证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2024-054 爱丽家居科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省张家港市锦丰镇合兴街道爱丽家居科技股份有限公司七楼 会议室 股东大会召开日期：2024年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 12 日 至 2024 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2024-053 爱丽家居科技股份有限公司 关于向全资孙公司增加投资的公告 2 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 2023 年 7 月 19 日，爱丽家居科技股份有限公司（以下简称 "公司"）召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 拟在墨西哥设立全资子公司暨投资建设墨西哥生产基地的议案》。 1 投资标的名称：爱丽墨西哥地板有限公司（英文名： Elegant Mexican Flooring, S.A.DE C.V.）（以下简称 "墨西哥公司"） 增加投资总金额：合计 2,500 万美元 特别风险提示：本次对墨西哥公司增加投资需要在中国 政府有关部门履行备案或核准手续后方可实施。此外， 受墨西哥的产业政策、宏观经济等因素影响，存在一定 的经营风险和管理风险等。 公司拟新设墨西哥公司并投资建厂，投资总额不超过 3,000 万美 元，首期投资金额为新设墨西哥公司注册资本 100 万美元，其中 ...

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2024-052 爱丽家居科技股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 原项目名称：PVC 塑料地板生产线自动化建设项目（以下 简称"原项目"）。 拟投入新项目名称及投资金额：墨西哥生产基地项目（以 下简称"新项目"），计划总投资额为 6,000 万美金（折 合人民币约 42,987.10 万元）。 变 更 募 集 资 金 投 向 的 金 额 ： 剩 余 募 集 资 金 78,440,955.73 元及对应募集资金账户产生的利息及理 财收入并扣手续费后的余额 3,557,014.20 元，具体以资 金转出当日银行结算后实际金额为准。项目投资总额超 出募集资金投入部分，将由公司以自有或自筹资金方式 解决。 新项目预计正常投产并产生收益的时间：新项目预计在 2025 年达到预定可使用状态后逐步投产并产生收益。 本次变更募集资金投资事项尚需提交爱丽家居科技股份 经中国证券监督管理委员会《关于核准张家港爱 ...

广发证券股份有限公司 关于爱丽家居科技股份有限公司 变更部分募集资金投资项目的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐机构"）作为爱丽家 居科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人""爱丽家居"）首次公开 发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等相关法规和规范性文件的要求，对爱丽家居本次变更募集资金投资 项目"PVC 塑料地板生产线自动化建设项目"进行了核查，具体核查情况说明 如下： 一、本次募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 1 月 6 日签发的证监许可[2020]38 号《关于核准张家港爱丽家居科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，爱 丽家居科技股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股 6,000.00 万股，每 股发行价格为人民币 12.90 元，股款以人民币缴足，计人民币 774,000,000.00 元， 扣除承销费及保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等其 ...

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2024-056 爱丽家居科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 8 月 27 日，爱丽家居科技股份有限公司（"公司"）第三届监事会第 六次会议在江苏省张家港市锦丰镇合兴街道爱丽家居科技股份有限公司 7 楼会 议室召开。本次会议由陆秀清主持。应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名。符合 《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： (一) 审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 经审议，监事会认为公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》 的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的相关规 定、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；《2024年半年度报告》真实、客 观、全面地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会全体成员保证公 司《20 ...

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2024-049 爱丽家居科技股份有限公司 关于闲置募集资金临时补充流动资金全部归还的公告 特此公告。 爱丽家居科技股份有限公司董事会 2024 年 7 月 30 日 －1－ 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱丽家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开第 二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超 过人民币 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日 起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在上海证券交易所官方网 站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《证券日报》披露的《爱丽家居科技股份 有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临 2023-030）。 截至本公告日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至 募集资 ...

爱丽家居科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 二 〇 二 四 年 八 月 | 录 1 | 目 | | --- | --- | | 年第二次临时股东大会议程 2 | 2024 | | 关于为全资孙公司向银行申请开立保函提供担保预计的议案 3 | | 爱丽家居科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 爱丽家居科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 十一、股东发言 具体情况如下： 2 一、会议时间：2024 年 8 月 7 日 下午 14:00 二、会议地点：江苏省张家港市锦丰镇合兴街道爱丽家居科技股份有限公司 7 楼 会议室 三、主持人：董事长宋正兴 四、主持人致欢迎辞 五、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师事 务所见证律师。 六、主持人提议监票人、计票人与记录人 七、股东逐条审议议案： 1. 《关于为全资孙公司向银行申请开立保函提供担保预计的议案》 八、议案表决 九、监票人、计票人统计表决情况 十、主持人宣布表决结果 | 被担 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2024-048 爱丽家居科技股份有限公司 关于完成注册资本工商变更及《公司章程》备案登 记的公告 注册资本：24458 万元整 成立日期：1999 年 11 月 01 日 住所：江苏省张家港市锦丰镇合兴街道 爱丽家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开的 第三届董事会第四次会议和于 2024 年 5 月 8 日召开的 2023 年年度股东大会审 议通过了《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》，具体内容详见公司 于 2024 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《爱丽家 居科技股份有限公司关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编 号：临 2024-032）和公司于 2024 年 5 月 9 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《爱丽家居科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 决议公告》（公告编号：临 2024-039）。 近日，公司已完成变更注册资本及修订《公司章程》相应条款的登记手续， 并取得了苏州市数据局换发的《营业执照 ...

爱丽家居科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 爱丽家居科技股份有限公司（"公司"）第三届董事会第六次会议于 2024 年 7 月 17 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2024 年 7 月 22 日在公司 7 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长宋正兴主持。应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次董事会会议 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： (一) 审议通过《关于全资子公司减少注册资本的议案》 本次减资是公司基于整体发展规划以及全资子公司上海爱丽特实业有限公 司（以下简称"爱丽特"）的实际经营现状进行资源整合和配置，有利于提高公 司的整体经营效率和资金使用率，使爱丽特的注册资本规模与实际业务规模相匹 配。本次减资不会影响爱丽特业务的正常开展。 证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2024-046 本次担保事项是为了确保全 ...