证券研究报告 公 2024年04月18日 司 报 告 杭叉集团(603298) │ 行 业： 机械设备/工程机械 公 投资评级： 买入（维持） 司 当前价格： 31.79元 年 23 年公司业绩高速增长，盈利能力持续提升 目标价格： 33.85元 报 点 事件： 评 基本数据 公司发布 2023 年年报，公司 2023 年实现营收 162.72 亿元，同比增长 总股本/流通股本(百万股) 935.58/935.58 12.90%；实现归母净利润17.20 亿元，同比增长74.23%；实现扣非归母净 流通A股市值(百万元) 29,742.09 利润16.88亿元，同比增长75.08%，公司业绩符合预期。 每股净资产(元) 9.21 ➢ 公司积极拓展国内市场，国内业务实现较高速发展 资产负债率(%) 33.42 2023年公司实现销量245496台，同比增长6.55%；实现营收162.72亿元， 一年内最高/最低(元) 33.50/18.56 同比增长12.90%。从地区看，公司国内业务实现收入94.92亿元，同比增 长10.07%，公司在国内实现加速提升专业市场经营能力，突出“大市场、大 股价相对走势 客户、大 ...

股 票 研 究 [Table_industryInfo] 资本货物/工业 [ Table_Main[杭ITnaf 叉bol]e 集_Ti团tle]( 603298) [评Tab级le_：Inv est] 增持 上次评级： 增持 电动与出海齐发力，新业务布局顺利 目标价格： 38.95 上次预测： 30.20 公 ——杭叉集团2023 年年报点评 当前价格： 32.56 司 徐乔威(分析师) 张越(分析师) 2024.04.18 更 021-38676779 0755-23976385 [交Ta易bl数e_M据a rket] 新 xuqiaowei023970@gtjas.co zhangyue025639@gtjas.com 报 证书编号 mS0 880521020003 S0880522090004 5 总2 市周 值内 （股 百价 万区 元间 ）（ 元） 18.36 3- 03 ,2 4. 656 2 告 本报告导读： 总股本/流通A股（百万股） 936/936 流通 B股/H股（百万股） 0/0 公司作为国内叉车龙头，2023年年度业绩符合预期，国际化、电动化、锂电化进展顺 流通股比例 100% 利，并 ...

证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2024-016 杭叉集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 25 日(星期四)上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动方式 投资者可于 2024 年 4 月 18 日(星期四)至 4 月 24 日(星期三)16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过杭叉集团股份有限公司（以下简称 "公司"）投资者关系邮箱（hcjt@zjhc.cn）进行提问。公司将于 2023 年度业绩说明 会上对投资者普遍关心的问题进行回答。 公司已于 2024 年 4 月 18 日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露 了《公司 2023 年年度报告》 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭叉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 17 日以现场表决方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 7 日以通讯方式发 出。本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由监事会主席洪艺女士主持， 与会监事审议并以书面记名投票表决方式进行表决。会议的召集与召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2024-003 杭叉集团股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 1、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 此议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》 公司监事会认为： （1）公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》和《公 司章程》及相关法律法规及公司各项内部管理制度的规定，不存在违 ...

证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2024-004 杭叉集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 一、利润分配预案内容 2024 年 4 月 17 日公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2023 年度 利润分配及资本公积金转增股本的预案》，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）"天 健审〔2024〕2330 号"审计，截至 2023 年 12 月 31 日，杭叉集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"杭叉集团"）合并财务报表实现营业收入 16,271,834,470.72 元， 归属于上市公司股东的净利润 1,720,313,075.47 元,其中母公司期末可供分配利润为 人民币 4,469,189,532.74 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股 权登记日登记的总股本为基数实施利润分配。本次利润分配、公积金转增股本方案如 下： 1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 935,580,035 股，以此计算合计拟派发现金红利 467,790,017.5 ...

关于杭叉集团股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为杭叉集团 股份有限公司（以下简称"公司"或"杭叉集团"）2021年度公开发行可转债的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关 法律法规和规范性文件的要求，对杭叉集团募投项目结项并将节余募集资金永久 补流事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 国信证券股份有限公司 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭叉集团股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可（2021）753 号）核准，公司公开发行人民币 115,000.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 1,150 万张， 期限 6 年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 115,000.00 万元， 扣除承销保荐费、律师费等各项发行费用人民币 1,133.75 万元（不含税），实际 募集资金净额为人民币 113,866.25 万元。上述募集 ...

（一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭叉集团股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可（2021）753 号）核准，公司公开发行人民币 115,000.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 1,150 万张，期限 6 年。本次 公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 115,000.00 万元，扣除承销保荐费、 律师费等各项发行费用人民币 1,133.75 万元（不含税），实际募集资金净额为人民 币 113,866.25 万元。上述募集资金已于 2021 年 3 月 31 日到位，天健会计师事务所 （特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，并出具了"天健验【2021】139 号"《验证报告》。 （二）募集资金使用和结余情况 金额单位：人民币万元 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 113,866.25 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 60,465.29 | | | 利息收入净额 | B2 | 3,954.93 | ...

杭叉集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 杭叉集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关 规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构,主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成, 其中二名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准后产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上 述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 ...

证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2024-006 杭叉集团股份有限公司 关于公司 2024 年度对外担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人：宝鸡杭叉工程机械有限责任公司（以下简称"宝鸡杭叉"）、杭叉 集团租赁有限公司（以下简称"杭叉租赁"）、杭州杭叉高空设备有限公司（以下简 称"杭叉高空"）、杭州杭重工程机械有限公司（以下简称"杭重机械"）、浙江杭 叉智能科技有限公司（以下简称"杭叉智能"）、浙江杭叉进出口有限公司（以下简 称"杭叉进出口"），均为杭叉集团股份有限公司（以下简称"公司"或"杭叉集团"） 控股子公司。 担保金额：截至 2023 年 12 月 31 日，公司合计对外担保余额为 4.10 亿元，占 公司 2023 年末经审计净资产值 4.76%。2024 年度，公司拟为控股子公司向银行申请授 信提供总额不超过人民币 89,500 万元的保证担保。其中，宝鸡杭叉不超过人民币 2,500 万元；杭叉租赁不超过人民币 6,000 万元；杭叉高空不超过人 ...

杭叉集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（朱亚尔） 作为杭叉集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司法》 《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事工作细则》等的规定，本着诚 信勤勉的态度，审慎行使独立董事权利，持续关注公司关联交易、对外担保、内部控制 等重要事项及公司经营情况，同时积极出席公司董事会、董事会辖下专门委员会及股东 大会，认真、忠实、负责地履行职责，并对相关重要事项发表事前认可意见、独立意 见，从专业角度为公司的经营决策和规范运作提出意见和建议，切实维护了公司、全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的 经验。本人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 朱亚尔，女，1964年3月出生，研究生学历，中国国籍，九三学社社员，副教授。 无境外永久居留权，2000年至今，任浙江大学分析测试中心副教授。2022年9月起任公 司独立董事。 作为公司独立董事，任职期间，本人未 ...