斯达半导体股份有限公司 专项报告 信会师报字[2024]第 ZA10610 号 斯达半导体股份有限公司全体股东: 我们审计了斯达半导体股份有限公司(以下简称"斯达半导")2023 年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月7日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA10608 号的无保留意见 审计报告。 斯达半导管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告(2022)26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是斯达半导管理层 的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计斯达半导 2023 年度财务 报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行 了核对,没有发现在重大方面存在 ...

证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2024-002 斯达半导体股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划 2024 年第一季度自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次行权股票数量：斯达半导体股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年股票期权激励计划第二个行权期可行权股票期权数量为 191,760 份，行权有效 日期为 2023 年 04 月 23 日至 2024 年 04 月 22 日（行权日须为交易日），行权方 式为自主行权。2024 年 01 月 01 日至 2024 年 03 月 31 日，共行权并完成股份过 户登记 16,366 股，占可行权股票期权总量的 8.53%。截止 2024 年 03 月 31 日， 累计行权且完成股份过户登记 170,460 股，占可行权股票期权总量的 88.89%。 本次行权股票上市流通时间：公司 2021 年股票期权激励计划采用自主行 权模式行权，激励对象行权所得股票于行权日（T 日）后的第二个交易日（ ...

证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2024-001 斯达半导体股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划 2023 年第四季度自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次行权股票数量：斯达半导体股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年股票期权激励计划第二个行权期可行权股票期权数量为 191,760 份，行权有效 日期为 2023 年 04 月 23 日至 2024 年 04 月 22 日（行权日须为交易日），行权方 式为自主行权。2023 年 10 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日，共行权并完成股份过 户登记 22,516 股，占可行权股票期权总量的 11.74%。截止 2023 年 12 月 31 日， 累计行权且完成股份过户登记 154,094 股，占可行权股票期权总量的 80.36%。 本次行权股票上市流通时间：公司 2021 年股票期权激励计划采用自主行 权模式行权，激励对象行权所得股票于行权日（T 日）后的第二个交易日 ...

证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2023-059 斯达半导体股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 09 日(星期四) 上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 02 日(星期四) 至 11 月 08 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investor-relation@powersemi.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 斯达半导体股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布 公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 ...

2023 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：603290 证券简称：斯达半导 斯达半导体股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人沈华、主管会计工作负责人张哲及会计机构负责人（会计主管人员）岑淑保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 本报告期 年初至报告期 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|------------------------------|------------------|------------------------- ...

证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2023-055 斯达半导体股份有限公司 住所：浙江省嘉兴市南湖区科兴路 988 号 法定代表人：沈华 关于变更公司名称暨完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 斯达半导体股份有限公司（以下简称为"公司"）于第四届董事会第二十六 次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》 及《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意将公司名称由"嘉 兴斯达半导体股份有限公司"变更为"斯达半导体股份有限公司"，并对《公司 章程》所涉及的相应条款进行了修订，具体内容详见公司于 2023 年 09 月 26 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司名称、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-048）。 近日，公司已完成工商变更登记相关手续，并已取得浙江省市场监督管理局 换发的《营业执照》，具体登记信息如下： 统一社会信用代码：91330400773 ...

证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2023-057 一、审议并通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公司《2023 年第三季度 报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 斯达半导体股份有限公司 监事会 斯达半导体股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 斯达半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议于 2023 年 10 月 19 日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于 2023 年 10 月 27 日以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会 主席刘志红先生主持，本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《斯 达半导体股份有限公司章程》的规定。经与会监事认真审议，以记名投票表决方 式一致通过以下决议： 1 ...

证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2023-056 斯达半导体股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 斯达半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议于 2023 年 10 月 19 日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于 2023 年 10 月 27 日以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，本次 会议由董事长沈华先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《斯达半导体股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以记名投票 表决方式一致通过以下决议： 1 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 斯达半导体股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 一、审议并通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ...

证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2023-054 减持计划实施完毕 嘉兴斯达半导体股份有限公司 股东及董监高减持股份结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司前期在上海证券交易所网站披露了《嘉兴斯达半导体股份有限公司股东 及董监高减持股份计划公告》（公告编号 2023-003），富瑞德投资计划通过集中竞 价和大宗交易方式减持公司股份数量不超过 2,171,000 股，即不超过公司总股本 的 1.27%。公司副总经理戴志展、TANG YI（汤艺）计划通过集中竞价和大宗交 易方式减持公司股份数量不超过 272,700 股，即不超过公司总股本的 0.16%。 公司近期收到富瑞德投资、戴志展、TANG YI（汤艺）发来的《关于股份减 持结果的告知函》，富瑞德投资、戴志展、TANG YI（汤艺）通过大宗交易和集 中竞价的方式累计减持公司股份 1,301,400 股（占公司总股本的 0.77%），本次减 持计划已实施完毕，现将具体事项公告如下： 上述减持主体无一致行动人。 1 股东名称 股东身份 ...

（本页无正文，为《独立董事对公司相关事项发表的独立意见》签署页 ) 独立董事签名: 独立董事对公司相关事项发表的独立意见 根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为嘉兴斯达半导体 股份有限公司的独立董事，现对公司第五届董事会第一次会议审议的议案作出独 立判断，发表独立意见如下： 1、经审阅沈华、胡畏、李云超、戴志展、汤艺、张哲、李君月的个人履历， 被提名人具备专业知识和决策、协调和执行能力，符合履行相关职责的要求，未 发现有《公司法》禁止的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚 未解除的现象； 2、公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章 程》的有关规定，同意公司第五届董事会第一次会议聘任沈华为公司总经理，胡 畏、李云超、戴志展、汤艺、张哲为公司副总经理，张哲为公司董事会秘书兼财 务总监，李君月为公司证券事务代表。 （以下无正文） 吴兰鹰(签字) フロ23 年 10月 11 日 19-9 ak 沈小军（签字） 2023年 /0月 ||日 (本页无正文,为《独立董事对公司相关事项发表的独立意见》签署页) 独立董事签名: 崔晓钟（签字) 7023年10月1 日 (本页无 ...