关于江西天新药业股份有限公司 2024 年度利润分配涉及的差异化分红事项的 法律意见书 二〇二五年五月 北京市中伦（上海）律师事务所 北京市中伦（上海）律师事务所 关于江西天新药业股份有限公司 2024 年度利润分配涉及的差异化分红事项的 法律意见书 致：江西天新药业股份有限公司 3．对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律 师有赖于有关政府部门、公司或者其他有关单位出具的证明文件及主管部门公开 可查的信息作为制作本法律意见书的依据。 北京市中伦（上海）律师事务所（下称"本所"）接受江西天新药业股份有 限公司（下称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所（下称"上交所"） 相关业务规则（以下统称"适用法律"）的规定，对公司 2024 年度利润分配涉 及的差异化分红事宜（下称"本次差异化分红"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师根据适用法律的要求，本着审慎性及重要性 原则对公司提供的与本次差异化分红事项有关的文件资料和事实进行了核 ...

江西天新药业股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2025-025 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.68元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/16 | － | 2025/6/17 | 2025/6/17 | 差异化分红送转：是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经江西天新药业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 5 月 22 日 的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 ...

? 差异化分红送转：是 证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2025-025 江西天新药业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例 A 股每股现金红利0.68元 ? 相关日期 股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日 Ａ股 2025/6/16 － 2025/6/17 2025/6/17 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经江西天新药业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 5 月 22 日 的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规的相关 规定，公司回购专用证券账户中的公司股份 2,609,720 股不参与本次利润分配。 （1）差异化分红方案 根据公司 2024 年年度股东大会审议通 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于江西天新药业股份有限公司 2024 年度利润分配涉及的差异化分红事项的 法律意见书 二〇二五年五月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于江西天新药业股份有限公司 2024 年度利润分配涉及的差异化分红事项的 法律意见书 致：江西天新药业股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（下称"本所"）接受江西天新药业股份有 限公司（下称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所（下称"上交所"） 相关业务规则（以下统称"适用法律"）的规定，对公司 2024 年度利润分配涉 及的差异化分红事宜（下称"本次差异化分红"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师根据适用法律的要求，本着审慎性及重要性 原则对公司提供的与本次差异化分红事项有关的文件资料和事实进行了核查和 验证。 对本法律意见书，本所律师作出如下声明： 1．为出具本法律意见书，本所律师已得到公司的如下保证：（1）公司业已 向本所律师提供了本所律师认为制作本法律意见书所必需的文件 ...

证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2025-025 江西天新药业股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.68元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/16 | － | 2025/6/17 | 2025/6/17 | 差异化分红送转：是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 二、 分配方案 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规的相关 规定，公司回购专用证券账户中的公司股份 2,609,720 股不参与本次利润分配。 3. 差异 ...

ZHONG LUN ICS! 中 倫 律 師 事 務 所 特殊的甚適合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦（上海）律师事务所 关于江西天新药业股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 北京 ・ 上海 ・ 深圳 ・ 广州 ・ 武汉 ・ 成都 ・ 重庆 ・ 青岛 ・ 杭州 ・ 南京 ・ 海口 ・ 东京 ・ 香港 ・ 化勢 ・ 洛杉矶 ・ ｜白金山 ・ 阿技木图 Beijing × Slengbia ・Sleminen ・Clangziou ・Wuban • Clongzing • Cloagalo • Hargzhuu • N IG I UN e 斯 塞 務 所 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致:江西天新药业股份有限公司 江西天新药业股份有限公司（下称"公司"）2024 年年度股东大会（下称 "本次股东大会"）于 2025年 5 月 22日召开。北京市中伦(上海)律师事务所 (下称"本所")接受公司的委托,指派律师(下称"本所律师")出席本次股 东大会,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政 法规、部门规章、规范性 ...

证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2025-024 江西天新药业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (二)股东大会召开的地点：江西省景德镇市乐平市工业园工业六路江西天新药业 股份有限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 167 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 395,122,684 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 90.7973 | | 份总数的比例（%） | | 注：截至本次股东大会股权登记日 2025 年 5 月 15 日，公司总股本为 437,780,000 股，其中公司回购专户中的股份数量为 2,609,720 股，因公司回购专户中的股份 不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为 435,17 ...

江西天新药业股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 中国·江西 二〇二五年五月二十二日 江西天新药业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | 3 | | 议案一：关于 2024 | 年度董事会工作报告的议案 | 5 | | 议案二：关于 2024 | 年度监事会工作报告的议案 | 15 | | 议案三：关于 2024 | 年度财务决算报告的议案 | 20 | | 议案四：关于 2024 | 年度利润分配预案的议案 | 26 | | 议案五：关于公司 2024 | 年年度报告及摘要的议案 | 27 | | 议案六：关于确认公司董事 | 年度薪酬及 2024 2025 年度薪酬方案的议案. | 28 | | 议案七：关于确认公司监事 | 年度薪酬及 2024 2025 年度薪酬方案的议案. | 30 | | 议案八：关于公司续聘 2025 | 年度审计机构的议案 | 31 | | 议案九：关于为子公司提供担保额度预计的议案 | | 32 | | 议案十： ...

证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2025-023 江西天新药业股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司 2025 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，江西天新药业股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由江西省上市公司协会举办的"2025 年江西辖区上市公司 投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 (https://rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 21 日（周三）15:30-17:00。届时公 司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续 发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参 与。 特此公告。 江西天新药业股份有限公司 2025 年 5 月 14 日 ...

中信证券股份有限公司 关于江西天新药业股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对江西天新药业股份有限公司（以下简称"天新药业""公司" "上市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对 2024 年度（以下简称"本持续督 导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 丁元、庄林 （三）现场检查人员 丁元、康偌彤 （四）现场检查时间 （一）公司治理和内部控制情况 现场检查人员查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，财务管 理、会计核算、内部审计、募集资金管理以及关联交易、对外担保、对子公司的 控制等相关制度，查阅了公司 2024 年度内部控制评价报告、会计师内部控制审 计报告等文件，对高级管理人员进行访谈。 经查阅前述文件，保荐人认为： 2025 年 4 月 25 日、2025 年 4 月 28 日 （五）现场检查内容 现场检查人员 ...