证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2024-046 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二次会议于 2024 年 6 月 18 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。会议通知已于 2024 年 6 月 14 日以电子邮件等方式送达全体董事。经全体董 事同意豁免本次会议通知期限要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议由董事长张伟明先生主持，公司监事、高级管理人员列席。会议召 开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于拟变更公司全称的议案》； 为了更清晰地展示公司业务布局和经营现状，充分发挥公司品牌效应及品牌 优势，使公司全称更贴合公司发展的实际情况和未来战略方向，拟将公司全称由 "上海盛剑环境系统科技股份有限公司"变更为"上海盛剑科技股 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2024-049 | 前款"特殊情况"是指下列情况之一： | 资产或购买设备累计支出达到或超过公 | | --- | --- | | ①公司未来 个月内拟对外投资、收购 12 | 司最近一期经审计净资产的 10%，且超过 | | 资产或购买设备累计支出达到或超过公 | 5,000 万元（募集资金投资的项目除外）； | | 司最近一期经审计净资产的 10%，且超过 | ②公司未来 个月内拟对外投资、收购 12 | | 5,000 万元（募集资金投资的项目除外）； | 资产或购买设备累计支出达到或超过公 | | ②公司未来 个月内拟对外投资、收购 12 | 司最近一期经审计总资产的 5%（募集资 | | 资产或购买设备累计支出达到或超过公 | 金投资的项目除外）； | | 司最近一期经审计总资产的 5%（募集资 | ③审计机构对公司当年度财务报告出具 | | 金投资的项目除外）； | 非标准无保留意见的审计报告； | | ③审计机构对公司当年度财务报告出具 | ④分红年度净现金流量为负数，且年底货 | | 非标准无保留意见的审计报告； | 币资金余额不足以支付 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2024-048 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关于拟变更公司全称的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 变更后的公司中文全称：上海盛剑科技股份有限公司 变更后的公司英文全称：Shanghai Shengjian Technology Co., Ltd. 本次拟变更公司全称事项尚需股东大会审议通过后办理工商变更登记， 变更后的公司全称以市场监督管理部门最终核准的名称为准。 一、公司董事会审议变更公司全称的情况 了客户的产能利用率、产品良率、员工职业健康及生态环境，是客户生产工艺 不可分割的组成部分，助力产业绿色生产，持续为客户创造价值。 近年来，公司聚焦半导体附属装备及核心零部件、电子化学品材料的研发 攻关、创新应用，在研发验证、机型升级、市场拓展等方面取得了一定的成果。 当前公司全称中的"环境""系统"已不能准确描述和涵盖公司当前部分业务。 为了更清晰地展示公司业务布局和经营现状，充分发挥公司品牌效应及品牌优 势，使公司全称更贴合公司发 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2024-050 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 9 日 至 2024 年 7 月 9 日 股东大会召开日期：2024年7月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者 ...

公司章程 上海盛剑科技股份有限公司 章程 二○二四年六月 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 42 | | 第二节 | 利润分配 42 | | 第三节 | 内部审计 46 | | 第四节 ...

上海盛剑环境系统科技股份有限公司 董事会议事规则 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范和完善上海盛剑环境系统科技股份有限公司1（以下 简称"公司"）的法人治理结构，确保董事会的工作效率和科学决策，保证董事 会依法行使职权，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定 及《上海盛剑环境系统科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制 定本议事规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确 保公司遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他 利益相关者的利益。 第二章 董事 规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 第五条 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者 其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董 事总数的 1/2。 第六条 董事应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行职 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2024-045 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 回购股份的基本情况 上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份的方案》，同意公司使用不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含）的自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，并将回购股份用于 员工持股计划或股权激励。本次回购股份的实施期限为 2024 年 2 月 19 日至 2025 年 2 月 18 日。 根据《公司章程》的相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。具体内 容详见公司于 2024 年 2 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨落实"提质增效重回报"行动方 案的公告》（公告编号：2024- ...

股 票 研 究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 7% 9% 10% 12% 14% 15% 22A 23A 24E 25E 26E 回报率趋势 净资产收益率(%) 投入资本回报率(%) 218% 249% 280% 310% 341% 372% 17345 21876 26408 30940 35472 40003 22A 23A 24E 25E 26E 净资产(现金)/净负债 净负债(现金)(百万) 净负债/净资产(%) [Table_Page] 盛剑环境(603324) 数据来源：Wind，国泰君安证券研究 本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格 本报告仅供国泰君安证券股份有限公司（以下简称"本公司"）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司 的当然客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。 本公司利用信息隔离墙控制内部一个或多个领域、部门或关联机构之间的信息流动。因此，投资者应注意，在法律许可的情 况下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公 司提供或者争取提供投资银行、财务顾 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2024-042 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 一次会议于 2024 年 5 月 10 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。会议通知已于 2024 年 5 月 10 日以书面等方式送达全体董事。经全体董事同 意豁免本次会议通知期限要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议经半数以上董事共同推举，由张伟明先生主持，公司监事、高级管 理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》； 本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券 事务代表的公告》 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2024-041 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 1、 议案名称：《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 (二)股东大会召开的地点：上海市嘉定区汇发路 301 号盛剑大厦 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 83,893,360 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 67.7680 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长兼总经理张伟明先生主持，会议采用现 场投票和网络 ...