表决结果： 同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 上述议案尚需提交本公司股东大会审议。 证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2025-005 安徽应流机电股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议于 2025 年 3 月 31 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实际参会监事 3 名。 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议由监事会主席叶玉军先生主持，与会监事经过认真审议后以投票表决方 式做出如下决议： 一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司监事会工作报告》。 二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。 表决结果： 同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 三、审议通过《安徽应流机电股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。 表决结果： 同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 上 ...

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2025-004 安徽应流机电股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 于 2025 年 3 月 31 日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 名，实际参 会董事 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 会议由公司董事长杜应流先生主持，与会董事经过认真审议后以记名投票方 式做出如下决议： 一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司总经理工作报告》。 表决结果： 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 表决结果： 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 五、审议通过《安徽应流机电股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。 1 二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司董事会工作报告》。 表决结果： 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 上述议案尚需提交本公司股东大会审议。 ...

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2025-006 安徽应流机电股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽应流机电股份有限公司（以下简称"应流股份"或"公司"）于2025 年3月31日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了董事会拟定的公司2024年 度利润分配方案，并决定将上述方案提交公司2024年年度股东大会审议，具体内 容如下： 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所审计，公司 2024 年度归属于母公司所有者的净利润为 286,380,775.62 元，按母公司本期实现净利润之 10%提取法定盈余公积 13,186,162.77 元，提取法定盈余公积后,公司本年度归属于母公司所有者可供 股东分配的利润为 273,194,612.85 元。 为了回报股东、与全体股东共享公司经营成果，在兼顾公司发展和股东利益 的前提下，根据《中华人民共和国公司法》及《安徽应流机电股份有限公司章程》 等有关规定，公司拟以 2024 年度利润分配股权登记日的总 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥2,513,461,464.22, representing a 4.21% increase compared to ¥2,411,934,403.59 in 2023[21] - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 5.57% to ¥286,380,775.62 from ¥303,263,111.42 in the previous year[21] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥276,881,638.91, a slight decrease of 1.09% from ¥279,937,058.61 in 2023[21] - Basic earnings per share for 2024 decreased by 4.55% to CNY 0.42 compared to CNY 0.44 in 2023[23] - The weighted average return on equity fell to 6.33% in 2024 from 6.95% in 2023, a decrease of 0.62 percentage points[23] - The company's revenue for the reporting period reached RMB 2.51 billion, an increase of 4.21% compared to the previous year, while net profit attributable to shareholders was RMB 286 million, a decrease of 5.57%[42] - The company's net profit for 2024 was CNY 131,861,627.69, a decrease of 11.9% compared to CNY 149,689,103.33 in 2023[192] - Total comprehensive income for 2024 was CNY 133,815,263.75, down from CNY 148,742,323.81 in 2023, reflecting a decline of 10.0%[192] - Operating profit for 2024 was CNY 146,519,218.25, compared to CNY 164,933,016.10 in 2023, indicating a decrease of 11.2%[192] Cash Flow - The net cash flow from operating activities significantly dropped by 57.55% to ¥99,271,376.37 from ¥233,866,051.01 in the previous year[22] - The company’s cash flow from operating activities showed a significant improvement, with a net cash inflow of CNY 97.6 million in the fourth quarter[26] - Cash flow from operating activities for 2024 was CNY 99,271,376.37, significantly lower than CNY 233,866,051.01 in 2023, representing a decline of 57.6%[194] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 2,305,368,840.58 in 2024, down from CNY 2,385,005,798.11 in 2023, a decrease of 3.3%[194] - Cash outflow from operating activities was CNY 2,206,097,464.21 in 2024, compared to CNY 2,151,139,747.10 in 2023, an increase of 2.6%[194] - Cash flow from financing activities generated a net inflow of CNY 683,929,359.20 in 2024, compared to CNY 229,393,191.76 in 2023, an increase of 198.5%[195] Assets and Liabilities - The total assets increased by 10.29% to ¥11,552,201,218.57 compared to ¥10,474,818,233.24 at the end of 2023[22] - The total liabilities increased by 114.23% for non-current liabilities due to the approaching maturity of long-term borrowings[57] - The company's total assets amounted to CNY 11,552,201,218.57 as of December 31, 2024, up from CNY 10,474,818,233.24 in 2023, representing a growth of approximately 10.3%[183] - Total liabilities reached CNY 6,484,679,283.92 in 2024, compared to CNY 5,539,224,422.29 in 2023, marking an increase of around 17.1%[182] - Long-term borrowings increased to CNY 2,235,066,164.39 in 2024, compared to CNY 2,008,292,053.38 in 2023, indicating a rise of about 11.3%[182] Research and Development - Total R&D investment amounted to ¥354,369,683.62, representing 14.10% of total revenue[52] - The total number of R&D personnel is 765, accounting for 15.29% of the company's total workforce[53] - Research and development expenses for 2024 were ¥304,884,687.20, compared to ¥293,264,421.19 in 2023, indicating a 4.67% increase[187] - The company added 40 invention patents and 38 utility model patents during the reporting period, totaling nearly 600 effective patents[29] Strategic Initiatives - The company plans to distribute a cash dividend of ¥0.07 per share, totaling approximately ¥47,532,550.87 based on a total share capital of 679,036,441 shares[6] - The company has signed strategic supply agreements with major international players, including GE Aviation and Siemens Energy, enhancing its global presence[30] - The company is actively involved in the development of high-temperature alloy products, significantly shortening core component procurement times[32] - The company plans to accelerate research on advanced heavy gas turbine blade technology and expand its aviation engine component offerings, alongside increasing R&D efforts in nuclear materials[68] Governance and Compliance - The company maintains a robust governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations, and has not faced any regulatory penalties during the reporting period[72] - The board of directors is structured to ensure effective oversight and compliance with legal requirements, with various committees in place to enhance governance[73] - The company has established a transparent information disclosure system to ensure all shareholders have equal access to information, enhancing investor relations[74] - The company has established a compensation and assessment committee to align remuneration with industry standards and company performance[81] Environmental Responsibility - The company invested approximately $3.68 million in environmental protection during the reporting period[109] - The company has established noise control measures, with monitored noise levels at the factory boundary complying with the relevant standards[115] - The company has reduced carbon emissions by 13,500 tons through various measures, including the use of photovoltaic power generation and energy-saving technologies[120] - The company has implemented a self-monitoring scheme for environmental impact, with regular third-party assessments confirming compliance with national standards for pollutants[118] Shareholder Relations - The company successfully completed the share repurchase and cancellation, demonstrating commitment to protecting investor interests[36] - The total cash dividends paid over the last three fiscal years amounted to approximately $249.93 million[102] - The total amount spent on share repurchases and cancellations over the last three fiscal years was about $51.99 million[102] - The cumulative total of cash dividends and share repurchases over the last three fiscal years reached approximately $301.92 million, representing a cash dividend payout ratio of 91.37% of the average net profit of $330.44 million during the same period[102]

