证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2024-014 振德医疗用品股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路 55 号振德医疗用品股份有 限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现 ...

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2024-012 振德医疗用品股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理 财产品、结构性存款等投资产品。 2、投资金额：公司及控股子公司拟使用最高不超过人民币80,000 万元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动 使用。 3、已履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董 事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 4、特别风险提示：公司购买的理财产品为安全性高、流动性好、 不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品，属于低风 险投资品种。公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投 资，但金融市场受宏观经济、金融政策的影响较大，不排除该项投资 受到市场波动的影响。 （三）现金管理资金来源 公司以闲置自有资金作为现金管理的资金来 ...

振德医疗用品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、年度履职情况 作为振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2023 年度的工作中，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》及其他有关法律法规和《公司章程》、《公司 独立董事工作制度》等规定和要求，忠实勤勉地履行职责，积极参加 公司股东大会、董事会会议以及各专门委员会会议，及时了解公司的 生产经营情况，利用自身的专业知识为公司的发展和管理提出合理建 议，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用， 切实维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 朱茶芬女士，出生于 1980 年 4 月，中国国籍，无境外永久居 留权，博士研究生学历，注册会计师、高级会计师；历任浙江大学管 理学院博士后、助理研究员,北京数码视讯科技股份有限公司独立董 事，长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司独立董事、杭州可靠护理 用品股份有限公司独立董事；现任公司独立董事，浙江大学管理 ...

振德医疗用品股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，聘请天健会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天健事务所"）作为公司 2023 年度财务审计及内 部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对天健事务所 2023 年 审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为天健事务所资质条件、质量管理水平等方面合 规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况 如下： 一、会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 | 年 | 18 | 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 | | | | 上 ...

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2024-007 振德医疗用品股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关 联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、是否需要提交股东大会审议：是 2、日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易是公司 正常生产经营业务，其定价政策参考市场价格确定，遵循公平、公开、 公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况 2024 年 4 月 25 日,振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关 联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》, 董事会确认了 公司 2023 年度日常关联交易的执行情况，并同意了公司 2024 年度日 常关联交易预计，关联董事均回避表决。 2、独立董事专门会议审议情况 2024 年 4 月 15 日，公司独立董事以现场方式召开专 ...

振德医疗用品股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、每股分配金额：每股派发现金红利 0.50 元（含税）。 2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除 公司回购专户的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明 确。 3、在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟 维持每股分配 0.50 元（含税）不变，相应调整分配总额，并将另行 公告具体调整情况。 一、利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度末 合并报表未分配利润为 3,143,718,391.58 元，母公司报表未分配利 润为 1,458,993,447.76 元。 1、本次利润分配预案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日 登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量）向全体股东 每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公 司总股本 266,451,202 股，扣除回 ...

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2024-005 振德医疗用品股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十一次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，会 议通知已于 2024 年 4 月 15 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式提 交各监事。本次会议由公司监事会主席胡修元先生主持，会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，决议合法有效。 并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。公 司内部控制的自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制 的实际情况，监事会对公司董事会内部控制评价报告不存在异议。 会议审议议案后形成以下决议： 1、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》，监事会同意将 本报告提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2 ...

中信证券股份有限公司 关于振德医疗用品股份有限公司 2023 年度持续督导报告书 | 保荐机构名称： | 被保荐公司简称： | | --- | --- | | 中信证券股份有限公司 | 振德医疗用品股份有限公司 | | 保荐代表人姓名：董超 | 联系电话：0571-85783754 | | 保荐代表人姓名：徐峰 | 联系电话：0571-85783754 | 一、保荐工作概述 1、现场检查情况 振德医疗用品股份有限公司（以下简称"振德医疗"或"公司"）于 2022 年 9 月 26 日完成非公开发行股票，进入持续督导期间。 在公司 2023 年度持续督导工作过程中，保荐代表人、项目组成员于 2024 年 4 月 18 日至 2024 年 4 月 23 日对公司进行了全面现场核查，并出具了《中信 证券股份有限公司关于振德医疗用品股份有限公司 2023 年持续督导工作现场检 查报告》。现场检查手段包括：与上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人 员访谈；察看上市公司主要生产经营场所；查看上市公司持续督导期间召开的历 次三会文件；查阅上市公司募集资金使用凭证、募集资金账户余额明细等资料， 对募投项目进行了实地考察；查 ...

中信证券股份有限公司关于振德医疗用品股份有限公司 2023 年持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人） 作为正在履行振德医疗用品股份有限公司（以下简称"振德医疗"、"上市公司"、 "公司"）2021 年非公开发行股票持续督导工作的保荐机构，对公司 2023 年度 的规范运行情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 中信证券股份有限公司。 2、查看上市公司主要生产经营场所； （二）保荐代表人 董超、徐峰。 （三）现场检查时间 2024 年 4 月 18 日至 2024 年 4 月 23 日。 （四）现场检查人员 董超、徐峰、沈宇桥。 （五）现场检查内容 公司治理和内部控制情况、信息披露情况、公司的独立性以及与控股股东、 实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担 保、重大对外投资情况、经营状况以及承诺履行情况等。 （六）现场检查手段 1、与上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员 ...

中信证券股份有限公司 关于振德医疗用品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为振德医疗 用品股份有限公司（以下简称"振德医疗"或"公司"）2021 年度非公开发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司监管指引第 2 号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对《振德医疗用品股份 有限公司 2023 年度内部控制评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织构架、发展战略、人力资源、社 会责任、企业文化、行政管理、资金活动、采购业务、风险管理、资产管理、销 售业务、研究开发、工程项目、担保业务、财务报告、全面预算、合同管理、关 联交易、内部信息传递、信息系统等。 保荐机构指派担任振德医疗持续督导工作的保荐代表人及项目组成员采取 查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，查阅三会文 ...