2023 年第三季度报告 证券代码：603301 证券简称：振德医疗 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 上年同期增 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 903,054,567.59 | -36.87 | 3,209,194,823.07 | -23.55 | | 归属于上市公司股东 | 63,155,119.11 | -65.58 | 300,521,451.57 | -33.96 | | 的净利润 | | | | | | 归属于上市公司股东 | | | | | | 的扣除非经常性损益 | 60,425,430.33 | -64.59 | 283,458,992.11 | -37.52 | | 的净利润 | | | | | | 经营活动产生的现金 | 不适用 | 不适用 | 262,852,224.14 | -12.89 | 振德医疗用品股份有限公司 2023 ...

4、投资者可于 2023 年 11 月 13 日（星期一）至 11 月 17 日（星 期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过本公告后附的电话、传真和指定邮箱进行提问。公司将在说明 会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。 振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告。为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 20 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年第三季度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2023-033 振德医疗用品股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、会议召开时间：2023 年 11 月 20 日（星期一）10:00-11:00 2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址 ...

差异化分红事项的核查意见 中信证券股份有限公司 关于振德医疗用品股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为振德医疗用品 股份有限公司（以下简称"振德医疗"或"公司"）2021 年度非公开发行股票的保荐人， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——回购股份》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—— 业务办理》及《公司章程》等有关规定，就振德医疗 2023 年半年度利润分配所涉及的 差异化分红（以下简称"本次差异化分红"）进行了核查，具体情况如下： 一、本次差异化分红的原因 公司于 2022 年 9 月 30 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司以 集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式 回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划。本次拟回购股份的价格为不超过 人民币 60 元/股（含），拟回购股份的资金总额为不低于人民币 7,500 万元（含）且不超 过人民币 15,000 万元（含）。回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。 截 ...

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2023-031 振德医疗用品股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.75 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2023/10/30 | － | 2023/10/31 | 2023/10/31 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2023 年 9 月 19 日的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——回购股份》及《公司章程》等有关规定，按照以下公式计算除权 除息开盘参考价： 除权（息）参考价格=（前收盘价格-现金红利）÷（1+流通股份变动比例） ...

2022 Sustainability Report and ESG Report ZHENDE MEDICAL CO.,LTD. 2022 Sustainability Report and ESG Report ZHENDE MEDICAL CO.,LTD. Contents | About This Report | 03 | | --- | --- | | About Zhende Medical | 04 | | Message from the Chairman | 05 | | - From Care to We Care | | | Key Performance on Sustainability in 2022 07 | | 02 Sustainable Development Management | ESG Strategy | 17 | | --- | --- | | ESG Management O-Chart | 19 | | Stakeholder Communication | 19 | | Analysis of Material Topics | 21 | 04 Cari ...

振德医疗用品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料 2023 年 9 月 19 日 振德医疗 2023 年第一次临时股东大会材料 振德医疗用品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料目录 第 2 页 共 6 页 二、网络投票系统及起止时间 1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 2、网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 19 日至 2023 年 9 月 19 日。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的 9:15-15:00。 三、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 一、2023 年第一次临时股东大会会议议程 二、2023 年第一次临时股东大会会议须知 三、《关于公司 2023 年半年度利润分配方案》 振德医疗 2023 年第一次临时股东大会材料 振德医疗用品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 一、现场会议时间及地点 1、时间：2023 年 9 月 19 日（星期 ...

2023 年半年度报告 公司代码：603301 公司简称：振德医疗 振德医疗用品股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 170 2023 年半年度报告 重要提示 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人鲁建国、主管会计工作负责人金海萍及会计机构负责人（会计主管人员）马淑燕 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2023年半年度利润分配预案：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包 括公司回购专户的股份数量），向全体股东每10股派发现金红利7.50元（含税）。截至本报告披 露日，公司总股本266,451,202股，扣除回购专户中的129,442股，以266,321,760股为基数计算合 计拟派发现金红利199,741,320元（含税），占公司2023年半年度合并报表归属于母公司股东净利 润的84.15%。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。 实施权益分派股权登记日,公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。 如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动 ...

振德医疗用品股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见 一、关于公司 2023 年半年度利润分配预案之事项 我们认为公司拟定的 2023 年半年度利润分配预案符合有关法律、 法规和《公司章程》的相关规定，在保证公司正常经营和长远发展的 基础上，兼顾了广大股东的即期回报和长远利益，不存在损害股东特 别是中小股东利益的情况，有利于促进公司持续稳定健康发展。 我们同意公司拟定的 2023 年半年度利润分配预案，并同意提交 公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》 和《公司章程》等有关规定，作为振德医疗用品股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，我们对公司第三届董事会第十次会议审 议的相关事项发表独立意见如下： 二、关于《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》之事项 经核查，公司 2023 年半年度募集资金实际存放和使用符合《上 市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、 ...

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2023-026 振德医疗用品股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第八次会议于 2023 年 8 月 29 日以通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 24 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式提交各监事。本次会 议应表决监事 3 名，实际表决监事 3 名，符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，决议合法有效。 《公司 2023 年半年度报告》及《公司 2023 年半年度报告摘要》 详见 2023 年 8 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配预案》，监事会 同意公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括 公司回购专户的股份数量），向全体股东每 10 股派发现金红利 7.50 元（含税）。截至 202 ...

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2023-029 振德医疗用品股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、会议召开时间：2023 年 9 月 11 日（星期一）10:00-11:00 2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 3、会议召开方式：上证路演中心网络互动 4、投资者可于 2023 年 9 月 4 日（星期一） 至 9 月 8 日（星期 五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过本公告后附的电话、传真和指定邮箱进行提问。公司将在说明会 上选择投资者普遍关注的问题进行回答。 振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 11 日上午 10: ...