地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12 层、22 层（200051） Add: 12F&22F，L'Avenne No.99 XianXia Rd,Changning District,Shanghai,PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真 Fax: +86 21 23563299 网址 Website：http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com 北京 上海 广州 深圳 香港 天津 杭州 苏州 成都 厦门 大连 济南 西安 武汉 南京 福州 郑州 悉尼 多伦多 Beijing︱Shanghai︱Guangzhou︱Shenzhen︱Hong Kong︱Tianjin︱Hangzhou︱Suzhou︱Chengdu︱Xiamen︱Dalian︱Jinan︱Xi'an︱Wuhan︱Nanjing︱Fuzhou︱Zhengzhou︱Sydney︱Toronto 观韬中茂律师事务所 G UA NT AO L AW F IR M 北京观韬中茂（上海）律师事务所 关于 菲林格尔家居科技股份有限公司 2024年第一次临时股东 ...

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2024-043 菲林格尔家居科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、获得补助的基本情况 菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司于 2024 年 7 月 1 日至 9 月 30 日累计收到政府补助金额为 5,391,970.03 元。具体明细如下： 单位：元 | 序号 | 获得时间 | 发放单位 | 发放事由 | 补助依据 | 补助类型 | 补助金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024/7/8 | 上海市奉贤区青村 | 科技创新项目奖励扶持 | 收款回单 | 与收益相关 | 576,000.00 | | | | 镇财政所 | | | | | | 2 | 2024/7/15 | 江苏省丹阳经济开 发区财政所 | 江苏省丹阳经济开发区 管理委员会经济发展局 | 收款回单 | 与收益相关 | 129,600.00 | ...

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2024-044 菲林格尔家居科技股份有限公司 关于闲置自有资金委托理财进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、委托理财情况概况 投资目的：为合理利用闲置自有资金、提高闲置自有资金使用效率，在保证 不影响公司正常经营业务的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，增加公司 收益，保障公司股东的利益。 投资金额：公司委托理财的授权额度为单笔 5 亿元以下，同时累计最高余额 不超过上述规定为限，在限定额度内可循环进行投资，滚动使用。 二、审议程序 2024 年 5 月 22 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于以闲置自 有资金投资金融产品的议案》，同意利用公司（包括控股子公司）的闲置自有资 金投资资信状况良好、财务状况良好、诚信记录良好的银行、证券公司、保险公 司或信托公司等金融机构的中低风险金融产品。授权额度为单笔 5 亿元以下，同 时累计最高余额不超过上述规定为限，在限定额度内可循环进行投资，滚动使用。 授权期限为自公司202 ...

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2024-042 菲林格尔家居科技股份有限公司 关于公司及相关责任主体收到中国证券监督管理委员会 上海监管局行政监管措施决定书公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （涉嫌）违法违规主体及任职情况： | 姓名/名称 | 类别 | 具体任职/关联关系 | | --- | --- | --- | | 菲林格尔家居科技股份有限公司 | 上市公司或其子公司 | 上市公司 | | 丁福如 | 董监高 | 实际控制人；副董事长 | | 范斌 | 董监高 | 监事会主席 | （涉嫌）违法违规事项类别： 未按规定履行关联交易审议程序、未及时披露关联交易事项，且未在相应年 度定期报告中予以披露。 二、主要内容 一、基本情况 相关文书的全称：《关于对菲林格尔家居科技股份有限公司及丁福如、范斌 采取责令改正、出具警示函措施的决定》（沪证监决〔2024〕345 号） 措施类别：行政监管措施 菲林格尔监事范斌（身份证号：******************,2021 年 11 月至今任 ...

菲林格尔家居科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 股票简称：菲林格尔 股票代码：603226 二零二四年十月十日 股东大会会议须知 现场会议时间：2024 年 10 月 10 日 14:00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》以及菲林格尔家居科技股份有限公司的 《公司章程》、《股东大会议事规则》相关规定，为维护投资者的 合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，特制定会议须知 如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守： 1、 本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事 宜。 2、 参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份 证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。出席本次股 东大会的股东及股东代表应于 2024 年 9 月 30 日上午 09:30—11:30， 下午 ...

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2024-040 菲林格尔家居科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了关于召开第六届董事会第九次会 议（以下简称"会议"）的通知以及会议相关材料等。 （二）本次会议于 2024 年 9 月 18 日以现场结合通讯表决方式在上海市奉贤 区林海公路 7001 号公司行政楼会议室召开。 （三）会议应出席董事 4 名，实际出席董事 4 名。董事出席人数符合《菲林 格尔家居科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 （四）本次会议由董事长 Jürgen Vöhringer 先生主持。公司监事、高级管 理人员列席本次会议。 （五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 本议案已经公司第六届董事会提名委员会第五次会议审议通过。 本 ...

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2024-041 菲林格尔家居科技股份有限公司 股东大会召开日期：2024年10月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：上海市奉贤区林海公路 7001 号公司行政楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 10 日 至 2024 年 10 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2024-038 菲林格尔家居科技股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司集体接待日 暨公司 2024 年半年度报告业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资者可在业绩说明会召开前，扫描本公告中的二维码，提前留言提问。公 司将在业绩说明会期间对投资者普遍关注的问题进行回答。 菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日披露 公司 2024 年半年度报告。为进一步加强与投资者的互动交流，便于广大投资者更深 入全面地了解公司情况，公司定于 2024 年 9 月 13 日（周五）下午 14:00-16:30 参加 由中国证券监督管理委员会上海监管局指导、上海上市公司协会联合全景网主办的 "2024 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会"活动（以下简称"本次 会议"），在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行交流。 一、召开的时间、地点 (一)会议召开时间：2024 年 ...

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2024-039 菲林格尔家居科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 4 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了关于召开第六届董事会第八次会 议（以下简称"会议"）的通知以及会议相关材料等。 （二）本次会议于 2024 年 9 月 6 日以现场结合通讯表决方式在上海市奉贤 区林海公路 7001 号公司行政楼会议室召开。 （三）会议应出席董事 4 名，实际出席董事 4 名。董事出席人数符合《菲林 格尔家居科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 （四）本次会议由董事长 Jürgen Vöhringer 先生主持。公司监事、高级管 理人员列席本次会议。 （五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于副总裁胡忠青代为履行董 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董事 吕啸先生递交的辞职报告。吕啸先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会董 事及董事会专门委员会委员的相关职务。辞去上述职务后，吕啸先生将不再担任 公司任何职务。截至本公告披露日，吕啸先生未直接或间接持有公司股份。 证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2024-037 菲林格尔家居科技股份有限公司 关于董事辞职的公告 吕啸先生在担任公司董事期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对吕啸先生 任职期间为公司规范运作及发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 菲林格尔家居科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 6 日 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，吕啸先生的 辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作， 其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照规定程序尽快完成董 ...