目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件 …………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 | （一）本所营业执照复印件…………………………………………第 | 3 | 页 | | --- | --- | --- | | （二）本所执业证书复印件…………………………………………第 | 4 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案工作完备证明材料……………第 | 5 | 页 | | （四）本所注册会计师证书复印件…………………………………第 | 6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8146 号 梦百合家居科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了梦百合家居科技股份有限公司（以下简称梦百合公司）2024 年 12 月 31 日的财务报 ...

广发证券股份有限公司 关于梦百合家居科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐人"）作为梦百合 家居科技股份有限公司（以下简称"梦百合"或"公司"）2021 年度向特定对 象发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》等相关法律法规及规范性文件的规定，对梦百合 2024 年度募集资金 存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意梦百合家居科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1431 号），并经上海证券交易所同 意，公司由广发证券采用向特定对象发行的方式发行人民币普通股（A 股）股票 85,287,846 股，发行价为每股人民币 9.38 元，共计募 ...

广发证券股份有限公司关于 梦百合家居科技股份有限公司 梦百合于 2025 年 4 月 14 日召开的第四届董事会独立董事专门会议 2025 年 第一次会议审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常 关联交易的议案》。独立董事认真审阅并核查有关资料，认为公司 2024 年日常 关联交易以及预计的 2025 年日常关联交易均为公司正常生产经营所需，是董事 会依据公司日常经营实际做出的决定，属于公司正常业务，价格以公开、公平、 公正、公允为原则，符合法律法规的规定和市场规律，有利于公司经营业务的发 展，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不存在损害公司利益和中 小股东利益的行为。同意将上述议案提交公司第四届董事会审议，关联董事应回 避表决，也不得代理其他董事出席会议和表决该议案。 2、董事会表决情况和关联董事回避情况 1 公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了 《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关 联董事倪张根先生、吴晓红女士、张红建先生回避表决。 确认 2024 年度日常关联交易及 预 ...

前十大流通股东累计持有： 31884.45万股，累计占流通股比： 55.88%，较上期变化： 83.64万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 倪张根 | 19383.12 | 33.97 | 不变 | | 中阅资本管理股份公司-中阅聚焦9号私募证券投资基金 | 5238.00 | 9.18 | 不变 | | 华泰证券资管-江苏信托-创富2号单一资金信托-华泰尊享稳 | | | | | 进98号单一资产管理计划 | 2741.86 | 4.81 | 90.00 | | 吴晓风 | 2215.76 | 3.88 | 不变 | | 交银瑞思混合(LOF) | 470.66 | 0.82 | 新进 | | 湖南长心私募基金管理有限公司-长心长流私募证券投资基 | 450.00 | 0.79 | 新进 | | 金 | | | | | 交银主题优选混合A | 421.65 | 0.74 | 新进 | | 杭州哲云私募基金管理有限公司-哲云鸿泰私募证券投资基 | | | | | 金 | 353 ...

公司代码：603313 公司简称：梦百合 梦百合家居科技股份有限公司 2024 年年度报告 董事长致辞—— 千磨万击还坚劲 任尔东西南北风 近年来，面对复杂多变的国际形势和国内消费不足的局面，我们始终心存敬畏， 迎难而上，在国内外市场冲锋陷阵，多板块业务共同发力，2024 年，我们实现营业收 入 84.49 亿元，同比增长 5.94%，利润虽未达到我们的预期，但我相信只要坚持做难 而正确的事，未来一定会回报我们。在此，我代表公司向广大股东、合作伙伴及社会 各界对梦百合长期以来的陪伴与支持致以衷心的感谢，也希望大家一如既往地支持我 们、信任我们。 2024 年，我们持续提升组织能力、打造自主品牌、优化业务结构，不断提升公司 的抗风险能力与韧性。 梦百合家居科技股份有限公司2024 年年度报告 出海之路，我们走得更加坚定 1 / 239 梦百合家居科技股份有限公司2024 年年度报告 2004 年，梦百合通过广交会实现产品出海，二十年来，我们积极探索品牌出海、 供应链出海、渠道出海，不断完善国际业务布局，走高质量发展的全球化之路。 从早期 OEM、ODM 代工模式，到国外建厂、渠道并购、跨境电商……MLILY 梦 ...

梦百合家居科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的监督与管理，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。 第三条 董事会秘书应当遵守相关法律法规、《公司章程》及本制度的规定， 承担高级管理人员的有关法律责任，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第二章 任职资格 第四条 公司董事会秘书的任职资格： （一）董事会秘书应具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识； （二）董事会秘书应具有良好的职业道德和个人品德，能够忠诚地履行 职责，并具有良好的处理公共事务的能力； （三）董事会秘书应经过相关监管机构组织的专业培训和资格考核，取 得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书或董事会秘书任职培训证明。 第五条 有下列情形之一的人士不 ...

梦百合家居科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司 股价及正常生产经营活动等方面造成的影响，切实保护投资者的合法权益，根 据相关法律法规、规范性文件以及《梦百合家居科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍 生品交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公司董事 长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部 门负责人组成。 第四条 舆情工作 ...

梦百合家居科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《梦百合家居科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本规则。 第二条 董事会及专门委员会 公司依法设立董事会，行使法律法规、规范性文件、《公司章程》及股东会 赋予的职权。 公司董事会下设专门委员会，包括审计委员会、战略与可持续发展委员会、 薪酬与考核委员会和提名委员会。公司董事会也可以根据需要另设其他委员会或 者调整现有委员会。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第四条 定期会议 董事会每年至少召开两次会议。 第五条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见 ...

梦百合家居科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》 和《梦百合家居科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结 合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一个会计年度终结后六个月内召开。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和上海证券交易 ...

梦百合家居科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在 2024 年度认 真履行独立董事的职责，发挥独立董事独立作用，维护公司利益、股东利益特 别是中小股东利益。现将 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、个人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 许柏鸣，男，博士研究生，具有独立董事任职资格。曾任江苏镇江家具总 厂技术科长、江苏美坡家具工业有限公司（中新合资）生产技术经理、工程师、 亚振家居股份有限公司独立董事、创意米兰教育文化（深圳）有限公司执行董 事、公司第三届董事会独立董事，现任南京林业大学家居与工业设计学院教授、 博士生导师，深圳家具研究开发院院长、理事长，深圳利宾凤凰文化投资管理 有限公司董事，深圳市德赛展览有限公司监事，广东皮阿诺科学艺术家居股份 有限公司独立董事，公司第四届董事会独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事 ...