菲林格尔家居科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规、规范 性文件及《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，积极落实董事会各项决议，切实提高 公司治理水平，有效地保障了公司及全体股东的利益。现就公司董事会 2024 年 度的工作情况报告如下： 一、 报告期内经营情况 2024 年，公司董事会带领全体员工，积极应对市场环境变化，直面挑战， 全力做好各项应对措施，紧紧围绕公司发展战略规划和年度经营计划，开拓进取， 攻坚克难，尽最大努力保障公司各项经营计划有序推进和落实，实现公司持续、 健康、稳定发展。 报告期内， 2024 年营业收入 33,621.00 万元，归属于上市公司股东的净利 润-3,730.71 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -4,456.14 万元。 二、 董事会主要工作情况 2024 年，董事会及下设各专门委员会根据《公司法》、《公司章程》、《菲林 格尔家居科 ...

菲林格尔家居科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和菲林格尔家居科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信 会是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新《证券法》实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员 会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 29 ...

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2025-020 菲林格尔家居科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：上海市奉贤区林海公路 7001 号公司行政楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

对董事会关于 2024 年度带强调事项段的无保留意见审计报告和 带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项 说明的意见 菲林格尔家居科技股份有限公司监事会 菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的立信会计师事 务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表及财务报告内部控制的有效性 进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见审计报告和带强调事项段的无 保留意见内部控制审计报告。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号非标准无保留审计意见涉及事项的处理》及《上海证券交易所股票上市规 则》等相关规定，监事会对《董事会关于 2024 年度带强调事项段的无保留意见 审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》 的意见如下： 公司监事会认为：上述审计意见客观、真实地反映了公司实际情况。监事会 同意《董事会关于 2024 年度带强调事项段的无保留意见审计报告和带强调事项 段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。 菲林格尔家居科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 28 日 1 ...

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2025-013 菲林格尔家居科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 （一）菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了关于召开第六届监事会第七次会 议（以下简称"会议"）的通知以及会议相关材料等。 （二）本次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场表决方式在上海东方美谷 JW 万 豪酒店会议中心 1F 会议室 3 召开。 （三）会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》，表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。 本议案需提交股东大 ...

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2025-012 菲林格尔家居科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 公司全体董事均出席了本次会议。 董事 Jürgen Vöhringer 对本次董事会对第 1、3、5、7、8、9、10、12、 18、20 项议案投弃权票。 本次董事会全部议案均获通过，其中议案 13 因关联方回避，直接提交 股东大会。 1.审议通过《关于<2024 年度总裁工作报告>的议案》，表决结果为：4 票 同意，0 票反对，1 票弃权。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 （一）菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了关于召开第六届董事会第十三 次会议（以下简称"会议"）的通知以及会议相关材料等。 （二）本次会议于 2025 年 4 月 28 日以现 ...

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2025-014 菲林格尔家居科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不派 发现金红利；不送红股；不转增股本。 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案具体内容 二、2024 年度拟不进行利润分配的情况说明 鉴于 2024 年度公司实现的净利润为负值，综合考虑当前经营实际情况与未 来资金需求等因素，为保障公司现金流稳定和正常生产经营，增强公司抵御风险 能力，更好地维护全体股东长远利益，公司董事会决定 2024 年度拟不派发现金 红利；不送红股；不转增股本。 三、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2025 年 4 月 ...

关于菲林格尔家居科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 菲林格尔家居科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"成处人"注册会计师行业统一监管平台（bttp://www.bgw.co）"进行企业 "这个安用手机"扫一点"成进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://www.f.gov.co）"进行企业 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于菲林格尔家居科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA12783 号 委托单位：菲林格尔家居科技股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-63391166 菲林格尔家居科技股份有限公司全体股东: 我们审计了菲林格尔家居科技股份有限公司(以下简称贵公司) 2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产 负债表、20 ...

菲林格尔家居科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12781 号 菲林格尔家居科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称贵公 司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 五、 强调事项 我们提醒内部控制审计报告使用者关注，菲林格尔 2020 年和 2021 年签约的两个工程建设项目涉及关联交易，菲林 ...

菲林格尔家居科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 菲林格尔家居科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-104 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZA12785 号 菲林格尔家居科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称菲林格尔） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会 ...