关于《菲林格尔家居科技股份有限公司股票交易异常波动 问询函》的回函 实际控制人： 丁福如 2024 年 11 月 15 日 贵公司发来的《菲林格尔家居科技股份有限公司股票交易异常波 动问询函》已收悉。经认真核查，现就问询函中的相关事宜回复如下： 作为菲林格尔家居科技股份有限公司的实际控制人，截至目前， 不存在正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债 务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破 产重整、重大业务合作、引进战略投资者等对贵公司股票及其衍生品 种交易价格可能产生较大影响的重大事项。 特此回复。 菲林格尔家居科技股份有限公司： ...

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2024-051 菲林格尔家居科技股份有限公司 关于实际控制人部分股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 体情况详见下文。 二、 公司股份质押情况 （一）本次股份质押基本情况 | 股东名称 | 是否为 控股股 | 本次质押股 | 是否为限 售股（如 | 是否补充 | 质押起始 | 质押到期 | | 占其所 | 占公司 | 质押 融资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 质权人 | 持股份 | 总股本 | | | | | 数 | 是，注明限 | 质押 | 日 | 日 | | | | 资金 | | | 东 | | 售类型） | | | | | 比例 | 比例 | 用途 | | 新发展集团 | | | | | 2024年11 | 具体以办 | 长江联合 | | | 融资 | | 有限公司 | 否 | 33,40 ...

菲林格尔家居科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 菲林格尔家居科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|------------------ ...

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2024-049 （二）本次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通讯表决方式在公司行政 楼会议室召开。 （三）本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。 （四）本次会议由董事长 Jürgen Vöhringer 先生主持。公司监事、高级管 理人员列席本次会议。 （五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 菲林格尔家居科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了关于召开第六届董事会第十一 次会议（以下简称"会议"）的通知以及会议相关材料等。 同意公司依据国家法律法规及相关政策向上海市商务委员会申请外资研发 中心资质认定。 特此公告。 菲林格尔家居科技股份有限公司董事会 2024 年 10 ...

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2024-050 菲林格尔家居科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了关于召开第六届监事会第五次 会议（以下简称"会议"）的通知以及会议相关材料等。 （五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》，表决结果为：3 票同 意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证 券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真 实、客观、公允地反映出了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项，报告 所载资料不存在任何虚假 ...

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2024-048 （三）会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。监事出席人数符合《菲林 格尔家居科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 （四）本次会议由监事会主席范斌先生主持。 （五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 菲林格尔家居科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了关于召开第六届监事会第四次 会议（以下简称"会议"）的通知以及会议相关材料等。 （二）本次会议于 2024 年 10 月 23 日以现场结合通讯方式在上海市奉贤区 林海公路 7001 号公司行政楼会议室召开。 报告》符合相关法律法规以及上海证监局行政监管措施决定书的相关要求，整改 措施符合公司的实际情况。监事会将督促公司认真、持续地落 ...

菲林格尔家居科技股份有限公司 专项审计报告 您可使用手机"扫一扫" 政进入"竖斑裂计师行业统一监管平台（http://wc.moc.gov.co/ 2019-04-20 1 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于菲林格尔家居科技股份有限公司 工程建设项目特定事项的专项审计报告 信会师报字[2024]第 ZA14315 号 我们接受委托,对菲林格尔家居科技股份有限公司(以下简称"菲 林格尔")管理层就菲林格尔改扩建项目及地板木门及生态板项目(以 下合称为"上海及丹阳工程项目"或"两个工程项目")总包造价公 允性、工程项目内部控制存在的重要缺陷及工程项目中涉及的关联交 易情况作出的认定执行了有限保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 菲林格尔管理层(以下简称"管理层")的责任包括: 1、确保两个工程项目的工程总包造价结果公允、合理:2、按照 《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制应用指引第 11 号 -- 工程项目》的相关规定建立健全工程项目内部控制并保持其有效性, 对工程项目内部控制的完整性、合理性及有效 ...

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2024-046 菲林格尔家居科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于工程建设专项审计报告的议案》，表决结果为：4 票同意， 0 票反对，1 票弃权。 具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的《关于菲林格尔家居科技股份有限公司工程 建设项目特定事项的专项审计报告》。 Jürgen Vöhringer（弃权）：因为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在过 去几年中都出具了标准和无保留意见的审计报告，而这次却认为公司存在未披 露和未揭露的关联交易问题。我无法作出判断，所以我弃权。 一、董事会会议召开情况 （一）菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日以电子邮 ...

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2024-047 菲林格尔家居科技股份有限公司 关于上海证监局行政监管措施决定书的整改报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"或"菲林格尔"）于近 期收到中国证券监督管理委员会上海监管局下发的《关于对菲林格尔家居科技股 份有限公司及丁福如、范斌采取责令改正、出具警示函措施的决定》（沪证监决 〔2024〕345 号）（以下简称"《决定书》"），上海证监局要求公司对《决定书》 指出的问题进行整改,具体详见公司于 2024 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《菲林格尔家居科技股份有限公司关于公司及相关责 任主体收到中国证券监督管理委员会上海监管局＜行政监管措施决定书＞的公 告》。 收到《决定书》之后，公司高度重视，向公司全体董事、监事、高级管理人 员（以下简称"董监高"）及相关人员进行了通报、传达，并召集相关部门和人 员对《决定书》中涉及的问题进行了全面梳理和针对性地分 ...

一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 76 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 267,595,319 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.2746 | 证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2024-045 菲林格尔家居科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 二、 议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 1、 关于更换董事的议案 | | | | 权的比例（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 议案序号 1.01 | 议案名称 丁佳磊 | 得票数 267,033,537 | 得票数占出席 会议有效表决 99.7900 | 是否当选 是 | (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 | 议案 | 议案名称 | ...