梦百合家居科技股份有限公司 的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定赋予独立 董事的职责,我们作为梦百合家居科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 经对公司经营行为的审核、监督,以及对有关资料的认真审阅,基于独立、客观、公正的立 场,现对公司第四届董事会第十四次会议审议的《关于延长向特定对象发行A股股票股东大 会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发 行A股股票相关事宜有效期的议案》发表如下意见: 公司延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期和延长股东大会授权董事会全 权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期,符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规的规定,符合本 次向特定对象发行股票工作的实际情况,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及 其股东,特别是中小股东利益的情形。 我们同意将本次向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期自届满之日起延长至中 国证券监督管理委员会出具的同意注册批复有效期届满日,即延长至2024年6月27日;同意 将股东大会授权董 ...

梦百合家居科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为完善梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，规范公司董事会审计委员会的运作，充分发挥董事会的职能作用，促进 公司治理水平提高，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件以及《梦百合家居科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，行使《公司章程》和本实 施细则赋予的各项职权，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名或以上董事组成，独立董事应当占多数并担任召 集人。审计委员会的成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董 事中会计专业人士担任召集人（主任委员）。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事 三分之一以上提名，由董事会选举任命。 审计委员会成员须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经 验，且须保证足够的时间和精力履行审计委员 ...

第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名或以上董事组成,独立董事应当占多数并担任召 集人（主任委员）。 第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名,由董事会选举任命。 第五条 提名委员会任期与公司董事的任期相同,委员任期届满经董事会审 议通过后可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去提名委员 会委员资格，由董事会根据本细则的规定补足委员人数。 梦百合家居科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 总裁等高级管理人员的选聘工作，优化董事会和高级管理人员的组成,完善公司 治理结构,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件以及《梦百 合家居科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本实 施细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，行使《公司章程》和本实 施细则赋予的各项职权，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三章 职责 第十条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选 ...

梦百合家居科技股份有限公司 募集资金管理办法 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使 用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《梦百合家居科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本 办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集 并用于特定用途的资金。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募集资 金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司应当确 保该子公司或者受控制的其他企业遵守本办法规定。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用 ...

梦百合家居科技股份有限公司 股东大会议事规则 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》 《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《梦百合家居科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本议 事规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、规范性文件、本议事规则及《公司章 程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 公司不得通过授权的形式由董事会或者其他主体代为行使股东大会的法定职权， 但可以在股东大会表决通过相关事项时，授权董事会或董事具体办理或实施决议 相关事项。股东大会授权董事会或者其他主体代为行使其他 ...

梦百合家居科技股份有限公司 章 程 | 目 | | 录 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | 则 2 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第六章 | | 总裁（总经理）及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | | 监事会 33 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第九章 | | 通知和公告 40 | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 41 | | 第十一章 | | 修改章程 43 | | 第十二章 | | 附 则 44 | 第一章 总 则 第一条 为维护梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和 其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起方式设立；在江苏省南通市行政审批局注册登 ...

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2023-064 2023年7月，公司收到了中国证券监督管理委员会出具的《关于同意梦百合 家居科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1431 号），为确保公司本次向特定对象发行股票工作顺利完成，公司于2023年10月27 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于延长向特定对象发行A股 股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》，同意提请公司股东大会 批准将本次向特定对象发行A股股票的股东大会决议有效期及股东大会授权董事 会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期自届满之日起延长至中 国证券监督管理委员会出具的同意注册批复有效期届满日，即延长至2024年6月 27日。 关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议及授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年10月27日召开 ...

梦百合家居科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规和规范性文件以及《梦百合家居科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，行使《公司章程》 和本实施细则赋予的各项职权，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名或以上董事组成，独立董事应当占多数并 担任召集人（主任委员）。 第四条 薪酬与考核委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，由董事会选举任命。 和决议落实等事宜。工作组成员无需是薪酬与考核委员会委员。 第三章 职责 第十条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事 会提出建议： （一）董事与高级管理人员 ...

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2023-065 梦百合家居科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：公司综合楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 至 2023 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9 ...

梦百合家居科技股份有限公司 监事会议事规则 （修订稿） 第一条 宗旨 为进一步规范梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会议 事方式和决策程序，促使监事和监事会有效地履行其职责，完善公司法人治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及 《梦百合家居科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 结合公司实际情况，特制定本规则。 第二条 监事会 公司依法设立监事会，监事会是公司的监督机构，对股东大会负责并报告工 作，维护公司、股东及员工的合法权益。 第三条 监事会办公室 （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被上海 证券交易所公开谴责时； （六）证券监管部门要求召开时； 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。 第四条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 ...