上述 3 位管理委员会委员均不是持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人 以及公司董事、监事和高级管理人员。 特此公告。 佛山市海天调味食品股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划管理委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 9 月 23 日，佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年员工持股计划召开持有人会议。会议同意设立 2024 年员工持股计划管理 委员会，管理委员会成员由陈建义先生、曹涛先生、黄红梅女士担任，任期为 2024 年员工持股计划的存续期。 同日，公司召开 2024 年员工持股计划管理委员会第一次委员会议，选举陈 建义先生为 2024 年员工持股计划管理委员会主任委员，任期为 2024 年员工持股 计划的存续期。 证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2024-041 备查文件： 佛山市海天调味食品股份有限公司董事会 二〇二四年九月二十五日 1、海天味业 2024 年员工持股计划首次持有人会议决议 2、海天味业 2024 年员工持股计 ...

上 市 公 司 证 券 研 究 报 告 食品饮料 2024 年 09 月 23 日 海天味业 (603288) ——新团队顺利交接 中长期多元化推进 报告原因：有信息公布需要点评 增持（维持）投资要点： ⚫ 事件：公司上周召开股东大会，并发布董监高换届与聘任的公告。 | --- | --- | |-------------------------------------------|-------------------------------| | 市场数据： | 2024 年 09 月 20 日 | | 收盘价（元） | 35.92 | | 一年内最高/最低（元） | 42.60/33.02 | | 市净率 | 7.1 1.84 | | 息率（分红 / 股价） | 199,737 | | 流通 A 股市值（百万元） 上证指数/深证成指 | 2,736.81/8,075.14 | | | | | --- | --- | |-------------------------------|-------------------------------| | | | | 基础数据 : | 2024 年 06 月 ...

证券研究报告·公司点评报告·调味发酵品Ⅱ 海天味业（603288） 领导层顺利换届，中长期规划清晰 2024 年 09 月 22 日 增持（维持） | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|--------|--------|-------|-------|-------| | 盈利预测与估值 [Table_EPS] | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业总收入（百万元） | 25610 | 24559 | 27585 | 30570 | 33683 | | 同比（ % ） | 2.42 | (4.10) | 12.32 | 10.82 | 10.19 | | 归母净利润（百万元） | 6198 | 5627 | 6194 | 6968 | 7707 | | 同比（ % ） | (7.09) | (9.21) | 10.09 | 12.49 | 10.61 | | EPS- 最新摊薄（元 / 股） | 1.11 | 1.01 | 1.11 | 1.25 | 1 ...

Investment Rating - Buy (Maintained) [2] Core Views - The company has launched a 2024-2028 employee stock ownership plan, involving no more than 800 participants, with funding sources including employee legal income and company incentive funds The 2024 plan is funded by a special incentive fund of 18435 million yuan, with a performance target of at least 10 8% YoY growth in net profit attributable to the parent company (excluding the impact of share-based payment expenses) [2] - The seasoning industry has shifted from medium-high growth to medium-low growth, showing resilience and structural opportunities in areas such as health-oriented and compound seasonings The company is adapting to fragmented marketing scenarios, expanding online and gifting demand, and transforming scale advantages into manufacturing advantages and network advantages into user advantages [2] - The company is continuously optimizing its product portfolio, developing vinegar and cooking wine categories, and promoting health-oriented and differentiated products to empower the development of compound seasonings [2] - The company has adjusted its 2024-2026 EPS forecasts to 1 12/1 23/1 34 yuan (previously 1 12/1 21/1 30 yuan), with current stock price corresponding to PE ratios of 32/29/27 times, maintaining a "Buy" rating [2] Financial Forecasts - Revenue is expected to grow from 24559 million yuan in 2023 to 32823 million yuan in 2026, with growth rates of -4 1%, 12 0%, 9 7%, and 8 7% respectively [3] - Net profit attributable to the parent company is expected to grow from 5627 million yuan in 2023 to 7477 million yuan in 2026, with growth rates of -9 2%, 10 8%, 9 9%, and 9 2% respectively [3] - Diluted EPS is forecasted to be 1 01, 1 12, 1 23, and 1 34 yuan for 2023-2026, with ROE remaining stable at around 19 4%-19 8% [3] - Gross margin is expected to slightly increase from 34 7% in 2023 to 35 2% in 2026, while net margin is projected to remain stable at around 22 7%-23 0% [4] Strategic Initiatives - The company is focusing on optimizing its supply chain and strategic layout, leveraging digital tools to empower distributors and enhance market penetration [2] - Efforts are being made to clear out underperforming distributors and improve profitability through team expansion and user resource accumulation [2] - The company is advancing stable growth in the catering channel by leveraging cost leadership advantages [2] - Product development is centered around expanding beyond soy sauce, oyster sauce, and soybean paste, with a focus on vinegar, cooking wine, and health-oriented categories [2]

