菲林格尔家居科技股份有限公司内控制度汇编 董事会战略和投资委员会工作细则 菲林格尔家居科技股份有限公司 董事会战略和投资委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和决策水平，完善公 司治理结构，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司特设董事会战略和投资委员会并制定《菲林格尔家居科技 股份有限公司董事会战略和投资委员会工作细则》（以下简称"本工作细则"）。 第二条 战略和投资委员会是董事会下设的专门委员会，主要工作是对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方案。 第二章 人员组成 第三条 战略和投资委员会成员由三名董事组成，其中一名独立董事。 第四条 战略和投资委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董 事的三分之一提名，并由全体董事过半数选举产生。 第五条 战略和投资委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，如董事长并 非战略和投资委员会委员，则由战 ...

菲林格尔家居科技股份有限公司内控制度汇编 董事会议事规则 1 菲林格尔家居科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行 为的民主化、科学化，建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理 机制，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》 及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》等法律、法 规，以及《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，特制定《菲林格尔家居科技股份有限公司董事 会议事规则》（以下简称"本规则"）。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准， 不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 第二条 公司董事会由股东会选举产生。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由五名董事组成，其中独立董事二名，设董事长 一人，设副董事长一人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过 半数选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会会议， ...

菲林格尔家居科技股份有限公司内控制度汇编 股东会议事规则 菲林格尔家居科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，维护公司及股东的合法权益，保证股东会依法行使职权，规范公司股东会的 运作，根据《中华人民动共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》及《上海菲 林格尔家居科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定《上 海菲林格尔家居科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行 使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； 1 （十）审议公司在一年 ...

菲林格尔家居科技股份有限公司内控制度汇编 信息披露制度 菲林格尔家居科技股份有限公司 信息披露制度 第三条 本制度所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种（以下统称"证 券"）交易价格可能或已经产生较大影响的信息，包括但不限于： （一）与公司业绩、利润等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测和利润 分配及公积金转增股本等； （二）与公司收购兼并、重组、重大投资、对外担保等事项有关的信息； （三）与公司证券发行、回购、股权激励计划等事项有关的信息； （四）与公司经营事项有关的信息，如新产品的研制开发或获批生产，新发 1 菲林格尔家居科技股份有限公司内控制度汇编 信息披露制度 第一章 总则 第一条 为加强菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的信息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时性，保护公 司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《股票发行与交易管理暂行条例》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司信息披露管理办法》及 ...

菲林格尔家居科技股份有限公司内控制度汇编 风险管理制度 菲林格尔家居科技股份有限公司 风险管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）的风险管理， 建立规范、有效的风险控制体系，提高风险防范能力，保证公司安全、稳健运行， 提高经营管理水平，根据《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7 号）、《中 华人民共和国公司法》及上海证券交易所《上市公司内部控制指引》，结合公司 生产经营和管理实际，制定《菲林格尔家居科技股份有限公司风险管理制度》（以 下简称"本制度"）。 第二条 本制度旨在公司为实现以下目标提供合理保证： 1.将风险控制在与总体目标相适应并可承受的范围内。 2.实现公司内外部信息沟通的真实、可靠。 3.确保法律法规的遵循。 4.提高公司经营的效益及效率。 5.确保公司建立针对各项重大风险发生后的危机处理计划，使其不因灾害性 风险或人为失误而遭受重大损失。 第三条 公司风险是指未来的不确定性对公司实现其经营目标的影响。 第四条 按照公司目标的不同对风险进行分类，公司风险分为：战略风险、经营 风险、财务风险和法律风险。 1.战略风险：没有制定或制定的战略决策不 ...

第二条 本制度所称内部审计，是指公司审计部依据国家有关法律法规、财 务会计相关制度和公司内部管理规定，对公司、各控股子公司以及具有重大影响 的参股公司财务收支、经济活动、内部控制、风险管理的真实性、合法性和效益 性实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公司完善治理、实现目标的活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一） 遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 菲林格尔家居科技股份有限公司内控制度汇编 内部审计制度 菲林格尔家居科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部审计工作，提高内部审计工作质量，防范和控制公司经营风险，增强信息 披露的可靠性，保护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作 的规定》等有关法律、法规和规范性文件以及《菲林格尔家居科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，特制定《菲林格尔家居 科技股份有限公司内部审计制度》（以 ...

菲林格尔家居科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 菲林格尔家居科技股份有限公司内控制度汇编 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司治理准则》、《菲林格尔家 居科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，依照董事 会决议，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定《菲林格尔家居科技股份有 限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（以下简称"本工作细则"）。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，负责制定董事、高级 管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、 决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；高级管 理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》 规定 ...

菲林格尔家居科技股份有限公司内控制度汇编 独立董事专门会议工作细则 菲林格尔家居科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为确保菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事规范、高效地开展工作，进一步完善公司的法人治理，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律、法规、规范性文件以及《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")、《菲林格尔家居科技股份有限公司独立董事制度》(以下简称 "《独立董事制度》")的规定，制定《菲林格尔家居科技股份有限公司独立董事 专门会议工作细则》（以下简称"本工作细则"）。 第二条 独立董事根据《公司章程》、《独立董事制度》和本工作细则规定的职 责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在独立董事专门会议中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利 ...

菲林格尔家居科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603226 公司简称：菲林格尔 菲林格尔家居科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 217 菲林格尔家居科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会及除Jürgen Vöhringer外的董事、监事、高级管理人员保证本公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 Jürgen Vöhringer董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性， 理由是：根据中国证监会查处，自 2020 年至今，菲林格尔家居科技股份有限公司存在未按规定 履行关联交易审议程序、未及时披露关联交易事项，且未在相应年度定期报告中予以披露等违法 违规事项。2024 年 1 月 1 日至 11 月 28 日，公司已实际发生关联交易 3370.07 万元。公司股东大 会至今未批准《关于补充审议关联交易及新增关联交易预计议案》。由于上述违法违规事项涉及 时间长、涉及金额大，且公司至今未予以确认和批准，本人无法保证 2024 年年度报告的真实、 准确、完整。 公司董事会办 ...

菲林格尔家居科技股份有限公司内控制度汇编 对外担保决策制度 菲林格尔家居科技股份有限公司 对外担保决策制度 为了规范菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，有效控制公司对外担保风险，保护公司和全体股东合法权益和公司财务安 全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国民 法典》（以下简称《民法典》）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）等法律、法规、规范性文件以及《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），特制定《菲林格尔家居科技股份有限公司对外担保决 策制度》（以下简称"本制度"）。 第一条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原 则。任何单位和个人（包括控股股东及其他关联方）不得强令或强制公司为他人 提供担保，公司对强令或强制其为他人提供担保的行为有权予以拒绝。 第二条 公司为他人提供担保应当遵守《公司法》、《民法典》和其他相关法 律、法规的规定。并按照有关规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项。 （二）本公司及本公 ...