北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 34/F, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Beijing 100025, China T: (86-10) 5809 1000 F: (86-10) 5809 1100 关于佛山市海天调味食品股份有限公司 实际控制人变更的法律意见书 佛山市海天调味食品股份有限公司： 4、本所已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对贵公司 本次实际控制人变更相关事项的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证， 并保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、 准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 5、本法律意见书仅供贵公司本次实际控制人变更之目的使用，不得被任何 人用于其他任何目的。本所同意贵公司将本法律意见书公开披露，并愿意依法对 发表的法律意见承担相应的法律责任。 本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵公司提 供的相关文件和事实进行了核查和验证，本所就贵公司本次实际控制人变更相关 事项发表法律意见如下： 一、20 ...

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2023-038 2020 年 12 月 27 日，原一致行动人签署了原一致行动协议。该协议主要约 定原一致行动人作为海天味业控股股东广东海天集团股份有限公司（以下简称 "海天集团"）股东，在行使其各自持有的海天集团的股权的表决权时采取一致 - 1 - 一致行动人变更情况： 变更前成员 变更后成员 庞康、程雪、陈军阳、吴振兴、黄文彪 庞康、程雪、管江华、陈军阳、文志州、 廖长辉 佛山市海天调味食品股份有限公司 关于一致行动人变更暨公司实际控制人变更的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ●本次一致行动人暨公司实际控制人变更不会引起公司管理层变动； ●本次一致行动人暨公司实际控制人变更不涉及公司控股股东发生变化。 佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称"公司"或"海天味业"）原 实际控制人系庞康、程雪、陈军阳、吴振兴及黄文彪组成的一致行动人（以下简 称"原一致行动人"），原一致行动人于 2020 年 12 月 27 日签署了《一致行动协 议》（ ...

证券代码：603288 股票简称：海天味业 公告编号：2023-037 佛山市海天调味食品股份有限公司 回购公司股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 截至 2023 年 11 月 30 日，公司已累计回购股份 2,929,425 股，占公司总股 本的比例约为 0.0527%，购买的最高价为 39.13 元/股、最低价为 37.11 元/股， 已支付的总金额为 111,438,116.90 元（不含交易费用）。 上述回购进展符合既定的回购股份方案。 三、其他说明 1 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内 根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 佛山市海天调味食品股份有限公司董事会 佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 30 日召开第五届董事会第五 ...

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2023-036 佛山市海天调味食品股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 1 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等相关法律法规规定，现将公司首次回购股份情况公告如 下： 2023 年 11 月 13 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式实施了首次回购。首次回购的股份数量为 330,577 股，占公司当前总股本的比 例约为 0.01%，成交最高价为 38.38 元/股，成交最低价为 37.95 元/股，已支付 的资金总额为人民币 12,626,672.92 元（不含交易费用）。本次回购符合法律法 规的有关规定和公司回购股份方案的要求。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 11 月 13 日，佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称"公司"） 通过集中竞价交易方式首次回购股份 330,577 股，占公司当前总股本的比例约为 0.01%，成交最高价为 38.38 元 ...

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2023-035 佛山市海天调味食品股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股量。 - 1 - 序号 股东名称 持股数量 (股) 占公司总股本持 股比例（%） 1 广东海天集团股份有限公司 3,239,509,183 58.26 2 庞康 532,115,177 9.57 3 香港中央结算有限公司 214,860,526 3.86 4 程雪 176,365,478 3.17 5 黎旭晖 89,999,306 1.62 6 潘来灿 85,487,168 1.54 7 中国证券金融股份有限公司 52,539,933 0.94 8 赖建平 44,465,759 0.80 9 黄文彪 28,984,921 0.52 10 吴振兴 26,897,980 0.48 一、公司前十大股东持股情况 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用 ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 回购公司股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 10 月 31 日，公司尚未通过集中竞价或法律法规允许的交 易方式回购公司股份。 证券代码：603288 股票简称：海天味业 公告编号：2023-034 佛山市海天调味食品股份有限公司董事会 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交 易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如 下： 截至 2023 年 10 月 31 日，公司尚未回购股份。 三、其他事项 1 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期 限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展 情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 一、回购股份的基本情况 佛山市海天调味 ...

证券代码：603288 股票简称：海天味业 公告编号：2023-033 佛山市海天调味食品股份有限公司 回购股份报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价或 法律法规允许的方式回购公司股份（以下简称"本次回购"），拟用于实施员工持 股计划或者股权激励计划，回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）。 本次拟以不低于人民币 50,000 万元（含）且不超过人民币 80,000 万元（含）的 自有资金回购公司股份。按最高回购价格 56.60 元/股、回购金额上限 80,000 万 元(含)测算，预计回购数量不超过 14,134,276 股，约占公司目前总股本的 0.25%； 按最高回购价格 56.60 元/股、回购金额下限 50,000 万元(含)测算，预计回购数 量不低于 8,833,923 股，约占公司目前总股本的 0.16%。具体回购股份的数量以 回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份的期限为自审议回购事项的董事 会审议通过本回 ...

