 管理人员和员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合 在一起，使各方共同关注公司的长远发展，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"） ...

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2024-002 爱丽家居科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 爱丽家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议于 2024 年 1 月 15 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2024 年 1 月 20 日 在公司七楼会议室以现场会议的形式召开。本次会议由监事会主席陆秀清主持。 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次 监事会会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： (一) 审议通过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘 要的议案》 表决结果：3人赞成，0人反对，0人弃权。 本议案需提交股东大会审议。 该议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的公告。 (二) 审议通过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划考核管理办法 ...

二、其他激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职位 | 序号 | 姓名 | 职位 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 张勇 | 中高级管理人员 | 26 | 齐钊 | 核心业务骨干 | | 2 | 葛士斌 | 中高级管理人员 | 27 | 张钊伟 | 核心业务骨干 | | 3 | 宋毅 | 中高级管理人员 | 28 | 宋景明 | 核心业务骨干 | | 4 | 袁森 | 中高级管理人员 | 29 | 何增晓 | 核心业务骨干 | | 5 | 宋邵志 | 中高级管理人员 | 30 | 蔡晓东 | 核心业务骨干 | | 6 | 刘树松 | 中高级管理人员 | 31 | 刘冰 | 核心业务骨干 | | 7 | 李强（数智化） | 中高级管理人员 | 32 | 李勇 | 中高级管理人员 | | 8 | 姜金莲 | 中高级管理人员 | 33 | 王崇科 | 中高级管理人员 | 爱丽家居科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单 一、获授限制性股票的董事、高管名单 | 激励对象姓 | 职务 | 获授的限制性 股票数量（万 | 占授予限制 ...