证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2023-054 减持计划实施完毕 嘉兴斯达半导体股份有限公司 股东及董监高减持股份结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司前期在上海证券交易所网站披露了《嘉兴斯达半导体股份有限公司股东 及董监高减持股份计划公告》（公告编号 2023-003），富瑞德投资计划通过集中竞 价和大宗交易方式减持公司股份数量不超过 2,171,000 股，即不超过公司总股本 的 1.27%。公司副总经理戴志展、TANG YI（汤艺）计划通过集中竞价和大宗交 易方式减持公司股份数量不超过 272,700 股，即不超过公司总股本的 0.16%。 公司近期收到富瑞德投资、戴志展、TANG YI（汤艺）发来的《关于股份减 持结果的告知函》，富瑞德投资、戴志展、TANG YI（汤艺）通过大宗交易和集 中竞价的方式累计减持公司股份 1,301,400 股（占公司总股本的 0.77%），本次减 持计划已实施完毕，现将具体事项公告如下： 上述减持主体无一致行动人。 1 股东名称 股东身份 ...

（本页无正文，为《独立董事对公司相关事项发表的独立意见》签署页 ) 独立董事签名: 独立董事对公司相关事项发表的独立意见 根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为嘉兴斯达半导体 股份有限公司的独立董事，现对公司第五届董事会第一次会议审议的议案作出独 立判断，发表独立意见如下： 1、经审阅沈华、胡畏、李云超、戴志展、汤艺、张哲、李君月的个人履历， 被提名人具备专业知识和决策、协调和执行能力，符合履行相关职责的要求，未 发现有《公司法》禁止的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚 未解除的现象； 2、公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章 程》的有关规定，同意公司第五届董事会第一次会议聘任沈华为公司总经理，胡 畏、李云超、戴志展、汤艺、张哲为公司副总经理，张哲为公司董事会秘书兼财 务总监，李君月为公司证券事务代表。 （以下无正文） 吴兰鹰(签字) フロ23 年 10月 11 日 19-9 ak 沈小军（签字） 2023年 /0月 ||日 (本页无正文,为《独立董事对公司相关事项发表的独立意见》签署页) 独立董事签名: 崔晓钟（签字) 7023年10月1 日 (本页无 ...

证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2023-052 嘉兴斯达半导体股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 嘉兴斯达半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会 议于 2023 年 09 月 28 日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于 2023 年 10 月 11 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人， 公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议由董事沈华先生主持，本次董 事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《嘉兴斯达半导体股份有限公司章 程》的规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议： 一、审议并通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》。 根据《公司法》、《公司章程》以及董事会各专门委员会实施细则的有关规定， 结合公司董事会换届后董事的变动情况，重新选举公司董事会各专门委员会组成 人员，具体情况如下： 1. 选举吴兰鹰先生、崔晓钟先生、沈华先生为董事会战略投资委员 ...

证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2023-051 嘉兴斯达半导体股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 10 月 11 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区科兴路 988 号斯达半导会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 109,651,574 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 64.1489 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈华先生主持召开。本次会议采取 现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司 ...

证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2023-053 嘉兴斯达半导体股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 嘉兴斯达半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会 议于 2023 年 09 月 28 日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于 2023 年 10 月 11 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人， 本次会议由监事刘志红先生主持，本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《嘉兴斯达半导体股份有限公司章程》的规定。经与会监事认真审议，以 记名投票表决方式一致通过以下决议： 附件：监事会主席候选人简历 一、审议并通过了《关于选举刘志红为监事会主席的议案》。 刘志红先生，1983 年出生，浙江大学电力电子与电力传动专业博士学位。2006 年加入公司，历任公司设计工程师、研发部经理，现任公司研发部总监。 根据《公司法》、《公司章程》等规定，拟聘任刘志红先生（简历详见附件） 为公司第五届监事会主席 ...

证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2023-050 嘉兴斯达半导体股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划 2023 年第三季度自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次行权股票数量：嘉兴斯达半导体股份有限公司（以下简称"公司"） 2021 年股票期权激励计划第二个行权期可行权股票期权数量为 191,760 份，行权 有效日期为 2023 年 04 月 23 日至 2024 年 04 月 22 日（行权日须为交易日），行 权方式为自主行权。2023 年 07 月 01 日至 2023 年 09 月 30 日，共行权并完成股 份过户登记 131,578 股，占可行权股票期权总量的 68.62%。截止 2023 年 09 月 30 日，累计行权且完成股份过户登记 131,578 股，占可行权股票期权总量的 68.62%。 本次行权股票上市流通时间：公司 2021 年股票期权激励计划采用自主行 权模式行权，激励对象行权所得股票于行权日（T 日）后的第 ...

嘉兴斯达半导体股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 嘉兴斯达半导体股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二三年十月十一日 1 嘉兴斯达半导体股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 嘉兴斯达半导体股份有限公司 | 年第一次临时股东大会参会须知 3 2023 | | --- | --- | | 嘉兴斯达半导体股份有限公司 | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一： | 关于拟变更公司名称的议案 6 | | 议案二： | 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 7 | | 议案三： | 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 12 | | 议案四： | 关于公司董事会换届选举（非独立董事）的议案 13 | | 附件一： | 非独立董事候选人简历 15 | | 议案五： | 关于公司董事会换届选举（独立董事）的议案 16 | | 附件二： | 独立董事候选人简历 17 | | 议案六： | 关于公司监事会换届选举（非职工代表监事）的议案 18 | | 附件三： | 非职工代表监事候选人简历 19 | 2 嘉兴斯达半导体股份有限 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人沈小军,已充分了解并同意由提名人嘉兴斯达半导体股 份有限公司董事会提名为嘉兴斯达半导体股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任嘉兴斯达半导体股份有限公 司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人暂未取得上海证券交易所的独立董事资格证书,本人承 诺将在本次提名后报名参加上海证券交易所举办的最近一期独 立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人嘉兴斯达半导体股份有限公司董事会,现提名崔晓钟为嘉 兴斯达半导体股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任嘉兴斯达半导体股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与嘉兴斯达半 导体股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定(如适用); （八）中国证监会《证券 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人嘉兴斯达半导体股份有限公司董事会,现提名吴兰鹰为嘉 兴斯达半导体股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任嘉兴斯达半导体股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与嘉兴斯达半 导体股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易 所自律 监 管 规 则 以 及 公 司 章 程 有 关 独 立 董 事 任 职 资 格 和 条 件 的 相 关规定; l (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事 ...