编号：20231101 证券代码：603288 证券简称：海天味业 佛山市海天调味食品股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |--------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------| | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | | □ | 媒体采访 ■业绩说明会 | | | 投资者关系活 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | 动类别 | □ 现场参观 □电话会议 | | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称 | | 上证服务通行证注册投资者、网友 | | | 及人员姓名 | | | | | 时间 | 2023 年 11 月 1 | 日 10:00-11:00 | | | 地点 | 通过上证路演中心平台举行 | | | | 上市公司接待 | | | 公司董事长庞康先生、公司独立董事沈洪 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was approximately CNY 5.68 billion, representing a year-on-year increase of 2.20%[4] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was approximately CNY 1.23 billion, showing a decrease of 3.24% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately CNY 1.18 billion, down by 1.87% year-on-year[4] - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.22, a decrease of 4.35% compared to the same period last year[4] - Total operating revenue for Q3 2023 was approximately CNY 5,189,672,103.20, a decrease of 6.4% compared to CNY 5,544,255,718.45 in Q3 2022[19] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 4,328,680,138.35, down from CNY 4,667,097,322.75 in Q3 2022, representing a decline of 7.3%[20] - Total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 4,338,866,236.99, down from CNY 4,671,596,343.13 in Q3 2022, reflecting a decrease of 7.1%[20] - Basic earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.78, compared to CNY 0.84 in Q3 2022, representing a decline of 7.1%[20] Assets and Liabilities - The total assets as of the end of Q3 2023 were approximately CNY 34.81 billion, an increase of 2.21% from the end of the previous year[5] - Current assets totaled RMB 27,283,655,414.51 as of September 30, 2023, an increase of 1.15% from RMB 26,973,588,408.60 at the end of 2022[14] - Total assets reached RMB 34,810,385,955.47, up from RMB 34,059,175,850.30 at the end of 2022, indicating a growth of 2.20%[16] - Total liabilities decreased to RMB 6,830,723,958.16 from RMB 7,174,696,439.08, reflecting a reduction of 4.79%[16] - The company's cash and cash equivalents were RMB 17,657,875,745.64, down from RMB 18,223,307,402.03, a decline of 3.11%[12] - Inventory as of September 30, 2023, was RMB 2,104,232,079.43, a decrease of 12.06% from RMB 2,391,641,182.47 at the end of 2022[14] - The company's short-term borrowings increased significantly to RMB 366,216,742.70 from RMB 131,720,077.32, marking a rise of 177.61%[15] - Non-current assets totaled RMB 7,526,730,540.96, an increase of 6.24% from RMB 7,085,587,441.70 at the end of 2022[15] - The company's retained earnings rose to RMB 19,444,081,157.07, compared to RMB 19,285,851,426.62 at the end of 2022, reflecting an increase of 0.82%[16] - The total equity attributable to shareholders increased to RMB 27,482,659,552.65 from RMB 26,397,676,525.41, a growth of 4.11%[16] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period increased by 143.59%, primarily due to reduced costs and increased prepayments[7] - Operating cash flow for the first nine months of 2023 was CNY 3,456,158,468.39, an increase from CNY 1,418,855,261.23 in the same period of 2022[21] - The net cash flow from investment activities was -612,756,979.55, a decrease from 1,403,480,544.44 in the previous year[22] - The total cash inflow from financing activities was 1,375,963,461.88, compared to 850,930,931.03 in the same period last year[22] - The net cash flow from financing activities was -2,010,667,788.26, an improvement from -3,094,562,437.78 year-over-year[22] - The cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 9,984,768,734.38, down from 13,728,571,470.27 in the previous year[22] - The total cash outflow from investment activities was 11,810,728,584.65, compared to 8,810,175,150.11 in the previous year[22] - The cash inflow from investment activities was 11,197,971,605.10, an increase from 10,213,655,694.55 year-over-year[22] - The cash paid for the acquisition of fixed assets, intangible assets, and other long-term assets was 1,432,211,355.65, compared to 1,024,675,088.07 in the previous year[22] - The cash received from other financing activities was 900,000,000.00, an increase from 700,000,000.00 in the previous year[22] - The cash paid for debt repayment was 124,012,698.21, down from 231,700,000.00 in the previous year[22] Shareholder Information - The company reported a total of 233,535 common shareholders at the end of the reporting period[8] - Guangdong Haid Group Co., Ltd. held 58.26% of the shares, making it the largest shareholder[8] Research and Development - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 501,707,504.94, a decrease of 8.2% from CNY 546,773,968.19 in Q3 2022[19] Operating Expenses - Sales expenses for Q3 2023 were CNY 1,016,114,345.50, slightly up from CNY 1,014,122,481.70 in Q3 2022, indicating a marginal increase of 0.2%[19] - The total operating costs for Q3 2023 were CNY 13,689,808,695.50, a slight decrease from CNY 13,759,767,906.54 in Q3 2022[19] Other Information - The company did not report any significant new product developments or market expansion strategies during this quarter[11] - The company has not adopted new accounting standards for the current year[23]

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2023-029 佛山市海天调味食品股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （2）公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会 和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、准确、完整，充分地反映了 公司 2023 年第三季度的经营情况和财务状况等事项； （3）在提出本意见前，公司监事会未发现参与 2023 年第三季度报告编制和 审议的人员有违反保密规定的行为； （4）公司监事会成员保证公司2023年第三季度报告所披露的信息不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 1 一、 监事会会议召开情况 佛山市海天调味食品股份有限公司（下称"公司"）第五届监事会第四次会 议通知于 2023 年 10 月 20 日由专人直接送达全体监事，会议于 2023 年 10 月 30 日在佛山市禅城区文沙路 16 号中区四座 4 楼会议室以现场表决方式召开。本次 会议应当出席监事 ...