召集人：沈洪涛(独立董事、会计专业人士) 其他成员：徐家力（独立董事）、孙远明(独立董事)、陈军阳(非独立董事)、 文志州(非独立董事) 证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2023-031 佛山市海天调味食品股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》的有关 规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。佛山市海 天调味食品股份有限公司（下称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第五届董事 会第五次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会成员的议案》， 同意对第五届董事会审计委员会成员进行调整，调整前后委员会成员情况如下： 调整前： 召集人：沈洪涛(独立董事、会计专业人士) 其他成员：徐家力（独立董事）、孙远明(独立董事)、庞康(非独立董事、 总裁)、程雪(非独立董事、执行总裁) 调整后： 调整后的公司第五届董事会审计委员会委员的任期与公司第五届董事会任 期 ...

独立董事：沈洪涛、徐家力、孙远明 佛山市海天调味食品股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第五次会议 相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关法律、法规及《公司章程》 的规定，我们作为佛山市海天调味食品股份有限公司（下称"公司"） 第五届董事会的独立董事，现就公司第五届董事会第五次会议所审议 的相关事项，发表如下独立意见： 关于公司回购股份的独立意见： - 1 - 4.本次回购以集中竞价或法律法规允许的交易方式实施，符合《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 5 号——交易与关联交易》以及《公司章程》的规定。 综上，我们认为：公司本次回购股份合法合规，回购方案具备必 要性、合理性和可行性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东 利益的情形，我们同意本次回购股份方案。 1.公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回 购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股 份》等法律法规、规范性文件及《公司章 ...

证券代码：603288 股票简称：海天味业 公告编号：2023-030 佛山市海天调味食品股份有限公司 回购公司股份方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价或 法律法规允许的方式回购公司股份（以下简称"本次回购"），拟用于实施员工持 股计划或者股权激励计划,回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）。 本次拟以不低于人民币 50,000 万元（含）且不超过人民币 80,000 万元（含）的 自有资金回购公司股份。按最高回购价格 56.60 元/股、回购金额上限 80,000 万元（含）测算，预计回购数量不超过 14,134,276 股，约占公司目前总股本的 0.25%；按最高回购价格 56.60 元/股、回购金额下限 50,000 万元（含）测算， 预计回购数量不低于 8,833,923 股，约占公司目前总股本的 0.16%。具体回购股 份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份的期限为自审议回购 事项的董事会审议通过本 ...

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2023-028 佛山市海天调味食品股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 （二）、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。 关 于 回 购 公 司 股 份 方 案 内 容 详 见 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn的《海天味业回购公司股份方案公告》。 （三）、审议通过《关于调整第五届董事会审计委员会成员的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 佛山市海天调味食品股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第五次会 议通知于 2023 年 10 月 20 日以专人或电子邮件方式送达全体董事，会议于 2023 年 10 月 30 日在佛山市禅城区文沙路 16 号中区四座 4 楼会议室以现场结合通讯 表决方式召开。本次会议应当出席董事人数 9 人，实际出席会议董事人数 9 人， 会议由董事长庞康先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议 ...

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2023-032 佛山市海天调味食品股份有限公司 2023 年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造(2022 年修 订)》第十四条的相关规定，现将佛山市海天调味食品股份有限公司 2023 年前三季度主要经 营数据（未经审计）公告如下： 一、2023 年前三季度主要经营数据 | | | 单位：元 | 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | | 产品分项 | 2023 年前三季度 | 2022 年前三季度 | 同比变动 | | 酱油 | 9,626,407,483.43 | 10,403,218,264.92 | -7.47% | | 调味酱 | 1,866,379,897.55 | 1,978,604,190.50 | -5.67% | | 蚝油 | 3,221,510,292.76 | 3,210,462,862.08 | 0.34% | | ...

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号： 2023-027 佛山市海天调味食品股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 01 日(星期三) 上午 10:00-11:00 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 25 日(星期三) 至 10 月 31 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 OBD@haday.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2023 年第三季度的经营成果、财务状况，公司 计划于 2023 ...

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2023-026 佛山市海天调味食品股份有限公司 关于收到董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佛山市海天调味食品股份有限公司（下称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日收 到公司董事长庞康先生《关于提议佛山市海天调味食品股份有限公司以集中竞价 交易方式回购海天味业社会公众股股份的函》，函件内容主要如下： 一、基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，结合公司经 营情况、财务状况，根据相关法律法规，庞康先生提议公司以集中竞价交易方式 回购部分社会公众股份。 二、提议内容 1、回购股份的种类及方式：通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价 交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、回购股份的用途：股份将用于员工持股计划或者股权激励。若公司未能 在本次股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未 使用的回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后 的政策实行。 ...

佛山市海天调味食品股份有限公司2023年半年度报告 公司代码：603288 公司简称：海天味业 佛山市海天调味食品股份有限公司 证券代码 603288 2023 年半年度报告 ...

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2023-025 佛山市海天调味食品股份有限公司 2023 年半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造(2022 年修 订)》第十四条的相关规定，现将佛山市海天调味食品股份有限公司 2023 年半年度主要经营 数据（未经审计）公告如下： 一、2023 年半年度主要经营数据 1、按照产品类别分类情况 | | | 单位：元 | 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | | 产品分项 | 2023 年半年度 | 2022 年半年度 | 同比变动 | | 酱油 | 6,798,419,275.38 | 7,493,465,689.24 | -9.28% | | 调味酱 | 1,337,268,104.52 | 1,421,967,469.15 | -5.96% | | 蚝油 | 2,197,105,833.16 | 2,208,913,526.82 | -0. ...

佛山市海天调味食品股份有限公司2023年第一季度报告 证券代码：603288 证券简称：海天味业 佛山市海天调味食品股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 ...