公司代码：603308 公司简称：应流股份 安徽应流机电股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 安徽应流机电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层 ...

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2025-010 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 公司前次募集资金到账时间距今已超过五个完整的会计年度，公司最近五个会 计年度不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。鉴于上述 情况，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用情况 报告，也无需聘请会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。 安徽应流机电股份有限公司 二〇二五年四月一日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《监管规则适用指 引——发行类第 7 号》的有关规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金 到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年 度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行 人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告"。 经中国证监会"证监许可【2019】1140 号"文批准，公司于 2019 年采取非公开 发行股票 ...

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2025-008 安徽应流机电股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 2025 年 3 月 31 日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于 聘请财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构及内控控制审计机构，天 健会计师事务所的具体情况如下： 一、拟聘任的会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 组织形式 | | | | 特殊普通合伙 | | | | | 2011 年 月 18 | 7 | 日 | | | | | | 注册地址 | | | | | ...

关于独立董事独立性自查情况的专项报告 综上评估,董事会认为独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规 范运作》等要求,安徽应流机电股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就 公司在任独立董事陈翌庆、王玉瑛、郑晓珊的独立性进行了评估并出具如下专项 意见: 安徽应流机电股份有限 经核查,公司独立董事陈翌庆、王玉瑛、郑晓珊的任职经历以及签署的相关 自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要 股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况。 安徽应流机电股份有限公司 独立董事王玉瑛女士基于对公司未来发展前景的充足信心,结合对公司估值 的理性判断,于2024年9月30日通过上海证券交易所证券交易系统集中竞价交易 方式增持了公司3,000股。该行为 ...

安徽应流机电股份有限公司 董事会关于会计政策变更的说明 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《准则解释第17号》、《准 则解释第18号》要求执行。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照 财政部前期发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计 准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。 4、审批程序 公司于 2025年 3 月 31 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于 会计政策变更的议案》,公司是根据国家统一会计制度的要求变更会计政策,根 据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次会计政策变更无需提交股 东大会审议。 安徽应流机电股份有限公司根据财政部新颁布的企业会计准则对会计政策 变更做出以下说明: 一、 会计政策变更的概述 1、变更的原因 (1)2023 年 10 月,财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》(财会(2023) 21 号),规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安 排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容,该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 (2)2024 年 ...

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2025-009 安徽应流机电股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 重要内容提示：本次会计政策变更是根据财政部修订的最新会计准则进行的相应 变更，只涉及财务报表列报和调整，不会对当期及会计政策变更前公司财务状况、 经营成果及现金流量产生重大影响。 2025 年 3 月 31 日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八 次会议，审议通过了《应流股份关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策 变更无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、 会计政策变更的概述 1、变更的原因 （1）2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安 排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （2）2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）规定保证类质保费用应计入营业成本，该解释规定自印发之日起施行。 2、变更前采用的会计政策 本次会计 ...

1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | 241 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2, 356 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 904人 | | 2023 年(经审 | 业务收入总额 34. 83 亿元 | | | 计)业务收入 | 审计业务收入 30.99亿元 | | | | 证券业务收入 18.40 亿元 | | | | 客户家数 707 家 | | | | 审计收费总额 7.20亿元 | | | 2024 年上市公 司(含A、B股) | 制造业,信息传输、软件和信息技术服务 | | | | 业,批发和零售业,电力、热力、燃气及 | | | | 水生产和供应业,水利、环境和公共设施 | | | 审计情况 | 涉及主要行业 管理业,租赁和商务服务业,科学研究和 | | | | | 技术服务业,金 ...

安徽应流机电股份有限公司 董事会审计委员会工作报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等相关规范性 文件的规定,以及《公司章程》、公司《董事会审计委员会实施细则》的有关规定, 现将安徽应流机电股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会(以下简 称"审计委员会"）2024年度履职情况报告如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由王玉瑛女士、郑晓珊女士和姜典海先生三位董 事组成,主任委员由会计和财务管理相关专业经验的独立董事王玉瑛女士担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内,公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》等有关规定,积极履行职责。2024年,审计委员会共召开3次会议,全体委 员出席了会议,具体情况如下: 1、2024年4月13日,由公司第五届董事会审计委员会主任委员王玉瑛女士主持 召开第五届董事会审计委员会第三次会议,会议审议通过了《董事会审计委员会工 作报告》、《关于聘请财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》、《公司2023 ...

安徽应流机电股份有限公司关于 天健会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况的评估报告 安徽应流机电股份有限公司(以下称"公司")聘请天健会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"天健所")作为公司2024年度财务审计和内部控制 审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对 天健所 2024年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为,天健所 在资质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。具 体情况如下: 一、天健会计师事务所(特殊普通合伙)基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | --- | --- | --- | | 成立目期 | 2011年7月18日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | 241 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2, 356 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 904人 | | 2023 年(经审 | 业务收入总额 34. 83 亿元 | | | 计) ...

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2025-007 安徽应流机电股份有限公司 关于 2025 年度担保额度预计的公告 重要内容提示： 安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"）拟对子公司申请综合授信 额度提供不超过44.5亿元担保额度，子公司拟对公司或其他子公司申请综合授信 额度提供不超过15亿元担保额度。截至本公告日，公司为子公司已实际提供担保 总额为人民币267,298.77万元，子公司对公司或其他子公司已实际提供担保总额 为78,480.00万元。 一、担保情况概述 1 被担保人名称 1、安徽应流集团霍山铸造有限公司（以下简称"应流铸造"） 2、安徽应流铸业有限公司（简称"应流铸业"） 3、霍山嘉远智能制造有限公司（以下简称"嘉远智能"） 4、天津市航宇嘉瑞科技股份有限公司（简称"天津航宇"） 5、安徽应流航空科技有限公司（简称"应流航空"） 6、安徽应流航源动力科技有限公司（简称"应流航源"） 7、安徽应流博鑫精密铸造有限公司（简称"应流博鑫"） 8、安徽应流久源核能新材料科技有限公司（简称"应流久源"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 为满足公司及下属子公司经营和发展需 ...