证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2024-027 爱丽家居科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 爱丽家居科技股份有限公司（"公司"）第三届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2024 年 4 月 17 日在公司 7 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长宋正兴主持。应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次董事会会议 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： (一) 审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 2023 年度，公司总经理严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，认真履行董事会赋予的职 责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。 表决结果为：9 票赞成，0 票反对、0 票弃权、0 票回避。本议案获得 ...

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2024-031 爱丽家居科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱丽家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权 办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： （四）定价方式或者价格区间 1、本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日 前 20 个交易日股票交易均价的 80%（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股 票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日 股票交易总量）。最终发行价格将在股东大会授权后，在有效期内由公司董事会 按照相关规定根据询价结果与主承销商协商确定。若公司股票在该 20 个交易日 内发生因派息、送股、配股、资 ...

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2024-034 爱丽家居科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第1号——公告格式（2023年12月第二次修订）》的规定，本公司 将2023年度募集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准张家港爱丽家居科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]38 号）核准，公司获准向社会公众公 开发行人民币普通股（A 股）股票 6,000 万股，发行价为每股人民币 12.90 元，共 计募集资金 774,000,000.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 706, ...

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2024-035 (一)股东大会类型和届次 爱丽家居科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省张家港市锦丰镇合兴街道爱丽家居科技股份有限公司七楼 会议室 股东大会召开日期：2024年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日 至 2024 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

2023 年度独立董事李清伟述职报告 作为爱丽家居科技股份有限公司（以下简称"爱丽家居"或"公 司"）的独立董事，本人能够严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规、公司章程和爱丽家居独立董事制度的规定，忠实、勤勉、尽责地 履行独立董事职责，客观、公正、审慎地发表意见，维护公司整体利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履职情 况报告如下： 一、 个人基本情况 （一） 个人履历及兼职情况 爱丽家居科技股份有限公司 本人李清伟，1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,法学博 士。现任上海大学法学院教授、博士生导师,娱乐法研究中心主任,兼 任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员,上海仲裁委员会仲裁员,上 海市法学会文化产业法治研究会会长,中国立法学研究会理事、中国 行为法学会金融行为法研究会常务理事、中国比较法学会理事、中国 法理学研究会理事、上海市法理法史研究会副会长。 （二） 存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中关 于独立性的要求 ...

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居公告编号：临 2024-038 爱丽家居科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称 "财政部"）修订及颁布的最新会计准则进行的变更，不会对公司财 务状况、经营成果现金流量和未来经营业绩产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 2022年11月30日，财政部关于修订印发的《企业会计准则解释第 16号》的通知（财会〔2022〕3号）（以下简称《解释第16号》）， 规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初 始确认豁免的会计处理"的内容。本次会计政策的变更是公司根据法 律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事 会和股东大会审议。 二、本次会计政策变更的具体情况 （一）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则— —基本准则》、各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 1 计准则解释以及其他相关规定。 ...

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2024-033 爱丽家居科技股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），不进行 公积金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，爱 丽家居科技股份有限公司（以下简称"爱丽家居"或"公司"）期末可供分配利 润为人民币465,446,870.23元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分 派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2024年4月17 日，即本次利 ...

公司第二届董事会审计委员会由独立董事李路先生（审计委员会召集人，会 计专业人士）、独立董事颜苏先生以及非独立董事宋锦程先生三位成员组成。 公司第三届董事会审计委员会由独立董事金燕华新生（审计委员会召集人， 会计专业人士）、独立董事颜苏先生以及非独立董事宋正兴先生三位成员组成。 公司在报告期内顺利完成了换届选举。上述审计委员会全部成员均具有能够 胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023 年董事会审计委员会共召开了三次会议，全体委员均亲自出席了会议。 召开会议的情况具体如下： 1. 于 2023 年 4 月 28 日召开了第二届董事会审计委员会第九次会议，审议 通过了《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》《关于 2023 年第一季度报告的议 案》。 2. 于 2023 年 8 月 17 日召开了第二届董事会审计委员会第十次会议，审议 通过了《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》。 爱丽家居科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 我们作为爱丽家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）现任审计委员会 成员，任职期间严格按照《上海证券交易所上市公 ...

3. 其他情况 □适用 √不适用 十四、募集资金使用进展说明 √适用 □不适用 (一)募集资金整体使用情况 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------|----------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|--------------------------| | 募集资金 来源 | ...

爱丽家居科技股份有限公司 2023 年度独立董事颜苏述职报告 作为爱丽家居科技股份有限公司（以下简称"爱丽家居"或"公 司"）的独立董事，本人能够严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规、公司章程和爱丽家居独立董事制度的规定，忠实、勤勉、尽责地 履行独立董事职责，客观、公正、审慎地发表意见，维护公司整体利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履职情 况报告如下： 一、 个人基本情况 （一） 个人履历及兼职情况 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中关 于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。 二、 年度履职 （一） 出席会议情况 2023年度公司共召开董事会8次，本人应参加会议8次，亲自出席 会议8次，其中以通讯会议出席会议4次；公司共召开股东大会5次， 本人应参加会议5次，亲自出席会议5次。 2023年，本人认真审阅了提交会议审议的各项议案，结合自身专 业知识积极参与讨论并提出合理意见，独立、客观、谨慎地行使了表 决权，本人对公司董事会审议的各项议案 ...