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2024-037 佛山市海天调味食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | 比例 | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 4084358602 | 98.2769 | 71510952 | 1.7206 | 99281 | 0.0025 | 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 901 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,155,968,835 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 74.9456 | | 份总数 ...

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2024-039 佛山市海天调味食品股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称"公司"）第六届监事会第一次 会议通知于2024年9月19日以书面形式向全体监事发出，会议于2024年9月19日在 佛山市禅城区文沙路16号中区办公楼会议室以现场表决方式召开，全体监事一致 同意豁免本次监事会会议提前发出会议通知的规定。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权，议案获通过。 会议选举陈敏女士为公司第六届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。 陈敏女士的简历，详见公司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上披露的《海天味业关于董事会、监事会换届选举的公告》。 特此公告。 佛山市海天调味食品股份有限公司监事会 二〇二四年九月二十日 1 本次会议应出席监事3人，实际出席3人。全体监事共同推举陈敏女士召集、 主持本次会议 ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 2024 年-2028 年员工持股计划 （经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 二〇二四年九月 海天味业 2024 年-2028 年员工持股计划 重要声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1 海天味业 2024 年-2028 年员工持股计划 风险提示 1、佛山市海天调味食品股份有限公司 2024 年-2028 年员工持股计划已经公司 2024 年第 一次临时股东大会审议通过，可依法实施。 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在 不确定性。 3、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2 海天味业 2024 年-2028 年员工持股计划 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、佛山市海天调味食品股份有限公司 2024 年-2028 年员工持股计划系公司依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 ...

北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 34/F, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Beijing 100025, China T: (86-10) 5809 1000 F: (86-10) 5809 1100 关于佛山市海天调味食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 佛山市海天调味食品股份有限公司： 本所受贵公司的委托，担任贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下称本 次股东大会）专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》 （以下称《股东大会规则》）及其他有关法律、行政法规之规定，对贵公司本次 股东大会进行见证，并出具本法律意见书。 为了出具本法律意见书，本所律师列席了贵公司本次股东大会并审查了贵公 司提供的本次股东大会有关文件的原件或影印件，包括（但不限于）召开贵公司 本次股东大会的通知以及本次股东大会的各项议程等文件，同时听取了贵公司就 有关事实的陈述和说明。贵公司已保证和承诺，贵公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第一次 会议通知于 2024 年 9 月 19 日以专人送达方式发出，会议于 2024 年 9 月 19 日在 佛山市禅城区文沙路 16 号中区办公楼会议室以现场表决方式召开，全体董事一 致同意豁免本次董事会会议提前发出会议通知的要求。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，公司全体监事列席会议。高级管 理人员候选人出席本次会议。全体董事共同推选程雪女士召集、主持本次会议。 本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2024-038 佛山市海天调味食品股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 (一) 《关于选举公司董事长的议案》 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。 选举程雪女士为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会任期一致。 (二) 《关于选举公司董 ...

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2024-040 佛山市海天调味食品股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届 及高级管理人员聘任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会于 2024 年 9 月 19 日召开，选举产生公司第六届董事会董事、第六届监事 会非职工代表监事，2024 年 9 月 19 日召开公司第二届第十九次职工代表大会， 选举产生公司第六届监事会职工代表监事，与非职工代表监事共同组成公司第六 届监事会。2024 年 9 月 19 日，公司召开第六届董事会第一次会议、公司第六届 监事第一次会议，分别选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会成员、监事 会主席，董事会聘任了公司高级管理人员。现将具体情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 （1）董事长：程雪女士 （2）董事会成员： 1、非独立董事：程雪女士、管江华先生、黄文彪先生、文志州先生、廖长 辉先生、代文先生； 4、审计委员会成员为：屈文洲(召 ...