证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2024-030 特此公告。 爱丽家居科技股份有限公司 关于申请 2024 年度授信额度的公告 爱丽家居科技股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 18 日 爱丽家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请授信额 度的议案》，并同意将该议案提请 2024 年度股东大会审议。为了保证公司的正常 经营，拟就 2024 年公司及下属子公司向银行申请综合授信的总额度进行统一授 权。综合考虑公司及下属子公司经营发展的资金需求，2024 年公司及下属子公 司拟向银行申请总金额不超过人民币 98,000 万元的综合授信额度，公司及下属 子公司在各授信银行办理业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、开立银行 承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等。在前述综合授信额度内，由公司及子公 司根据实际资金需求开展融资活动，实际授信额度以银行实际 ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：603221 公司简称：爱丽家居 爱丽家居科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 爱丽家居科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 ...

爱丽家居科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 经核查独立董事金燕华先生、李清伟先生、颜苏先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 爱丽家居科技股份有限公司董事会 2024年4月17日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》的规定，公司独立董 事金燕华先生、李清伟先生、颜苏先生对独立性情况进行了自查，并 将自查情况提交公司董事会。公司董事会对独立董事的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： ...

爱丽家居科技股份有限公司 2023 年度独立董事李路述职报告 作为爱丽家居科技股份有限公司（以下简称"爱丽家居"或"公 司"）的独立董事（于2023年11月换届离任），本人能够严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规、公司章程和爱丽家居独立董事制度的规 定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，客观、公正、审慎地发 表意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、 个人基本情况 2023年1月至11月期间，本人认真审阅了提交会议审议的各项议 案，结合自身专业知识积极参与讨论并提出合理意见，独立、客观、 谨慎地行使了表决权，本人对公司董事会审议的各项议案及公司其他 事项没有提出异议。本人认为公司在2023年1月至11月期间的董事会、 股东大会符合法定程序，合法有效，重大经营决策事项均履行了相关 程序。 （二） 参加董事会专门委员会情况 公司设有审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委 员会。按照相关法律法规的规定和要求，根据个人专业特长，我担任 审计委员会主任委员、提名委员会委员。本人20 ...

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2024-028 爱丽家居科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 4 月 17 日，爱丽家居科技股份有限公司（"公司"）第三届监事会第 四次会议在江苏省张家港市锦丰镇合兴街道爱丽家居科技股份有限公司 7 楼会 议室召开。本次会议由陆秀清主持。应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名。符合 《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： (一) 审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《爱丽家居科技股份有限公司章 程》《监事会议事规则》和有关法律法规的规定，本着对企业、对股东和出资人 负责的态度，对公司依法运营情况、公司财务情况、生产经营情况及公司管理制 度的落实情况进行了有效的监督检查，履行章程赋予的各项工作职能,发挥了监 督公司经营运作的职能作 ...

重要内容提示： 证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2024-036 爱丽家居科技股份有限公司 关于预计 2024 年度为全资及控股子公司提供担保额 度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、担保情况概述 爱丽家居科技股份有限公司（以下简称"公司"或"爱丽家居"）于2024 年4月17日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2024年度为 1 被担保人名称: 全资子公司江苏优程塑料有限公司、全资子公司张家港 保税区达元贸易有限公司、全资子公司上海爱丽特实业有限公司、控 股子公司 American Flooring LLC。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额共计不超 过人民币 8,100 万元（或等值外币），截至本公告披露日，已实际为 American Flooring LLC 提供的担保余额为 382.50 万美元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：上海爱丽特实业有限公司最近一年资产负债率超过 70%，敬请广大投资者注 ...

广发证券股份有限公司 关于爱丽家居科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为 爱丽家居科技股份有限公司（以下简称"爱丽家居"或"公司"）首次公开 发行股票并上市的保荐机构。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，对爱 丽家居 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审核，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准张家港爱丽家居科技股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]38 号）核准，公司获准向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,000 万股，发行价为每股人民 币 12.90 元，共计募集资金 774,000,000.00 元，扣除发行费用后，实际募集 资金净额为 706,146,698.17 元。上述募集资金于 2020 年 3 月 17 日全数到 账，并经公证天业会计师事务所（特 ...

关于爱丽家居科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | | | | | | | | 2023 年度 | | 2023 年度 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | | 资金占用方 | 占用方与上市 | 上市公司 | 2023 | 年 | 占用累计 | | 占用资金 | | 2023 | 年度 | 2023 | 年期 | 占用形成 | | | | | | 公司的关联关 | 核算的会 | 期初占用 | | 发生金额 | | | | 偿还累计 | | 末占用资 | | | 占用性质 | | 用 | | 名称 | | | | | | | 的利息 | | | | | | 原因 | | | | | | 系 | 计科目 | 资金余额 | | (不含利 | | (如有) | | 发生金额 | | 金 ...

（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 爱丽家居科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2024-029 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"公证天业"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息。 （2）成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日， 转制为特殊普通合伙企业。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 （5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 （6）人员信息：截至 2023 年末，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师 人数 334 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。 1 （7）财务情况：公证天业 2023 年度 ...

爱丽家居科技股份有限公司 2023 年度独立董事金燕华述职报告 作为爱丽家居科技股份有限公司（以下简称"爱丽家居"或 "公司"）的独立董事，本人能够严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规、公司章程和爱丽家居独立董事制度的规定，忠实、勤 勉、尽责地履行独立董事职责，客观、公正、审慎地发表意见，维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023年度履职情况报告如下： 一、 个人基本情况 （一） 个人履历及兼职情况 本人金燕华，1967年2月出生,北京化工大学教授,中国人民大学 管理学（会计学专业）博士,注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师 (CIA)。 （二） 存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中关 于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。 二、 年度履职 （一） 出席会议情况 本人自2023年11月担任公司独立董事，截至报告期末，公司共召 开董事会1次，本人应参加会议1次，亲自出席会议1次，其中以通讯 会议出席会议1次；公司 ...