证券代码：603308 证券简称：应流股份 安徽应流机电股份有限公司 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿） 二〇二五年三月 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准。本预案所述本次向不特定对 象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所发行上市审 核并报经中国证监会注册。 1 一、本次发行符合向不特定对象发行证券的说明 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《可转换 公司债券管理办法》等法律、法规及规范 ...

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2025-011 安徽应流机电股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订 说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽应流机电股份有限公司（以下简称"应流股份"或"公司"）于2024年10 月29日召开第五届董事会第七次会议与第五届监事会第七次会议，于2024年11月15 日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司 债券的相关议案。 为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利进行，结合公司实际 情况，根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，公司于2025年3 月31日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，分别审议并通过 了《关于增加募投项目实施主体的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公 司债券预案（修订稿）的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的 论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分 ...

证券代码：603308 证券简称：应流股份 1 安徽应流机电股份有限公司 关于公司向不特定对象发行可转换公司债 券的论证分析报告 （修订稿） 二〇二五年三月 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"应流股 份"）是在上海证券交易所主板上市的公司。结合自身实际情况，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，拟通过向不特定对象 发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）的方式募集资金。 一、本次发行证券选择的品种 本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转债 及未来转换的A股股票将在上交所上市。 二、本次发行证券的必要性 3 第二节 本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 一、本次发行对象的选择范围的适当性 本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会或董事会授权人士与保荐 机构（主承销商）协商确定。 （一）本次发行证券募集资金的必要性 本次向不特定对象发行可转 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | | 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 6—15 | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 | 6 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 7 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 | 8 页 | | | （四）母公司利润表……………………………………………… | | 第 | 9 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 | 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 11 | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………… | 第 | 12-13 | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………… | 第 | 14-15 | | 页 | | | | 四 ...

目 录 | | | 二、证书附件……………………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕5-14 号 安徽应流机电股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了安徽应流机电股份有限公司（以下简称应流股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是应流 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们认为，应流股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 6 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年三月三十一日 第 2 页 共 6 页 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 ...

安徽应流机电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （3）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上 市公司前五名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女； 我作为安徽应流机电股份有限公司（以下简称"应流股份"或"公司"）第 五届董事会的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的要求和《公司章程》及 《公司独立董事工作制度》的规定，独立诚信、勤勉尽责，积极出席公司 2024 年度的有关会议，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，积极为公司 的长远发展和管理出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起 到了积极作用，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 郑晓珊，女，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注 册税务师，会计师。曾供职于合肥市地方税务局、合肥市地方税务局涉外分局， 现任职于安徽容诚税务师事务所，擅长企业 ...